प्रकटीकरण विवरण -

Federal Financial Supervisory Authority

वर्ष 2002सरकार द्वारा नियामक

2002 से पहले, जर्मनी में वित्तीय उद्योग का विनियमन तीन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया गया था। मई 2002 में वित्तीय सेवाओं और एकीकरण अधिनियम के पारित होने के बाद BaFin का गठन किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य और तीन एजेंसियों का विलय एक एकीकृत वित्तीय नियामक बनाना था जो सभी वित्तीय बाजारों को कवर करने में सक्षम होगा। एक साथ विलय करने वाली एजेंसियां फ़ेडरल बैंकिंग सुपरवाइज़री ऑफ़िस, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग के लिए फ़ेडरल सुपरवाइज़री ऑफ़िस, और फ़ेडरल इंश्योरेंस सुपरवाइज़री ऑफ़िस हैं। ग्राहक की सुरक्षा बढ़ाने और सुधार के उद्देश्य से 2003 में बैंकिंग अधिनियम के पारित होने के बाद फ़ैन को आगे की ज़िम्मेदारी दी गई। जर्मन वित्तीय प्रणाली की प्रतिष्ठा। अतिरिक्त शक्तियों में वित्तीय संस्थानों की ऋण-योग्यता की निगरानी और उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना शामिल था। जिम्मेदारी के इस विशेष क्षेत्र को बुंडेसबैंक के साथ साझा किया गया था। वर्तमान में, बाफिन एक तरह के संक्रमण का सामना कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ली जा रही है।

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ख़तरा अनधिकृत

Investirex

प्रकटीकरण सारांश

प्रकटीकरण मिलान वेबसाइट मिलान
प्रकटीकरण समय 2022-06-22
सजा का कारण कंपनी की देखरेख BaFin द्वारा नहीं की जाती है।

प्रकटीकरण विवरण

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Investirex.com: बाफिन ने कास्टन होल्डिंग्स लिमिटेड की जांच की

22.06.2022 | विषय अनधिकृत व्यापार व्यापार मंच Investirex .com: बाफिन जर्मन बैंकिंग अधिनियम (kreditwesengesetz - kwg) की धारा 37 (4) के अनुसार Castan Holdings Ltd की जांच करता है, Bafin यह स्पष्ट करना चाहता है कि Castan Holdings Ltd, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन्स को प्राधिकरण के तहत अनुमति नहीं दी गई है। kwg बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए। कंपनी की निगरानी बाफिन द्वारा नहीं की जाती है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी Investirex .com और बाफिन के पास उपलब्ध जानकारी और दस्तावेज संदेह करने के लिए उचित आधार देते हैं कि आवश्यक प्राधिकरण के बिना जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय करने और/या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मंच का उपयोग किया जा रहा है। वेबसाइट पर कुछ व्यावसायिक दस्तावेज़ कई जगहों पर डोमिनिकन कानून का उल्लेख करते हैं, हालांकि प्रदाता कहता है कि यह सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में पंजीकृत है। जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय करने वाली या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को kwg के तहत प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, कुछ कंपनियां आवश्यक प्राधिकरण के बिना काम करती हैं। किसी विशेष कंपनी को बाफिन द्वारा प्राधिकरण प्रदान किया गया है या नहीं, इस बारे में जानकारी बाफिन के कंपनियों के डेटाबेस में पाई जा सकती है। बाफिन, जर्मन संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय (बुंडेस्क्रीमिनलमेट-बीकेए) और जर्मन राज्य आपराधिक पुलिस कार्यालय (लैंडस्क्रीमिनलैम्टर) अनुशंसा करते हैं कि ऑनलाइन पैसा निवेश करने के इच्छुक उपभोक्ताओं को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और धोखाधड़ी के प्रयासों की पहचान करने के लिए पहले से ही आवश्यक शोध करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था।

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2025-03-04

वित्तीय बाजार में अवैध गतिविधियों के संकेतों वाले संस्थाओं की सूची.