सर्वेक्षण पृष्ठभूमि

जांच टीम को निवेशकों से कॉल प्राप्त हुए हैं जो उन व्यापारियों के अधिक प्रकटीकरण के लिए पूछ रहे हैं जिनके वास्तविक कार्यालय का पता उस पते के अनुसार नहीं था जिसे विनियमन एजेंसी ने जारी किया था। निवेशकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, जांच दल ने दौरा करने की योजना बनाई Daweda साइप्रस में मौके पर।

भवन सर्वेक्षण

विनियमन जानकारी के अनुसार, कंपनी का पता Daweda 377 28 अक्टूबर स्ट्रीट, 6 वीं मंजिल, सोबो हाउस, 3107 लिमासोल है। जांच कर्मचारियों ने मौके का दौरा किया।

विनियमन की जानकारी से प्रेरित होकर, जांच कर्मचारी अक्टूबर स्ट्रीट पर आए, और उन्होंने "सोबो हाउस" का एक अच्छा संकेत देखा। यह वह इमारत है जहाँ Daweda कार्यालय का पता लगाता है।

अनन्य

6 वीं मंजिल पर पहुंचे, जांच कर्मचारियों को कोई लोगो दिखाई नहीं दिया Daweda इसके बजाय, उन्हें एक रियल एस्टेट डेवलपर का लोगो मिला। तब जांच कर्मचारियों ने घंटी बजाई, और रियल एस्टेट कंपनी के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया Daweda पहले ही अपने कार्यालय को स्थानांतरित कर चुका है।

निष्कर्ष

जैसा कि सर्वेयर के क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा पुष्टि की गई है, साइप्रस का वास्तविक पता लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर है Daweda अपने लाइसेंस वाले पते के साथ ऐसा नहीं था। CySEC से लाइसेंस नंबर 289/16 के तहत ब्रोकर का एसटीपी लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।