निरीक्षण कारण

हाल ही में, कई निवेशकों ने न्यूजीलैंड के दलालों को उजागर करने वाली निरीक्षण टीम के लिए अपनी आशा व्यक्त करते हुए निरीक्षण दल को बुलाया, जिनके वास्तविक पते उनकी नियामक जानकारी में असंगत हैं। यह देखते हुए कि सर्वेक्षण टीम ने जांचकर्ताओं को न्यूजीलैंड को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए सौंपा TP FinTech ।

कंपनी बिल्डिंग

विनियामक जानकारी में फिनटेक का कार्यालय का पता 42 सोहेल्यू प्लेस ओठा ऑकलैंड है। जांचकर्ताओं ने इस लाइसेंस प्राप्त दलाल के लिए एक क्षेत्र यात्रा की।

सर्वेक्षण कर्मियों ने पर्यवेक्षण की जानकारी से संकेतित कंपनी की इमारत को श्रमसाध्य पाया, जो वास्तव में एक आवासीय इमारत थी जिसमें कंपनी का कोई संकेत नहीं था।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण के परिणाम सही थे, कर्मियों ने दरवाजे की घंटी बजाई, और फिर एक चीनी दरवाजे का जवाब देने के लिए निकला। सर्वेक्षण कर्मियों ने चीनी से पूछा कि क्या उसने सुना है TP FinTech , लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई पता नहीं था।

निरीक्षण निष्कर्ष

क्षेत्र की यात्रा के परिणाम के आधार पर जांचकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की TP FinTech इसका वास्तविक पता इसके नियामक सूचना में एक के साथ मेल करने में विफल रहा। वित्तीय सेवा प्रदाता रजिस्टर द्वारा जारी इसका वित्तीय सेवा प्रदाता लाइसेंस (नियामक संख्या: 562026) एक क्लोन होने का संदेह है।