इस दौरे का कारण

बहामास कैरेबियाई क्षेत्र के सबसे धनी देशों में से एक है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी पश्चिमी गोलार्ध के 156 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाद दूसरे स्थान पर है। एक समय ब्रिटिश उपनिवेश रहे बहामास का स्थिर संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश कानून पर आधारित है। देश में विदेशी मुद्रा बाजार में बहुत खराब प्रेस नहीं है, जो इसे अन्य कुख्यात कर से बचने वाले देशों से मौलिक रूप से अलग बनाती है। इसके अलावा, बहामास की सरकार वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों और ओईसीडी द्वारा निर्धारित समान रिपोर्टिंग मानकों का पालन करती है, इसलिए देश की कंपनियों को यूएस, यूके और यूरोपीय वित्तीय संस्थानों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। निवेशकों या व्यवसायियों को बहामास में विदेशी मुद्रा डीलरों की अधिक व्यापक समझ प्राप्त करने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम क्षेत्र के दौरे के लिए देश में जा रही है।

साइट पर दौरा

इस बार सर्वेक्षण टीम ने डीलर का दौरा किया TD365 बहामास में, तीसरी मंजिल पर विशिष्ट पते के साथ, बेव्यू हाउस, ईस्ट बे स्ट्रीट, नासुआ, बहामास।

उपरोक्त पते के आधार पर, सर्वेक्षण टीम इस सर्वेक्षण के गंतव्य, बहामास की राजधानी नासाउ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास स्थित है, पर पहुंची। यह एक पीली इमारत थी जो ईस्ट स्ट्रीट और बेज़ स्ट्रीट के चौराहे पर स्थित थी। वहां कोई रिसेप्शनिस्ट या सुरक्षाकर्मी नहीं था और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। इमारत में प्रवेश करते समय, सर्वेक्षणकर्ता लॉबी में कोई निर्देशिका देखने में विफल रहे।

चूँकि वहाँ बहुत अधिक मंजिलें नहीं थीं, सर्वेक्षणकर्ताओं ने प्रत्येक मंजिल की तलाशी ली, लेकिन कोई डीलर नहीं मिला TD365 पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर पाया जा सकता है। जिन कार्यालयों के दरवाज़े के नंबर पाए गए वे अधिकतर कुछ क़ानूनी फर्में थीं। अंत में, सर्वेक्षणकर्ताओं ने पुष्टि की कि डीलर का यहां कोई कार्यालय नहीं था। इसके अलावा, यह पता चला कि यह पता कई विदेशी मुद्रा डीलरों द्वारा बार-बार पंजीकृत किया गया था।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण दल डीलर से मिलने बहामास गया TD365 और उसके व्यावसायिक पते पर कोई कार्यालय नहीं मिला। यह माना गया था कि डीलर अपनी कंपनी को पंजीकृत करने के लिए उस पते का उपयोग कर सकता है, या कोई ऑफ़लाइन प्रदर्शनी स्थल नहीं था। कृपया इस ब्रोकर के साथ व्यापार करते समय विवेकपूर्ण रहें।

अस्वीकरण

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