FCA Denda ED&F Man £17,2 Juta Akibat Kesalahan Serius

Kasus Klaim Pajak ED&F Man Disikat FCA

Financial Conduct Authority (FCA) telah memberikan denda sebesar £17,2 juta kepada ED&F Man Capital Markets. Hal itu dikarenakan adanya kemungkinan kliennya memperoleh £20 juta dalam klaim pajak ilegal melalui perdagangan arbitrase cum-ex atau dividen.

FCA Inggris mengumumkan hal terkait denda ini pada hari Senin kemarin tanggal 5 Juni 2023 dengan mencatat bahwa perusahaan jasa perdagangan dan investasi ini menghasilkan sekitar £5,06 juta dari biaya penipuan pajak.

Menurut informasi yang WikiFX miliki, cum-ex trading sendiri adalah jenis penipuan keuangan di mana celah dalam undang-undang pajak dividen di beberapa negara dieksploitasi. Trading arbitrase dividen terjadi ketika seorang trader membeli dan menjual saham tepat sebelum dan sesudah dividen diumumkan. Dengan cara ini, mereka dapat mengklaim beberapa pengembalian pajak dari negara-negara dengan perjanjian pajak berganda.

Menurut FCA, antara Februari 2012 dan Maret 2015, sebagai akibat dari 'kegagalan serius' yang dilakukan ED&F Man hingga akhirnya memungkinkan kliennya untuk secara ilegal mengklaim pemotongan pajak (WHT) dari otoritas pajak Denmark. Regulator menuduh bahwa ED&F Man gagal memastikan bahwa klien memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung. FCA juga membahas mengenai penipuan pada “pemeriksaan kepatuhan yang tidak memadai” dari ED&F Man.

Selanjutnya, FCA menuduh bahwa anak perusahaan ED&F Man yang berbasis di Dubai diketahui berpartisipasi dalam strategi perdagangan. Anak perusahaan ED&F Man ini juga tidak menyangkal temuannya dan telah setuju untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Pengambilalihan ini tidak sah karena di bawah strategi ini, WHT diklaim kembali meskipun tidak ada saham yang dimiliki atau dipinjam, tidak ada dividen yang diterima, dan tidak ada pajak yang dibayarkan,” penjelasan FCA dalam pernyataan mereka.

Denda Terbesar dalam Kasus Cum-Ex Trading

FCA telah mengatakan kasus terhadap ED&F Man merupakan penyelidikan keempat atas penipuan perdagangan arbitrase dividen. Hukuman terhadap perusahaan ini juga merupakan denda terbesar yang diberikan oleh FCA sejauh ini pada kasus seperti itu.

Pada Juli tahun 2022 lalu, FCA memberikan denda £2 juta pada perusahaan jasa keuangan TJM Partnership karena penyimpangan terkait cum-ex trading. Itu dilakukan setelah sebelumnya FCA telah mendenda Sunrise Brokers dan Sapien Capital untuk kegagalan serupa pada tahun 2021.

“Benar-benar tidak dapat diterima bagi perusahaan resmi untuk menghasilkan uang dari perdagangan semacam ini,” ujar Therese Chambers, Direktur Eksekutif dari Enforcement and Market Oversight. “Sangat penting bahwa semua perusahaan memiliki kontrol dan keahlian yang tepat untuk menghindari risiko digunakan untuk memfasilitasi kejahatan keuangan.”

Eksposur Terkait ED&F Man Pada WikiFX

Pada website dan aplikasi WikiFX, eksposur terkait ED&F Man diperoleh berdasarkan dari feedback yang kami dapatkan dari trader yang menggunakan broker ini. Eksposur yang tersedia pada website maupun aplikasi WikiFX dapat membantu para pengguna WikiFX dalam melihat feedback dari para trader sekaligus pengingat mengenai risiko yang dapat diperoleh jika tetap atau akan menggunakan suatu broker.

Jika terdapat suatu record yang buruk dari broker bersangkutan dapat dilihat langsung pada website maupun aplikasi WikiFX via kolom Eksposur atau Paparan. Pada kolom broker yang ada di website dan aplikasi WikiFX terdapat skor mulai dari 0 hingga 10. Semakin tinggi skor tersebut maka semakin dapat diandalkan broker tersebut. Pada saat artikel ini dibuat, ED&F Man memiliki skor 5.39/10 pada aplikasi dan website dari WikiFX.

Namun harap diperhatikan bahwa dalam 3 bulan terakhir, terdapat 9 peringatan terkait risiko yang WikiFX terima dan juga 3 komentar negatif terkait platform ini. Selalu pertimbangkan dengan matang pilihan untuk akan menggunakan broker tersebut atau tidak, semuanya ada di tangan Anda. Selalu pertimbangkan jika investasi di dunia forex adalah high risk, high return, bisa memperoleh untung yang besar namun juga bisa memperoleh kerugian yang besar hingga mengalami kebangkrutan.

Catatan Penulis: artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi. Broker Forex dipilih oleh pengguna. Pengguna memahami dan memperhitungkan semua risiko yang timbul dengan perdagangan Forex yang tidak relevan dengan WikiFX, pengguna harus menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensinya.

Menggunakan WikiFX Bermanfaat Untuk Anda

WikiFX merupakan alat yang sangat berharga bagi calon investor dan investor di pasar keuangan. Pertama, selain WikiFX memberikan informasi yang komprehensif dan andal tentang berbagai broker dan lembaga keuangan. Pengguna dapat mengakses profil secara rinci dari suatu broker, termasuk status perizinan dan peraturan, riwayat operasional, dan ulasan para penggunanya. Ini membantu pengguna membuat keputusan yang tepat saat memilih broker atau mengevaluasi kredibilitas broker yang sudah ada. Dengan menyediakan database broker yang ekstensif, WikiFX mencoba menyelamatkan pengguna dari potensi penipuan atau aktivitas penipuan.

Kedua, WikiFX berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan komunitas dan berbagi pengetahuan. Pengguna dapat berbagi pengalaman, ulasan, dan peringkat pialang serta menciptakan komunitas yang dinamis. Selain itu, WikiFX menawarkan edukasi dunia forex, artikel dan analisis pasar untuk membuat pengguna terus diperbarui dengan tren dan wawasan terbaru dalam industri keuangan. Kombinasi informasi yang andal, keterlibatan komunitas, dan sumber daya pendidikan ini menjadikan WikiFX alat yang berharga bagi siapa pun yang terlibat dalam pasar keuangan, baik pemula atau investor berpengalaman.

Jika Anda ingin memulai trading forex atau meningkatkan keterampilan Anda, Anda harus menggunakan WikiFX. Silakan hubungi nomor Customer Service WhatsApp WikiFX di 0851-5807-0850 jika Anda mengalami kendala dalam menggunakan suatu broker forex. WikiFX dengan senang hati akan membantu Anda!