Ikhtisar:Kabar terkini dari pengadilan kasus FIN888, para korban robot trading meminta Tjahjadi Rahardja dipanggil. Pemilik broker SAMTrade juga telah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian
Sejauh ini, pihak kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus robot trading FIN888, yaitu;
1. Peterfi Sufandri alias PS
2. Carry Chandra alias CC
3. Sumarno alias S atau Marno alias MC
4. Sam Goh alias SG
PS dan CC telah ditahan sejak April 2023 di Rutan Bareskrim POLRI. Penetapan keduanya sebagai tersangka karena bertindak sebagai affiliator yang menjanjikan profit 8% hingga 10% per bulan kepada para korbannya.
Afiliator yang menjadi tersangka tersebut memperdaya dengan iming – iming keuntungan untuk berinvestasi melalui platform robot trading. Para korban yang terbuai diarahkan untuk membuka akun menggunakan kode referral di laman broker Sam trade FX.
S dan SG masih berstatus sebagai buronan yang belum berhasil ditangkap. Pengejaran masih dilakukan oleh pihak Bareskrim POLRI yang berkoordinasi dengan Divisi Hubinter.
S merupakan direktur dari salah satu entitas exchanger. Sedangkan SG memiliki kewarganegaraan SIngapura yang di identifikasi sebagai owner SAM trade, perusahaan broker forex yang terkait sangat erat dengan kasus robot trading bodong ini.
Otoritas regulator berwenang di Singapura dan Malaysia telah memasukkan nama Broker S.A.M. Trade ke dalam daftar hitam.
Samtrade FX pernah dikenal sebagai salah satu perusahaan broker yang besar di Singapura, kasusnya “meledak” di awal tahun 2022. Bahkan Samtrade Academy sebagai afiliasinya pernah menjadi sponsor untuk salah satu klub sepakbola Liga I Indonesia pada tahun 2021.
Saat Anda membuka halaman broker ini di platform WikiFX, terlihat informasi tentang peraturan yang tidak valid, setidaknya terdata untuk regulasi di 6 yurisdiksi yang berbeda – beda yaitu ASIC, FCA, VFSC, NFA, MAS dan SCM.
Tercatat sebanyak total 35 keluhan dari penggunanya. Ingin tahu data lengkap tentang broker SAMtrade?Ketik: S.A.M. pada kotak kolom pencarian nama broker di halaman beranda situs web atau aplikasi WikiFX.
Minggu lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang lanjutan kasus robot trading FIN888.
Oktavianus Setiawan bertindak sebagai kuasa hukum para korban robot trading bodong FIN 888 yang setidaknya terdiri dari 450 orang, dengan nilai total kerugian sekitar Rp 165 miliar.
Berikut beberapa nama korban yang hadir dalam persidangan tersebut untuk memberikan kesaksian:
1. Ahmad Amirudin
2. Carolina
3. Marta Flora Paulina
4. Meirawati
5. Patria Afandi
6. Rosa Media
Para saksi tersebut mengatakan bahwa mereka menyetorkan dana ke rekening sejumlah perusahaan, salah satunya ke PT Rajawali Bintang Mandiri yang dikatakan sebagai perusahaan milik Tjahjadi Rahardja alias TJ.
Menurut para korban, terdakwa PS dan CC menyampaikan bahwa TJ merupakan penanggung jawab dana yang diinvestasikan oleh para korban. Oleh karena itu, seluruh saksi meminta kepada Majelis Hakim PN Jakarta Utara untuk menghadirkan TJ ke dalam persidangan.
Majelis Hakim Pengadilan PN Jakarta Utara di persidangan tersebut dipimpin oleh Yuli Effendi SH MHum. Sedangkan dari pihak Kejaksaan diwakili oleh jaksa Subhan Noor Hidayat SH MH dan Melda Siagian SH.
Mari menjaga orang – orang yang dicintai dan diri Anda pribadi dari tindak kejahatan broker ilegal yang nakal.
Gunakan pustaka WikiFX yang memiliki data 30 regulator Forex dari seluruh dunia dan informasi lebih dari 48 ribu broker. Tim WikiFX secara langsung berkunjung ke lokasi agar data yang dikelola dapat disajikan dalam platform dengan akurat dan tepat.
Tersedia informasi forex yang lengkap dan mendetail di platform WikiFX seperti;
· Data Tolak Ukur (Benchmark) yang didapatkan dari 89,433 pengguna VPS WikiFX
· Kecepatan transaksi rata-rata, rata-rata frekuensi pemutusan
· Slip perdagangan rata-rata
· Biaya transaksi rata-rata
· Biaya perputaran rata-rata
· Data transaksi seperti total margin
· Jumlah pengguna
· Total transaksi
· Dan lain - lain
Unduh Aplikasi WikiFX di halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) atau AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.
Selalu waspada, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Aksi yang dilakukan Presiden AS Donald Trump telah memberikan dampak meluas ke mata uang, pasar dan bahkan emas. Ini menjadi bukti bahwa setiap keputusan politik besar akan membawa serta gelombang volatilitas keuangan.
Kasus terkait dengan perusahaan broker lokal, PT Soegee Futures telah MENCUAT di kolom Paparan WikiFX pada Agustus dan Oktober 2024. Saat itu para korban sempat menyampaikan niatnya untuk terus melanjutkan perkara itu. Berselang sekitar 5 bulan, tepatnya kemarin, 10-Maret-2025, BAPPEBTI membekukan kegiatan usaha platform pialang berjangka tersebut.
Pihak FINRA telah memerintahkan Robinhood Financial untuk membayar $3,75 juta kepada nasabahnya, dan mendenda Robinhood Financial dan Robinhood Securities sebesar $26 juta karena melanggar sejumlah aturan FINRA, termasuk gagal menanggapi tanda-tanda potensi pelanggaran.
Operasi penipuan trading dan investasi online berskala global dijalankan dari Georgia, sementara operasi lainnya memiliki beberapa pusat di Eropa dan dikendalikan dari Israel. Mereka masing-masing menguras sekitar $35,3 juta dan lebih dari $247 juta dari puluhan ribu korban.