प्रकटीकरण विवरण -

Federal Financial Supervisory Authority

वर्ष 2002सरकार द्वारा नियामक

2002 से पहले, जर्मनी में वित्तीय उद्योग का विनियमन तीन अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया गया था। मई 2002 में वित्तीय सेवाओं और एकीकरण अधिनियम के पारित होने के बाद BaFin का गठन किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य और तीन एजेंसियों का विलय एक एकीकृत वित्तीय नियामक बनाना था जो सभी वित्तीय बाजारों को कवर करने में सक्षम होगा। एक साथ विलय करने वाली एजेंसियां फ़ेडरल बैंकिंग सुपरवाइज़री ऑफ़िस, सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग के लिए फ़ेडरल सुपरवाइज़री ऑफ़िस, और फ़ेडरल इंश्योरेंस सुपरवाइज़री ऑफ़िस हैं। ग्राहक की सुरक्षा बढ़ाने और सुधार के उद्देश्य से 2003 में बैंकिंग अधिनियम के पारित होने के बाद फ़ैन को आगे की ज़िम्मेदारी दी गई। जर्मन वित्तीय प्रणाली की प्रतिष्ठा। अतिरिक्त शक्तियों में वित्तीय संस्थानों की ऋण-योग्यता की निगरानी और उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना शामिल था। जिम्मेदारी के इस विशेष क्षेत्र को बुंडेसबैंक के साथ साझा किया गया था। वर्तमान में, बाफिन एक तरह के संक्रमण का सामना कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ली जा रही है।

दलाल का खुलासा करें

Danger अनधिकृत

AssetsHaus

प्रकटीकरण सारांश

प्रकटीकरण मिलान वेबसाइट मिलान
प्रकटीकरण समय 2021-11-26
सजा का कारण कंपनी BaFin के पर्यवेक्षण के अधीन नहीं है। अपराधी "Sparkasse सपोर्ट टीम" या "Sparkasse Großbritannien" के रूप में काम करते हैं और Sparkasse लोगो का उपयोग करते हैं।

प्रकटीकरण विवरण

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एसेटहॉस.कॉम: बाफिन टेरेडो ग्रुप लिमिटेड की गतिविधियों की जांच करता है - "स्पार्कसे" नाम से संचालित होने वाली अज्ञात कंपनियां

26.11.2021 | विषय अनधिकृत व्यापार व्यापार मंच AssetsHaus .com: बाफिन टेरेडो ग्रुप लिमिटेड की गतिविधियों की जांच करता है - जर्मन बैंकिंग अधिनियम की धारा 37 (4) के अनुसार "स्पार्कसे" नाम के तहत काम करने वाली अज्ञात कंपनियां (क्रेडिटवेसेनसेट्ज़ - केवीजी), बाफिन स्पष्ट करना चाहते हैं कि टेरेडो ग्रुप लिमिटेड, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस को kwg के तहत आवश्यक बैंकिंग व्यवसाय करने या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण नहीं दिया गया है। कंपनी बाफिन की देखरेख के अधीन नहीं है। टेरेडो ग्रुप लिमिटेड पर दी गई जानकारी वेबसाइट, AssetsHaus .com, और बाफिन के पास उपलब्ध जानकारी और दस्तावेज संदेह करने के लिए उचित आधार देते हैं कि कंपनी आवश्यक प्राधिकरण के बिना जर्मनी के संघीय गणराज्य में बैंकिंग व्यवसाय संचालित कर रही है/वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही है। जिम्मेदार कंपनी के रूप में टेरेडो ग्रुप लिमिटेड का संदर्भ केवल अंग्रेजी भाषा की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। इस वेबसाइट में मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में कंपनी के लिए एक और व्यावसायिक पते का संदर्भ भी शामिल है। प्लेटफ़ॉर्म की व्यावसायिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में, अज्ञात व्यक्ति/कंपनियाँ जो बचत बैंक वित्त समूह (स्पार्कासेन-फाइनेंज़ग्रुप) से संबंधित नहीं हैं, "स्पार्कससे" नाम के तहत ग्राहकों से संपर्क कर रहे हैं। अपराधी "स्पार्कससे सपोर्ट टीम" या "स्पार्कससे ग्रोब्रिटेनियन" के रूप में काम करते हैं और स्पार्कस लोगो का उपयोग करते हैं। बाफिन स्पष्ट करना चाहते हैं कि नाम और लोगो दोनों का उपयोग प्राधिकरण के बिना किया जा रहा है; यह संदेह करने के लिए उचित आधार देता है कि यहां कपटपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। kwg के तहत, जर्मनी में बैंकिंग व्यवसाय करने या वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बाफिन से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, कुछ कंपनियां आवश्यक प्राधिकरण के बिना काम करती हैं। विशिष्ट कंपनियों को बाफिन द्वारा अधिकृत किया गया है या नहीं, इस बारे में जानकारी बाफिन के कंपनियों के डेटाबेस में पाई जा सकती है। बाफिन, जर्मन संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय (बुंडेस्क्रिमिनलमेट-बीकेए) और जर्मन राज्य आपराधिक पुलिस कार्यालय (लैंडस्क्रीमिनलम्टर) अनुशंसा करते हैं कि ऑनलाइन पैसा निवेश करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और पहले से ही आवश्यक शोध करना चाहिए ताकि इसके शिकार बनने से बचा जा सके। धोखा।

मूल देखें

एनेक्स

स्क्रीनशॉट 1

अधिक विनियामक प्रकटीकरण

Danger

2024-04-28

वित्तीय साधनों में व्यापार पर अधिनियम की धारा 178 के अंतर्गत दंडनीय संदिग्ध आपराधिक अपराध की अधिसूचना (अपेक्षित प्राधिकरण या पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना वित्तीय साधनों में व्यापार के क्षेत्र में गतिविधियों में संलग्न होना)