निरीक्षण कारण

हाल ही में, कई निवेशकों ने निरीक्षण टीम को बुलाया, जिससे टीम ने अधिक साइप्रट ब्रोकरों को उजागर करने वाली निरीक्षण टीम के लिए अपनी आशा व्यक्त की, जिनके वास्तविक पते उनकी नियामक जानकारी में असंगत हैं। यह देखते हुए, जांचकर्ताओं के पास गया MayfairTopFX साइप्रस में एक करीब देखो के लिए कार्यालय।

कंपनी बिल्डिंग

MayfairTopFX विनियामक सूचना में कार्यालय का पता 19 स्ट्रेटीगू तिमगिया, तीसरी मंजिल, 3107 लिमासोल है। जांचकर्ताओं ने इस लाइसेंस प्राप्त दलाल के लिए एक क्षेत्र यात्रा की।                                               

उन्होंने नियामक जानकारी के मार्गदर्शन में लिमासोल, साइप्रस में कार्यालय भवन का निर्माण किया।

विशेष रुप से तस्वीरें

सर्वेक्षण कार्य को जल्दी से पूरा करने के लिए, सर्वेक्षण कर्मचारी इमारत में प्रवेश करते ही लिफ्ट को तीसरी मंजिल पर ले गए। गलियारे में कई मेलबॉक्स थे, फिर भी उन पर कोई कंपनी लोगो नहीं थी।

कर्मचारी गलियारे में घूमे और पाया कि केवल स्पॉटवेयर ही यहाँ था। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या MayfairTopFX इस तल पर एक कार्यालय था, उन्होंने स्पॉटवेयर कर्मचारियों से पूछा लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्होंने नहीं सुना है MayfairTopFX ।

इसलिए, कर्मचारियों ने सुरक्षा गार्ड से पूछने के लिए नीचे जाने की योजना बनाई। नीचे जाने पर, उन्होंने दो आग दरवाजे देखे, जिन पर एक सुरक्षा वीडियो डिवाइस लगाई गई थी।

निरीक्षण निष्कर्ष

क्षेत्र की यात्रा के परिणाम के आधार पर जांचकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की MayfairTopFX इसका वास्तविक पता इसके नियामक सूचना में एक के साथ मेल करने में विफल रहा। साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और ईईए लाइसेंस (नियामक संख्या: 579491) द्वारा जारी किए गए इसके एमएम लाइसेंस (नियामक संख्या: 138/11) वित्तीय आचरण प्राधिकरण द्वारा क्लोन होने के लिए सत्यापित हैं। इसके अलावा, BANQUE DE फ्रांस द्वारा इसका ACPR-UNFX लाइसेंस (नियामक संख्या: 74095) एक संदिग्ध क्लोन है।