सर्वे कारण

हाल ही में, टीम को और अधिक साइप्रस लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की आशा के साथ निवेशकों से कई फोन कॉल मिले, जिनके वास्तविक पते निगरानी पर्यवेक्षकों द्वारा घोषित किए गए लोगों के साथ असंगत थे। निवेशकों को क्लोन लाइसेंस वाले दलालों को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करने के लिए, हमारे जांच कर्मचारियों ने दौरा करने का फैसला किया KAWASE विवरण के लिए साइप्रस कार्यालय का पता।

कंपनी बिल्डिंग

नियामक जानकारी के अनुसार, साइप्रस का पता लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर का है KAWASE 19 स्ट्रेटीगू तिमगिया, तीसरी मंजिल, 3107 लिमासोल था। कर्मचारियों ने घटनास्थल का दौरा किया।

उन्होंने नियामक जानकारी के अनुसार साइप्रस के लिमासोल में स्थित कार्यालय की इमारत का पता लगाया।

अनन्य

जांच कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, उन्होंने तुरंत इमारत में प्रवेश किया। फ्लोर गाइड की जाँच करने पर, उन्हें पता चला कि यह TopFX के बजाय था KAWASE कि तीसरी मंजिल पर कार्यालय निर्धारित किया है।

वे तीसरी मंजिल पर चले गए और केवल वहाँ एक कार्यालय कक्ष खोजने के लिए। गलियारे में मेलबॉक्स यहाँ और वहाँ थे, और कोई कंपनी साइनेज नहीं था। यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या KAWASE वहां अपना कार्यालय स्थापित किया, वे सामने वाले डेस्क के कर्मियों से सीखे KAWASE , जो पहले TopFX के ब्रांडों में से एक था, अब मौजूद नहीं था। वास्तव में, KAWASE और TopFX एक ही कंपनी थी। इसलिए, वे समझ गए कि TopFX के लोगो के साथ दो झंडे क्यों छपे हैं।

कार्य को समाप्त करते हुए, वे थक कर नीचे चले गए और दो अग्निशमन द्वार देखे जो सुरक्षा सुरक्षा के लिए वीडियो उपकरणों से सुसज्जित थे।

सारांश

यह जांच कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि साइप्रस लाइसेंस प्राप्त कंपनी का वास्तविक पता है KAWASE पर्यवेक्षण एजेंसी द्वारा घोषित के साथ असंगत है।