Warga Negara Israel Lakukan Penipuan Binary Options dan Kripto Rp17 T! Kok Pelaku Bisa Dibebaskan?

Penipuan Binary Options

Penipuan binary options adalah skema penipuan di pasar keuangan yang melibatkan perdagangan binary options dengan tujuan menipu investor. Binary options adalah jenis instrumen keuangan yang memungkinkan investor untuk bertaruh pada arah harga aset tertentu (seperti saham, mata uang, atau komoditas) dalam jangka waktu tertentu.

Investor hanya perlu memprediksi apakah harga aset tersebut akan naik atau turun. Namun, dalam kasus penipuan binary options, broker yang terlibat tidak memiliki niat untuk memberikan hasil yang adil atau transparan.

Dalam beberapa kasus, broker penipu dapat memanipulasi platform perdagangan mereka untuk menguntungkan diri mereka sendiri, seperti dengan mengubah harga aset atau membatasi akses ke fitur penting.

Kasus Penipuan Binary Options dan Kripto Warga Israel

Belasan warga negara Israel belum lama ini diekstradisi ke Jerman sehubungan dengan penipuan binary option dan kripto yang berhasil menyedot sekitar 1 miliar euro atau sekitar Rp17 triliun dari para korban selama lima tahun.

Pada penipuan tersebut juga diketahui melibatkan mantan pesepakbola Israel Liron Basis, yang ditangkap pekan lalu di Moskow atas permintaan pihak berwenang Jerman. Liron Basis sekarang berada di pusat penahanan di Moskow dan diperkirakan akan diekstradisi ke Jerman. Laporan tersebut menguraikan bahwa Basis adalah tersangka dari penipuan sekitar 30 juta euro atau senilai Rp518 miliar.

Basis diketahui telah menyewa pengacara lokal dan menolak akuisisi terhadapnya. Banyak orang Israel lainnya terkait kasus ini yang ditangkap dan diekstradisi ke Jerman diwakili oleh Nir Rotenberg dan Gib Rotenberg, yang berhasil mendapatkan hukuman yang lebih ringan bagi banyak orang, sementara beberapa lainnya dibebaskan menjadi tahanan rumah hingga akhir persidangan.

Polisi setempat mengungkapkan bahwa organisasi kriminal Israel beroperasi dari kantor di Ramat Gan dan Bnei Brak. Mereka juga menjalankan operasi dari kota-kota di negara-negara Eropa Timur, seperti Sofia, Beograd, Budapest, Praha, Bukares, Tbilisi, dan lainnya, mempekerjakan puluhan staf berbahasa Jerman, Spanyol, dan Italia.

Modus operandi geng tersebut adalah berhubungan dengan para pensiunan di negara-negara Eropa yang berpenghasilan tinggi dan membujuk mereka untuk berinvestasi dalam binary option dengan janji keuntungan yang tinggi. Mereka sebagian besar menargetkan warga negara Jerman, yang membuat pihak berwenang Jerman waspada.

“Mereka mendirikan perusahaan penyamaran, mempekerjakan pemuda setempat dan orang Israel yang mengawasi mereka, dan beroperasi tanpa izin perdagangan dari negara-negara tersebut,” kata seorang petugas polisi Israel kepada Mako.

Binary option sendiri dilarang di banyak negara, termasuk di Israel. Sebaliknya, banyak kelompok kriminal yang memikat korbannya dengan menawarkan instrumen yang sangat mudah dipahami—pembayarannya hanya didasarkan pada pergerakan naik atau turun suatu aset dalam jangka waktu singkat. Namun, geng-geng kriminal ini biasanya tidak menginvestasikan hasil yang mereka kumpulkan dari para korban.

Negara Yang Menjadi Target Operasi Mereka

Dalam kasus penipuan forex lainnya yang serupa, pihak berwenang Jerman mengajukan kasus bulan lalu, menyebutkan nama dua warga Israel yang keduanya diekstradisi ke Jerman.

Menurut dakwaan yang dipublikasikan di salah satu media lokal, salah satu dari mereka memimpin sebuah organisasi kriminal keuangan yang mengoperasikan platform perdagangan dengan lebih dari lima nama berbeda dan juga menargetkan korban, sebagian besar orang Jerman, melalui telepon.

Menurut dakwaan, organisasi tersebut menipu 27 juta euro, 10 juta euro di antaranya berasal dari penutur bahasa Jerman. Yang lainnya adalah bagian dari geng kriminal yang berbasis di Bulgaria, yang anggota lainnya juga dikejar oleh polisi Jerman.

Dakwaan sebelumnya oleh pihak berwenang Jerman juga menghubungkan keduanya dengan Airsoft, sebuah perusahaan Israel yang menyediakan teknologi jahat untuk melakukan penipuan.

Kasus Penipuan Serupa Yang Melibatkan Warga Israel

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kripto dan binary options telah menghadapi tantangan besar berupa penipuan yang melibatkan sejumlah warga Israel. Penipuan ini seringkali melibatkan skema yang dirancang untuk menarik investor dengan janji keuntungan cepat dan tinggi, namun akhirnya mengakibatkan kerugian besar bagi korban.

Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah BinaryBook, sebuah broker binary options yang dilaporkan terlibat dalam berbagai skandal penipuan. BinaryBook dikenal dengan metode pemasaran yang agresif dan sering kali menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Pengguna yang tertarik sering kali menemukan diri mereka terjebak dalam skema yang tidak transparan, di mana penarikan dana menjadi sangat sulit.

Selain itu, Optionrally adalah broker lain yang sering disebut dalam kasus penipuan serupa. Broker ini juga dikenal karena menawarkan platform perdagangan yang tampaknya menjanjikan keuntungan besar, tetapi pada akhirnya, investor menemukan bahwa mereka tidak dapat menarik dana mereka atau mendapatkan keuntungan yang dijanjikan.

Penipuan dalam industri binary options dan kripto sering kali melibatkan broker yang tidak terdaftar atau tidak diatur, membuatnya semakin sulit bagi investor untuk melindungi diri mereka. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya melakukan riset menyeluruh dan berhati-hati dalam memilih broker, serta memastikan bahwa mereka diatur oleh badan pengawas keuangan yang terpercaya.