ईडी ने अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले में OctaFX के बैंक खाते फ्रीज किए

नई दिल्ली [भारत], 29 सितंबर (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने उल्लंघन से संबंधित एक मामले में OctaFX India Private Ltd और संबंधित संस्थाओं के 21.14 करोड़ रुपये के खाते की शेष राशि को फ्रीज कर दिया है। फेमा नियमों के।

इससे पहले, ईडी ने OctaFX India Private Ltd के विभिन्न परिसरों और FEMA के प्रावधानों के तहत अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर्स के माध्यम से अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के मामले में OctaFx ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com पर तलाशी ली थी।

ईडी ने एक बयान में कहा, फेमा की जांच से पता चला है कि उपरोक्त ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट भारत की आधार इकाई ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से भारत में काम कर रही है।

यह विदेशी मुद्रा व्यापार मंच सोशल नेटवर्किंग साइटों पर व्यापक रूप से प्रचारित है और उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर प्राप्त करने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल का भी पालन कर रहा है। यह देखा गया है कि मुख्य रूप से यूपीआई/स्थानीय बैंक हस्तांतरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से धन एकत्र किया जाता है और नकली संस्थाओं के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

इन निधियों को विभिन्न डमी संस्थाओं के बैंक खातों में जमा किया जाता है और लेयरिंग के उद्देश्य से घरेलू स्तर पर अन्य बैंकों में स्थानांतरित किया जाता है और बाद में सीमा पार लेनदेन किया जाता है।

आगे की जांच में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार दलालों और उनके भारतीय भागीदारों/एजेंटों के बीच सांठगांठ का पता चला है। उक्त ऐप (OCTAFX) और इसकी वेबसाइट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फॉरेक्स ट्रेडिंग में डील करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा व्यापार का संचालन और संचालन (मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं किया जा रहा है) अवैध है, और फेमा विनियमों का भी उल्लंघन करता है।

जांच में यह सामने आया है कि विदेशी मुद्रा व्यापार को सुविधाजनक बनाने की आड़ में फंड इकट्ठा करने के लिए OctaFx ट्रेडिंग ऐप/www.octafx.com पर निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भारतीय बैंकों के कई खाते दिखाए जा रहे थे।

उक्त संचित निधियों को इन निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के बाद, एक साथ कई ई-वॉलेट खातों जैसे कि नेटेलर, स्क्रिल या डमी संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि इस ट्रेडिंग ऐप पर धोखाधड़ी की राशि का एक बड़ा हिस्सा ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी / संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

ज़ानमाई लैब्स वज़ीरक्स वॉलेट में INR जमा करने के लिए बैंकिंग चैनल और एक पुल प्रदान कर रही है, जिसे अंततः बिनेंस एक्सचेंज (केमैन आइलैंड में स्थित एक क्रिप्टो एक्सचेंज) में स्थानांतरित किया जा रहा था, जिससे क्रिप्टोकरेंसी के रूप में भारतीय मुद्रा को विदेशी संस्थाओं में स्थानांतरित किया जा रहा था। ईडी ने एक बयान में कहा कि आगे की जांच जारी है। (एएनआई)

https://www.octafx.com/company/about/

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