प्रकटीकरण विवरण -

Federal Financial Supervisory Authority

वर्ष 2002सरकार द्वारा नियामक

2002 से पहले, जर्मनी में वित्तीय उद्योग का विनियमन तीन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया गया था। मई 2002 में वित्तीय सेवाओं और एकीकरण अधिनियम के पारित होने के बाद BaFin का गठन किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य और तीन एजेंसियों का विलय एक एकीकृत वित्तीय नियामक बनाना था जो सभी वित्तीय बाजारों को कवर करने में सक्षम होगा। एक साथ विलय करने वाली एजेंसियां फ़ेडरल बैंकिंग सुपरवाइज़री ऑफ़िस, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग के लिए फ़ेडरल सुपरवाइज़री ऑफ़िस, और फ़ेडरल इंश्योरेंस सुपरवाइज़री ऑफ़िस हैं। ग्राहक की सुरक्षा बढ़ाने और सुधार के उद्देश्य से 2003 में बैंकिंग अधिनियम के पारित होने के बाद फ़ैन को आगे की ज़िम्मेदारी दी गई। जर्मन वित्तीय प्रणाली की प्रतिष्ठा। अतिरिक्त शक्तियों में वित्तीय संस्थानों की ऋण-योग्यता की निगरानी और उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना शामिल था। जिम्मेदारी के इस विशेष क्षेत्र को बुंडेसबैंक के साथ साझा किया गया था। वर्तमान में, बाफिन एक तरह के संक्रमण का सामना कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ली जा रही है।

दलाल का खुलासा करें

Danger अनधिकृत

EuropeMarket

प्रकटीकरण सारांश

प्रकटीकरण मिलान वेबसाइट मिलान
प्रकटीकरण समय 2022-09-28
सजा का कारण कंपनी, जो पहले economix.io प्लेटफॉर्म भी संचालित करती थी, BaFin द्वारा देखरेख नहीं की जाती है।

प्रकटीकरण विवरण

यूरोपमार्केट.आईओ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म: बाफिन ने आर्केक्स लिमिटेड की जांच की

28.09.2022 | विषय अनधिकृत व्यवसाय EuropeMarket आईओ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म: बाफिन जांच करता है ARCHAX LTD जर्मन बैंकिंग अधिनियम (kreditwesengesetz - kwg) की धारा 37 (4) के अनुसार, बाफिन स्पष्ट करना चाहेंगे कि ARCHAX LTD , स्वीडन, के पास kwg के तहत बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का प्राधिकार नहीं है। कंपनी, जो पहले economix.io प्लेटफॉर्म का भी संचालन करती थी, की देखरेख बाफिन द्वारा नहीं की जाती है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो बीच के किसी लिंक को इंगित करती हो ARCHAX LTD और ब्रिटिश कंपनी ARCHAX LTD .; बल्कि, यह संभावना है कि यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत कंपनी पहचान की चोरी का लक्ष्य बन गई है। बाफिन को भी अवगत करा दिया गया है ARCHAX LTD संघीय केंद्रीय कर कार्यालय से एक नकली फॉर्म का उपयोग करता है (bundeszentralamt für steuern – bzst) जब अपने व्यापार संचालन को संभालता है EuropeMarket .io मंच। इसके अलावा, मंच के कर्मचारी "लाइसेंस" आगे बढ़ाते हैं जो कथित तौर पर उन्हें यूरोपीय वित्त संघ (ईएफए) द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए हैं। हालांकि, जहां तक बाफिन की जानकारी है, ईएफए ऐसे दस्तावेज जारी नहीं करता है। पर नियम और शर्तों के अनुसार EuropeMarket .io वेबसाइट, ez2go लिमिटेड। वेबसाइट के संचालन के लिए जिम्मेदार है। ez2go लि. अतीत में बाफिन के बैंकिंग पर्यवेक्षकों के ध्यान में आ चुका है। पर दी गई जानकारी EuropeMarket .io वेबसाइट और बाफिन के पास उपलब्ध जानकारी और दस्तावेज संदेह करने के लिए उचित आधार देते हैं कि आवश्यक प्राधिकरण के बिना जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय करने और/या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मंच का उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय करने वाली या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को kwg के तहत प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, कुछ कंपनियां आवश्यक प्राधिकरण के बिना काम करती हैं। किसी विशेष कंपनी को बाफिन द्वारा प्राधिकरण प्रदान किया गया है या नहीं, इस बारे में जानकारी बाफिन के कंपनियों के डेटाबेस में पाई जा सकती है। बाफिन, जर्मन संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय (बुंडेस्क्रीमिनलामट - बीकेए) और जर्मन राज्य आपराधिक पुलिस कार्यालय (लैंडस्क्रीमिनलम्टर) अनुशंसा करते हैं कि ऑनलाइन पैसा निवेश करने के इच्छुक उपभोक्ताओं को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और धोखाधड़ी का शिकार बनने से बचने के लिए पहले से ही आवश्यक शोध करना चाहिए।

मूल देखें

एनेक्स

स्क्रीनशॉट 1

अधिक विनियामक प्रकटीकरण

Sanction

2023-08-31

कैथे सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड पर प्रतिभूति प्रशासन कानूनों के उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला। (वित्तीय प्रतिभूति नियामक आयोग संख्या 1120383959)