3 Seleb TikTok Masuk Jeruji! Scam Forex Tipu 16 Korban, Kerugian Capai Rp2,7 M!

Scam Forex

Scam Forex adalah bentuk penipuan yang terjadi dalam pasar valuta asing (forex). Penipuan ini biasanya dilakukan oleh individu atau perusahaan yang beroperasi secara ilegal, dengan tujuan untuk mengecoh investor agar menyerahkan uang mereka dengan janji keuntungan yang besar.

Seiring dengan meningkatnya popularitas platform media sosial dan komunitas perdagangan, beberapa penipu menggunakan profil palsu atau akun yang telah dibangun dengan reputasi baik untuk mempromosikan investasi Forex yang menguntungkan. Mereka sering kali mengklaim memiliki strategi perdagangan yang sangat menguntungkan atau menawarkan layanan manajemen akun, yang ternyata adalah penipuan.

Scam Forex bisa sangat merugikan dan sulit untuk dideteksi, terutama bagi pemula. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dan skeptis terhadap setiap penawaran yang tidak jelas atau tidak transparan.

3 Seleb TikTok Lakukan Scam Forex Rp2,7 Miliar

Petugas dari Biro Investigasi Pusat (CIB) menangkap tiga seleb TikTok asal Thailand karena terbukti melakukan penipuan forex ke sejumlah korban, menyebabkan kerugian total melebihi 6 juta baht atau setara dengan Rp2,7 miliar.

Ketiga TikToker yang ditangkap tersebut diidentifikasi sebagai perempuan berusia 31 tahun bernama Apinya, laki-laki berusia 43 tahun bernama Rattawut, dan perempuan berusia 41 tahun bernama Prapakorn.

Berbagai barang berharga senilai kurang lebih 6 juta baht atau Rp2,7 miliar disita dari mereka, antara lain lima tas Louis Vuitton, satu tas Dior, satu tas Hermès, ikat pinggang Hermes, satu mobil sport Lotus, mobil BMW, dan dua emas batangan.

Penangkapan mereka menyusul pengaduan dari 16 korban pada bulan Januari. Para korban melaporkan bahwa Apinya, yang dikenal sebagai influencer kebugaran dengan lebih dari satu juta pengikut, mengundang mereka untuk berinvestasi di Forex, yang juga dikenal sebagai FX atau Valuta Asing.

Apinya mendekati para korban melalui platform media sosial dan mengiklankan investasi tersebut di situs www.sulfver.com. Dia secara keliru mengklaim bahwa situs web tersebut adalah platform investasi yang berbasis di Amerika Serikat dan menjanjikan keuntungan yang tinggi bagi investor sebesar 84 hingga 96% per tahun.

Ketika para korban menyatakan minatnya, Apinya akan mengirimkan video penjelasan proses investasi melalui aplikasi Zoom. Dua TikToker lainnya, Rattawut dan Prapakorn, juga melakukan aktivitas serupa.

Para korban mentransfer dana investasinya ke rekening bank milik pria Thailand bernama Santisuk. Awalnya, mereka menerima keuntungan yang dijanjikan seperti yang diiklankan oleh influencer dan situs web. Namun, pembayaran akhirnya dihentikan dan situs web ditutup.

Setelah diselidiki lebih lanjut, para korban menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar di Thailand atau negara asing mana pun.

Polisi mengumpulkan bukti terkait dan kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap empat tersangka. Santisuk adalah orang pertama yang ditangkap dan saat ini dipenjara karena menipu publik. Dia terancam hukuman lima tahun penjara, denda hingga 100.000 baht, atau keduanya.

Tersangka lainnya ditangkap pada Selasa, 20 Agustus. Apinya ditangkap di kondominium mewahnya di kawasan Bang Sue Bangkok, Rattawut ditahan di kondominiumnya di kawasan Ratchayothin Bangkok, dan Prapakorn ditahan di sebuah desa di Nakhon Provinsi Pathom.

Ketiga tersangka mengaku mengajak korbannya berinvestasi Forex melalui situs Sulfver namun membantah melakukan penipuan. Pemeriksaan lebih lanjut dan pengumpulan bukti akan dilakukan sebelum tuntutan hukum diajukan terhadap masing-masing TikToker.

Modus Operandi: Memanfaatkan Kepercayaan Pengikut

Para selebriti TikTok ini menggunakan popularitas dan pengaruh mereka di platform media sosial untuk menarik perhatian para pengikutnya. Mereka menawarkan investasi Forex yang tampaknya sangat menguntungkan, sering kali dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dengan kemampuan mereka untuk membangun kepercayaan melalui konten yang tampak meyakinkan, banyak pengikut yang tertarik dan akhirnya menyerahkan dana mereka.

Modus seperti ini bukanlah hal baru, namun kehadiran media sosial telah membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Para penipu ini memanfaatkan kepercayaan pengikut yang telah terbangun, mengaburkan batas antara hiburan dan nasihat investasi, sehingga membuat korban lebih rentan terhadap tipu daya mereka.

Salah satu aspek yang membuat penipuan ini berhasil adalah penggunaan broker yang tidak terdaftar atau tidak diatur. Broker semacam ini sering kali beroperasi di luar yurisdiksi hukum yang ketat, sehingga memudahkan para penipu untuk melancarkan aksinya. Dalam kasus ini, broker yang digunakan oleh para selebriti TikTok tersebut belum diungkap secara publik, namun ada dugaan kuat bahwa mereka menggunakan broker offshore atau broker yang tidak memiliki regulasi yang jelas.

Broker Forex yang Terbukti Melakukan Scam

Pasar forex selalu menarik minat para trader dan investor dengan keuntungannya yang besar, namun harap diingat bahwa hal ini juga datang bersamaan dengan risiko penipuan yang dapat merugikan para trader dan investor.

Beberapa broker forex telah terbukti terlibat dalam berbagai modus operandi yang merugikan klien mereka. Berikut ini tiga broker forex yang terbukti melakukan penipuan beserta modus yang mereka gunakan.

1. 1BILLIONFXTRADE

Modus: Skema Ponzi

1Billion Forex menjalankan skema Ponzi yang menyamar sebagai broker forex. Perusahaan ini menjanjikan keuntungan tinggi yang sebenarnya dihasilkan dari dana investor baru. Ketika aliran dana baru mulai berkurang, perusahaan tidak dapat lagi membayar keuntungan yang dijanjikan, menyebabkan kerugian besar bagi investor.

2. AFX CAPITAL

Modus: Penipuan Pengelolaan Dana

AFX Capital, terlibat dalam penipuan pengelolaan dana klien. Mereka menawarkan investasi dengan janji keuntungan tinggi namun dana tersebut tidak diinvestasikan sebagaimana mestinya. Ketika klien mencoba menarik uang mereka, dana tersebut tidak tersedia, menyebabkan kerugian besar bagi investor.

3. USGFX

Modus: Penipuan Regulasi dan Pelarian Dana Klien

USGFX terlibat dalam penipuan regulasi dan gagal mengembalikan dana klien. Mereka menipu klien dengan klaim regulasi yang tidak akurat, dan masalah likuiditas menyebabkan banyak klien kehilangan uang mereka tanpa jalan pemulihan. Broker ini akhirnya dihentikan oleh regulator.

Penipuan forex bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi harga, penahanan dana, hingga skema Ponzi yang lebih kompleks. Sangat penting bagi trader untuk memilih broker yang teregulasi dan memiliki reputasi baik untuk menghindari risiko terjebak dalam penipuan seperti ini.