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22.06.2022 | विषय अनधिकृत व्यापार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म HashTrade .pro, इक्विटी-ब्रोकर.को और prgntrade.co: बाफिन एक्सर्ट्ज़ कंसल्टिंग इंक की जांच करता है। जर्मन बैंकिंग अधिनियम (kreditwesengesetz - kwg) की धारा 37 (4) के अनुसार, बाफिन स्पष्ट करना चाहता है कि xertz Consulting inc., dominica, को kwg के तहत बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण नहीं दिया गया है। कंपनी की निगरानी बाफिन द्वारा नहीं की जाती है। xertz Consulting Inc. द्वारा संचालित वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई गई जानकारी, HashTrade .pro,quity-broker.co और prgntrade.co, और बाफिन को उपलब्ध जानकारी और दस्तावेज़ इस संदेह के लिए उचित आधार देते हैं कि कंपनी आवश्यक प्राधिकरण के बिना जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय चला रही है और/या वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही है। अन्य सबूत बताते हैं कि कंपनी पासवर्ड से सुरक्षित वेबसाइट के लिए भी जिम्मेदार है,quity-broker.cc। अतीत में, xertz परामर्श इंक। साइट्स paragon-finance.io, paragon-finance.cc और के संबंध में भी दिखाई दिया है HashTrade .io. वेबसाइट paragon-finance.io ने निवेशकों को प्रदाता के लिए स्विट्जरलैंड में दो झूठे पते प्रदान किए। बाफिन के पास यह सुझाव देने के लिए सबूत भी हैं कि ज़ेर्ट्ज़ कंसल्टिंग इंक., इक्विटी-ब्रोकर एक्टींगसेल्सचैफ्ट के नाम से, विलमपार्टनर कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल है। इस संदर्भ में, कथित तौर पर बाफिन से एक "प्राधिकरण प्रमाणपत्र" का उपयोग किया जाता है, जिसमें इक्विटी-दलाल aktiengesellschaft को प्रतिभूति प्रॉस्पेक्टस के "ऑस्टेलर" (जारीकर्ता) के रूप में नामित किया गया है। बाफिन स्पष्ट करना चाहता है कि वह इस प्रकार के प्राधिकरण दस्तावेज जारी नहीं करता है: प्रमाणपत्र एक जालसाजी है। बाफिन ने 20 अप्रैल 2021 को अपनी वेबसाइट पर एक संबंधित चेतावनी जारी की। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Investcore.pro और Investcore.ltd के लिए भी जिम्मेदार है। इन दो प्लेटफार्मों को शामिल करने के लिए बाफिन की जांच का विस्तार किया गया है। बाफिन को अवगत कराया गया है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Investcore.pro के ग्राहकों को बाफिन की ओर से होने का दावा करने वाले पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों को इन्वेस्टकोर एफसी वेरवाल्टुंग, एस्चबॉर्न, या डीएनएका इन्वेस्ट 732960, लक्ज़मबर्ग को संबोधित किया जाता है। पत्र kwg के तहत इनवेस्टकोर एफसी जीएमबीएच और फोर्टिनब्रास मैनेजमेंट जीएमबीएच को प्राधिकरण देने से संबंधित हैं। ये पत्र जालसाजी हैं और बाफिन से उत्पन्न नहीं हुए हैं। बाफिन इस बात पर भी जोर देना चाहता है कि बैंक नंबर के तहत बाफिन के साथ पंजीकृत अधिकृत वित्तीय सेवा संस्थान मेक्स एसेट मैनेजमेंट जीएमबीएच के बीच कोई संबंध नहीं है। 119375 और पहले फोर्टिनब्रस मैनेजमेंट जीएमबीएच के नाम से जाना जाता था, और ऊपर उल्लिखित पत्र या उसमें नामित कंपनियां। फोर्टिनब्रस प्रबंधन जीएमबीएच नाम के कुछ मामलों में उपयोग इसलिए मैक्स एसेट मैनेजमेंट जीएमबीएच के खिलाफ पहचान की चोरी का मामला है। बाफिन यह भी इंगित करना चाहता है कि पत्रों में नामित कंपनी dnca निवेश 732960 और पोर्टफोलियो प्रबंधन कंपनी dnca वित्त के बीच किसी भी संबंध का कोई संकेत नहीं है, जो फ्रांस में अधिकृत है और अपनी वेबसाइट पर dnca निवेश नाम का उपयोग करती है। यह पहचान की चोरी का मामला भी हो सकता है। जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय करने वाली या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को kwg के तहत प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, कुछ कंपनियां आवश्यक प्राधिकरण के बिना काम करती हैं। किसी विशेष कंपनी को बाफिन द्वारा प्राधिकरण प्रदान किया गया है या नहीं, इस बारे में जानकारी बाफिन के कंपनियों के डेटाबेस में पाई जा सकती है। बाफिन, जर्मन संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय (बुंडेस्क्रिमिनलमट - बीकेए) और जर्मन राज्य आपराधिक पुलिस कार्यालय (लैंडस्क्रिमिनलम्टर) अनुशंसा करते हैं कि ऑनलाइन पैसा निवेश करने की इच्छा रखने वाले उपभोक्ताओं को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और पहले से ही आवश्यक शोध करना चाहिए ताकि वे इसका शिकार बनने से बच सकें। धोखा। बाफिन ने पहले ही कुछ अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में कई चेतावनियां जारी की हैं, जैसे कि अगस्त और दिसंबर 2018 और मई 2020 में प्रकाशित।