Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | विषय अनधिकृत व्यापार व्यापार मंच InertiaFinance .co: बाफिन जर्मन बैंकिंग अधिनियम (kreditwesengesetz - kwg) की धारा 37 (4) के अनुसार जड़ता वित्त की जांच करता है, बाफिन स्पष्ट करना चाहता है कि जड़ता वित्त को kwg के तहत बैंकिंग व्यवसाय करने या वित्तीय प्रदान करने के लिए प्राधिकरण नहीं दिया गया है सेवाएं। कंपनी की निगरानी बाफिन द्वारा नहीं की जाती है। बाफिन के पास उपलब्ध जानकारी और दस्तावेज इस संदेह के लिए उचित आधार देते हैं कि कंपनी आवश्यक प्राधिकरण के बिना जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय संचालित कर रही है/वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही है। जिम्मेदार व्यक्ति फोन द्वारा उपभोक्ताओं से संपर्क आरंभ करते हैं; कॉल आमतौर पर बर्लिन क्षेत्र कोड (030) वाले फ़ोन नंबर से किए जाते हैं। ऐसे मामलों में विशिष्ट प्रथाओं के अनुरूप, कंपनी "स्वचालित क्रिप्टो ट्रेडिंग" से भारी मुनाफे का वादा करती है, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका भुगतान कभी नहीं किया जाता है। कंपनी के "वित्तीय सलाहकारों" तक अब नहीं पहुंचा जा सकता है। kwg के तहत, जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय करने या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बाफिन से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, कुछ कंपनियां आवश्यक प्राधिकरण के बिना काम करती हैं। किसी विशेष कंपनी को बाफिन द्वारा अधिकृत किया गया है या नहीं, इस बारे में जानकारी बाफिन के कंपनियों के डेटाबेस में पाई जा सकती है। मनी ऑनलाइन को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और प्रारंभिक चरण में धोखाधड़ी के प्रयासों की पहचान करने के लिए आवश्यक शोध करना चाहिए।