इस दौरे का कारण

हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक से विकसित हो रहा है। 1973 में हांगकांग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण को हटाने के कारण, अंतरराष्ट्रीय पूंजी का एक बड़ा प्रवाह हुआ है, और विदेशी मुद्रा कारोबार संचालित करने वाले वित्तीय संस्थानों की बढ़ती संख्या तेजी से बढ़ी है। विदेशी मुद्रा बाजार अधिक से अधिक सक्रिय हो गया है, एक अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में विकसित हो रहा है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार एक अदृश्य बाजार है जिसमें कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं है। व्यापारी विभिन्न आधुनिक संचार सुविधाओं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन करते हैं। हांगकांग की भौगोलिक स्थिति और समय क्षेत्र की स्थिति सिंगापुर के समान है, जो इसे अन्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ व्यापार करने के लिए बहुत सुविधाजनक बनाती है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय कंपनियां हैं। इस बाजार में तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा दलाल हैं: स्थानीय दलाल, जिनका कारोबार हांगकांग तक सीमित है; अंतर्राष्ट्रीय दलाल, जिन्होंने 1970 के दशक के बाद हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में अपने कारोबार का विस्तार किया; अंतरराष्ट्रीय दलाल जो हांगकांग में विकसित हुए, जिनका कारोबार विदेशों में विदेशी मुद्रा बाजारों तक फैल गया है। हांगकांग में विदेशी मुद्रा दलालों की अधिक व्यापक समझ रखने के लिए निवेशकों या चिकित्सकों की मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम स्थानीय प्लेटफार्मों पर साइट का दौरा करने जा रही है।

ऑन-साइट दौरा

इस मामले में जांच दल विदेशी मुद्रा ब्रोकर से मिलने हांगकांग, चीन गया था De Riva (लाइसेंसधारक: De Riva asia Limited) अपने पंजीकृत विनियामक पते के अनुसार योजना के अनुसार 26/f, यूनिट 2601-3, 8 फ्लेमिंग रोड, वान चाई, हांगकांग।

सर्वेक्षण कर्मी 18 मार्च, 2023 को वान चाई के एक पारंपरिक व्यावसायिक क्षेत्र में गंतव्य पर आए, जहां एमटीआर सहित सुविधाजनक परिवहन के साथ एक सामान्य कार्यालय भवन स्थित है। भूतल पर कैफे हैं। लोगों की भारी भीड़ के साथ स्वच्छ वातावरण से घिरे आस-पास बहुत सारी दुकानें, रेस्तरां, आवासीय भवन और डिपार्टमेंट स्टोर भी हैं।

बिल्डिंग में घुसने के बाद सर्वे टीम ने देखा कि यूनिट 2601-3 पर कब्जा है DLC Asia Limited और De Riva लॉबी में कंपनी निर्देशिका से एशिया लिमिटेड। फिर, जांचकर्ता लिफ्ट द्वारा 26 वीं मंजिल पर पहुंचे और दोनों कंपनियों के नाम को फ्लोर डायरेक्टरी से देखा। लेकिन, के बारे में कोई जानकारी नहीं थी De Riva कार्यालय के बाहर, डीएलसी एशिया को छोड़कर। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की कंपनी हैं।

एक तरफ की जांच के माध्यम से, यह पुष्टि की जाती है De Riva यहाँ एक भौतिक उपस्थिति है।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए हांगकांग गए थे De Riva अनुसूचित के रूप में, और अपने पंजीकृत विनियामक पते पर कंपनी का नाम और लोगो मिला, जो इंगित करता है कि इसका यहां एक भौतिक व्यवसाय कार्यालय है। दुर्भाग्य से, सर्वेक्षण कर्मी विशेष दौरे के लिए कंपनी में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इसके व्यवसाय का विशिष्ट पैमाना अज्ञात है। निवेशकों को व्यापक विचार के आधार पर एक समझदार विकल्प बनाने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण

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