इस दौरे का कारण

बेलीज अपतटीय गतिविधियों के लिए एक आदर्श क्षेत्राधिकार है और इसका कानून निवेशकों की जरूरतों के अनुकूल है। हालांकि, अधिकांश प्रकार की गतिविधियों के लिए, अधिकारियों से एक विशेष लाइसेंस प्राप्त किया जाना चाहिए। लाइसेंस देश के अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जो वित्तीय सेवाओं की पूरी श्रृंखला को नियंत्रित करता है। इस प्रकार, विभिन्न नामों (विदेशी मुद्रा व्यापार, ट्रस्ट प्रबंधन, मुद्रा विनिमय, क्रेडिट संचालन, वित्तीय और सलाहकार सेवाएं, आदि) के बावजूद, जारी करने की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से समान है। अपतटीय व्यवसाय में, बेलीज एक खुला दृष्टिकोण और सभी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों के प्रति एक सहिष्णु नीति के साथ एक बहुत ही वांछनीय क्षेत्र है। निवेशकों या व्यवसायियों को देश के विदेशी मुद्रा डीलरों की अधिक व्यापक समझ प्राप्त करने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण दल एक साइट के दौरे के लिए बेलीज गया।

साइट का दौरा

इस बार सर्वे टीम ने डीलर का दौरा किया Fancy Group Ltd बेलीज में, विशिष्ट पते के साथ नहीं। 5 कॉर्क स्ट्रीट, बेलीज सिटी, बेलीज सीए

उपरोक्त पते के आधार पर, सर्वेक्षण दल इस सर्वेक्षण के गंतव्य तक गया, बेलीज शहर में एक वाणिज्यिक क्षेत्र, मध्य अमेरिका में बेलीज के उत्तर-पूर्व में एक बंदरगाह शहर। गंतव्य भवन पुनर्निर्माण के अधीन था और नियमित संचालन में नहीं था। इसके अलावा, आस-पास कोई निर्देशिका नहीं थी। सर्वेक्षकों को मानचित्र पर केवल एक ही चीज़ मिली कि पता दूसरी कंपनी, ओरियन कॉर्पोरेट और ट्रस्ट सेवाओं का पंजीकृत कार्यालय था। अंत में, सर्वेक्षकों ने पुष्टि की कि डीलर Fancy Group Ltd इस स्थान पर कोई कार्यालय नहीं था। गौरतलब है कि यह पता कई स्थानीय डीलरों द्वारा दर्ज किया गया था।

निष्कर्ष

सर्वे टीम बेलीज गई, डीलर से मिलने गई Fancy Group Ltd और उसके व्यावसायिक पते पर कोई कार्यालय नहीं मिला। यह माना जाता था कि डीलर अपनी कंपनी को पंजीकृत करने के लिए उस पते का उपयोग कर सकता है, या कोई ऑफ़लाइन प्रदर्शनी स्थान नहीं था। कृपया इस ब्रोकर के साथ व्यापार करते समय विवेकपूर्ण रहें।

अस्वीकरण

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