प्रकटीकरण विवरण -

Federal Financial Supervisory Authority

वर्ष 2002सरकार द्वारा नियामक

2002 से पहले, जर्मनी में वित्तीय उद्योग का विनियमन तीन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया गया था। मई 2002 में वित्तीय सेवाओं और एकीकरण अधिनियम के पारित होने के बाद BaFin का गठन किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य और तीन एजेंसियों का विलय एक एकीकृत वित्तीय नियामक बनाना था जो सभी वित्तीय बाजारों को कवर करने में सक्षम होगा। एक साथ विलय करने वाली एजेंसियां फ़ेडरल बैंकिंग सुपरवाइज़री ऑफ़िस, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग के लिए फ़ेडरल सुपरवाइज़री ऑफ़िस, और फ़ेडरल इंश्योरेंस सुपरवाइज़री ऑफ़िस हैं। ग्राहक की सुरक्षा बढ़ाने और सुधार के उद्देश्य से 2003 में बैंकिंग अधिनियम के पारित होने के बाद फ़ैन को आगे की ज़िम्मेदारी दी गई। जर्मन वित्तीय प्रणाली की प्रतिष्ठा। अतिरिक्त शक्तियों में वित्तीय संस्थानों की ऋण-योग्यता की निगरानी और उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना शामिल था। जिम्मेदारी के इस विशेष क्षेत्र को बुंडेसबैंक के साथ साझा किया गया था। वर्तमान में, बाफिन एक तरह के संक्रमण का सामना कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ली जा रही है।

दलाल का खुलासा करें

Warning पार किया गया

BDSWISS

प्रकटीकरण सारांश

प्रकटीकरण मिलान वेबसाइट मिलान
प्रकटीकरण समय 2022-03-01
सजा का कारण जर्मनी में बैंकिंग कारोबार करने या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए KWG के तहत कोई प्राधिकरण नहीं है。

प्रकटीकरण विवरण

बीडीएस मार्केट्स: बाफिन ने बीडीएस मार्केट्स, मॉरीशस की जांच की

01.03.2022 | विषय अनधिकृत व्यवसाय BDS Markets : बाफिन जांच करता है BDS Markets , मॉरीशस § 37 (4) kreditwesengesetz (संघीय जर्मन बैंकिंग अधिनियम - इसके बाद "kwg" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) के अनुसार, बाफिन स्पष्ट करना चाहेंगे कि BDS Markets , छठी मंजिल, टावर 1, नेक्सटेराकॉम बिल्डिंग, 72201 ईबेने, मॉरीशस के पास जर्मनी में बैंकिंग कारोबार करने या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए kwg के तहत कोई प्राधिकरण नहीं है। कंपनी के रूप में भी काम करती है BDSWISS बाजार। जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय के संचालन के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के लिए बाफिन द्वारा पूर्व लिखित प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। किसी विशेष कंपनी को बाफिन द्वारा अधिकृत किया गया है या नहीं, इस बारे में जानकारी बाफिन के कंपनियों के डेटाबेस में मिल सकती है। बाफिन, जर्मन संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय (बुंडेस्क्रिमिनलमेट-बीकेए) और जर्मन राज्य आपराधिक पुलिस कार्यालय (लैंडस्क्रीमिनलम्टर) अनुशंसा करते हैं कि ऑनलाइन पैसा निवेश करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और पहले से ही आवश्यक शोध करना चाहिए ताकि इसके शिकार बनने से बचा जा सके। धोखा।

मूल देखें

एनेक्स

स्क्रीनशॉट 1

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Sanction

2023-09-22

एनएबी ने खाता शुल्क पर अनुचित आचरण के लिए $2.1 मिलियन का जुर्माना लगाया