Kontrak CFD Ilegal: 9 Finfluencer Forex Di Instagram Akan Diadili

Skema CFD Tidak Sah melalui Instagram

Regulator keuangan resmi di Inggris, Financial Conduct Authority (FCA) telah memulai tindakan hukum terhadap sembilan individu terkait keterlibatan mereka dalam skema perdagangan forex tidak sah yang dipromosikan melalui saluran media sosial Instagram.

Dari tahun 2018 hingga 2021, sebuah akun Instagram memberikan panduan tidak sah tentang perdagangan CFD. Para terdakwa akan hadir di hadapan Pengadilan Westminster Magistrates pada 13 Juni 2024.

Emmanuel Nwanze dituduh mendalangi skema investasi tidak sah dan menyebarkan promosi keuangan tidak sah. Menurut tuduhan FCA, mulai dari 19 Mei 2018 hingga 13 April 2021, Nwanze, bersama Holly Thompson, konon menggunakan akun Instagram untuk memberikan panduan tentang pembelian dan penjualan kontrak untuk perbedaan, meskipun tidak memiliki otorisasi yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut.

CFD, yang dikenal sebagai instrumen investasi berisiko tinggi, memungkinkan individu untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga berbagai aset, termasuk mata uang asing.

Lebih lanjut, FCA menegaskan bahwa Nwanze menggunakan jasa Biggs Chris, Jamie Clayton, Lauren Goodger, Rebecca Gormley, Yazmin Oukhellou, Scott Timlin, dan Eva Zapico untuk mendukung akun Instagram tersebut ke basis pengikut mereka yang luas.

Menanggapi tuduhan ini, Thompson, Chris, Clayton, Goodger, Gormley, Oukhellou, Timlin, dan Zapico masing-masing menghadapi tuduhan mengeluarkan komunikasi promosi keuangan yang tidak sah.

Para terdakwa dijadwalkan untuk hadir di hadapan Pengadilan Westminster Magistrates pada 13 Juni 2024. FCA mendorong siapa pun yang yakin bahwa mereka telah mengalami kerugian terkait kasus ini untuk menghubungi pusat kontak konsumen FCA.

Penipuan dalam Skema Tabungan Pensiun

Sebelumnya, FCA mengajukan tuntutan terhadap tiga orang yang dituduh melakukan skema perdagangan curang yang menargetkan tabungan pensiun. Kristofer McGuire, Keith Williamson, dan Karla Walker menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penipuan melalui representasi palsu dan penipuan perdagangan, karena diduga meyakinkan korban untuk berinvestasi di CFD.

Para korban dilaporkan dibujuk untuk menginvestasikan dana pensiun mereka dalam CFD, sehingga menghasilkan komisi yang besar bagi terdakwa dan kerugian yang signifikan bagi para korban.

FCA menuduh McGuire, Williamson, dan Walker salah mengartikan klien sebagai investor pro, yang mengakibatkan kerugian lebih dari £8 juta.

Dugaan aktivitas berlangsung pada Januari 2015-Februari 2023. Williamson dan McGuire dituduh menggunakan strategi perdagangan berbahaya untuk mendapatkan komisi yang berlebihan. McGuire juga menghadapi dakwaan atas pernyataan palsu kepada investor.

Penipuan Broker Forex Di Media Sosial

Penipuan broker forex di media sosial adalah modus kejahatan siber di mana broker penipu menggunakan selebgram atau finfluencer nakal di platform seperti TikTok, Facebook, Instagram dan lain lain untuk tujuan memperdaya dan mencuri uang dari korban.

Para penipu sering kali membuat profil palsu dan iklan yang menarik, menampilkan janji keuntungan tinggi atau cerita sukses yang menggiurkan untuk menarik perhatian (flexing) calon investor.

Mereka bisa juga menggunakan artikel berita palsu yang tampaknya berasal dari sumber terpercaya untuk memperkuat kredibilitas mereka.

Penting bagi calon investor untuk selalu melakukan pengecekan mendalam dan verifikasi terhadap perantara/entitas broker forex yang ditemui di media sosial, termasuk memeriksa lisensi dan regulasi platform broker terkait untuk menghindari jebakan penipuan.

DIbawah ini adalah beberapa pelaporan tercatat pada fitur Paparan WikiFX, dari pengguna yang telah menjadi korban pada kasus penipuan broker forex di platform media sosial.

BKYHYO LTD – Penipuan Melalui TikTok

Nama Singkatan Broker: BKYHYO

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Situs web: https://bkyhyo.com/

Kode URL WikiFX: 3653213461

Judul Pelaporan: Penipuan dan Tidak Bisa Menarik Dana

User ID Korban: Daffa (Trader)

Tanggal: 15-September-2022, pukul 11:10

Asal: Indonesia

Kenal seorang wanita dari Tiktok, mengaku sebagai orang Jepang dan dia merayu saya dengan manis, kemudian ngajarin saya trading dgn broker BKYHYO.

FX Corp Pty Ltd – Penipuan Melalui Instagram

Nama Singkatan Broker: FX Corp

Negara Pendaftaran Platform: Australia

Situs web: https://www.fxcorp.com.au/

Kode URL WikiFX: 8211259236

Judul Pelaporan: FX Corp

User ID Korban: Ishi6951

Tanggal: 25-Januari-2024, pukul 14:42

Asal: India

FX Corp, ini adalah sebuah penipuan besar, dengan mempekerjakan karyawan perempuan dan menggunakan trik mereka untuk menipu semua orang, terutama orang muda.

Jangan menginvestasikan uang Anda di sini. Jika Anda menerima permintaan pertemanan di FB, WhatsApp, Instagram, atau platform lainnya, ingatlah bahwa semuanya adalah penipu. Saya kehilangan $2700 di FX Corp.

HERO MARKETS LTD – Penipuan Melalui Facebook

Nma Singkatan Broker: HERO MARKETS LTD

Negara Pendaftaran Platform: China

Situs web: https://www.heromarketsltd.com/

Kode URL WikiFX: 3363198494

Judul Pelaporan: Ditipu oleh seorang wanita di Facebook

User ID Korban: Shakhal

Tanggal: 31-Januari-2024, pukul 11:59

Asal: Slovenia

Ditipu oleh seorang wanita di Facebook, jangan melakukan deposit. Segala bukti dari obrolan hingga transaksi (deposit) dapat disediakan, ini adalah penipuan.

Ketik nama website/platform/entitas/perusahaan pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.