Ikhtisar:Serbuan platform online untuk trading ilegal 2024 masih mengalir deras di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Regulator CNMV baru saja menerbitkan daftar hitam terbaru yang beberapa diantaranya telah masuk ke dalam pustaka data WikiFX
Platform trading online ilegal adalah situs atau aplikasi yang menawarkan layanan trading online tanpa memiliki izin resmi dari otoritas keuangan yang berwenang, seperti BAPPEBTI di Indonesia, ASIC di Australia, CYSEC di Siprus atau FSA di Jepang.
Platform-platform online ini seringkali menawarkan trading dalam berbagai instrumen seperti forex, saham, komoditas atau mata uang kripto dengan janji keuntungan besar dan risiko rendah. Namun, karena tidak diawasi oleh regulasi yang ketat, platform ini berpotensi tinggi melakukan penipuan, manipulasi pasar dan pencucian uang, yang dapat merugikan investor.
Contoh dari platform online trading ilegal yang pernah diblokir oleh pemerintah Indonesia termasuk Binomo, Lego Market LLC, Quotex, S.A.M Trade, Olymptrade, IQ Option dan masih banyak lagi.
Kemarin, 10-Juni-2024, Komisi Pasar Sekuritas Nasional Spanyol (CNMV) telah mengeluarkan peringatan baru tentang delapan perusahaan keuangan yang mempromosikan layanan investasi tanpa registrasi yang benar.
Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki izin dari CNMV untuk beroperasi di Spanyol secara legal.
CNMV menyatakan bahwa perusahaan yang disebutkan dalam peringatan terbaru tidak terdaftar di Spanyol untuk menyediakan jasa keuangan atau kegiatan investasi.
Berdasarkan peraturan setempat, perusahaan harus mendaftar ke pengawas pasar sebelum beroperasi secara legal di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan dibawah ini telah disebutkan dalam peringatan CNMV:
1. fame-traders.com | FAME TRADERS
2. globefx.io | GLOBE FX
3. protrade24.net | PROTRADE24
4. tradingero.es | TRADINGERO
5. assetivax.com | ASSETIVAX
6. aifmd.info / aifmd.xyz | AIFMD
7. smart-limited-group.com | SMART LIMITED GROUP
8. capitalmgmgroup.com / https://capitalmgm.com | CAPITALMGM
Beberapa entitas ilegal pada daftar hitam terbaru dari CNMV, telah terdata di pustaka WikiFX yang masuk dalam kategori broker forex.
Daftar nama berikut ini juga mencakup penawaran layanan akses ke platform perdagangan dan bot otomatis yang ditujukan untuk investor di sektor forex dan mata uang kripto.
Nama Perusahaan: AIFMD
Singkatan Perusahaan: AIFMD
Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat
Situs web: https://aifmd.xyz/
Kode URL Broker: 2074331624
Nama Perusahaan: Assetivax
Singkatan Perusahaan: Assetivax
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Situs web: https://assetivax.com/
Kode URL Broker: 2065897993
Nama Perusahaan: Smart Limited Group
Singkatan Perusahaan: Smart Limited Group
Negara Pendaftaran Platform: China
Situs web: https://smart-limited-group.com/
Kode URL Broker: 7708721920
Telah diverifikasi oleh tim penyelidik WikiFX bahwa ketiga broker diatas saat ini tidak memiliki peraturan yang valid dan tidak teregulasi di yurisdiksi Indonesia. Maka diharapkan untuk waspada dan berhati – hati serta perhatikan risikonya !
Sejauh ini belum ada keluhan dari pengguna di nusantara terhadap ketiga platform broker ilegal tersebut. Tentunya informasi peringatan CNMV & WikiFX dapat menjadi langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghindari munculnya korban.
Ketik: nama entitas/platform/perusahaan/pialang/situs web pada kolom kotak pencarian broker di aplikasi ataupun situs web WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Pengadilan telah menemukan bahwa penerbit kontrak untuk perbedaan (CFD) yang kolaps, Union Standard International Group Pty Ltd (USG) dan dua mantan perwakilan korporat yang berwenang, BrightAU Capital Pty Ltd (berdagang sebagai TradeFred) dan Maxi EFX Global AU Pty Ltd (berdagang sebagai EuropeFX), terlibat dalam perilaku tidak adil sistemik serta serangkaian pelanggaran hukum lainnya antara tahun 2018 dan 2020.
Perusahaan broker online tastytrade, Inc hari ini mengumumkan bahwa mereka kini memiliki integrasi perdagangan langsung dengan platform TradingView. Pelanggan dengan akun tastytrade sekarang dapat terhubung dengan mudah ke TradingView untuk meningkatkan pengalaman trading mereka dengan alat grafik dan analitis terbaik di kelasnya.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh regulator yurisdiksi Spanyol, CNMV maka terbitlah daftar hitam terbaru yang berisikan data nama platform broker ilegal berbahaya yang perlu dihindari oleh para trader atau investor di sektor instrumen keuangan online.
AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiTrader Limited) telah meluncurkan program luar biasa dalam ruang lingkup sektor trading forex online. Dinamakan Axi Select sebagai program untuk penyediaan pendanaan hingga $1 juta USD dan memungkinkan para trader mempertahankan 90% keuntungan.