Dalang Platform Ponzi Broker NovaTech Ditangkap! Korban 200 Ribu Orang di Seluruh Dunia

Platform Ponzi Broker NovaTech

NovaTech Ltd. adalah contoh dari platform Ponzi broker yang menyamar sebagai perusahaan investasi sah. Dalam kasus ini, NovaTech beroperasi dengan mengklaim sebagai broker yang menawarkan layanan investasi di pasar forex dan cryptocurrency. Mereka menjanjikan imbal hasil tinggi dan stabil kepada para investor, yang biasanya jauh di atas rata-rata pasar, dengan dalih menggunakan teknologi canggih seperti bot perdagangan dan kontrak pintar.

Sebanyak 200 ribuan investor di seluruh dunia, termasuk anggota komunitas tertentu seperti komunitas Haiti-Amerika, yang kehilangan sebagian besar atau seluruh dana yang mereka investasikan ketika skema ini runtuh pada Mei 2023.

NovaTech adalah contoh bagaimana platform Ponzi broker dapat beroperasi dengan kedok perusahaan investasi sah, dan penting bagi investor untuk waspada terhadap janji keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Adam Bersaudara Pelaku Utama Didakwa Rp950 Miliar

The Securities and Exchange Commission telah mengeluarkan dakwaan terhadap dua bersaudara, Jonathan Adam dan Tanner Adam, pada kasus dugaan skema Ponzi senilai $60 juta atau senilai Rp950 miliar yang berdampak pada lebih dari 80 trader dan investor menggunakan broker NovaTech.

Regulator ini telah memperoleh sejumlah aset darurat yang dibekukan terhadap kedua terdakwa dan entitas masing-masing, GCZ Global LLC dan Triten Financial Group LLC, yang telah beroperasi sejak Januari 2023.

Menurut SEC, Jonathan dan Tanner meminta dan memberikan iming-iming janji pengembalian investasi bulanan hingga 13.5% menggunakan “robot trading” yang beroperasi pada platform perdagangan aset kripto di platform perdagangan aset kripto untuk mengidentifikasi peluang perdagangan arbitrase. Dana investor diklaim akan digunakan dalam sebuah kolam pinjaman yang melalui kontrak pintar, akan mendanai “pinjaman kilat” untuk menyelesaikan perdagangan arbitrase ini. Jonathan dan Tanner diduga mengatakan kepada para investor bahwa dana investor akan aman, kecuali terjadi kehancuran pasar global.

Namun penyelidikan SEC menemukan bahwa kumpulan pinjaman seperti yang dijelaskan kepada investor sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, para terdakwa malah menggunakan jutaan dolar dana milik investor untuk membayar imbal hasil yang dijanjikan kepada investor yang ada dan untuk membiayai gaya hidup mewah kedua bersaudara tersebut. Termasuk menggunakan dana investor untuk membayar uang muka dan cicilan pembangunan kondominium senilai $30 juta di Miami dan setidaknya $480,000 untuk membeli mobil, truk, dan kendaraan rekreasi.

Jonathan Adam sendiri diketahui telah dihukum atas tiga tuduhan penipuan sekuritas sebelumnya.

Justin C. Jeffries, Associate Director of Enforcement di Kantor Regional SEC Atlanta, mengatakan: “Seperti yang kami duga, Adam bersaudara menjanjikan investor mereka pengembalian yang tinggi atas investasi kripto yang tidak ada, dan kemudian menggunakan dana investor untuk membuat seperti Ponzi. pembayaran dan untuk membeli barang-barang bermerek, kendaraan rekreasi, dan rumah bernilai jutaan dolar. SEC akan menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk menghentikan pihak-pihak yang mengeksploitasi teknologi baru untuk menipu investor.”

Pendiri NovaTech Digugat atas Skema Ponzi Senilai 10 Triliun

Pada awal Agustus ini, SEC menuntut pendiri NovaTech Ltd., Cynthia dan Eddy Petion, bersama perusahaan mereka dan beberapa promotor, atas tuduhan menjalankan skema piramida cryptocurrency yang berhasil mengumpulkan lebih dari $650 juta atau senilai Rp10 triliun.

Pengaduan SEC diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida, dan menuduh Petion bersaudara serta rekan-rekan terdakwa mereka telah menipu lebih dari 200.000 investor di seluruh dunia, dengan sasaran khusus pada komunitas Haiti-Amerika.

Pengaduan tersebut juga menyebutkan beberapa promotor NovaTech, termasuk Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano, dan Marsha Hadley. SEC mencari “penyelesaian injuntif permanen, hukuman sipil, disgorgement, dan pengembalian dana yang disalahgunakan dari para investor.”

Menurut SEC, NovaTech menjanjikan kepada investor bahwa dana mereka akan diinvestasikan dalam pasar forex dan cryptocurrency. Namun, perusahaan tersebut diduga menggunakan sebagian besar uang investor untuk membayar investor yang sudah ada dan komisi kepada para promotor, serta menghabiskan jutaan dolar untuk pengeluaran pribadi. Skema ini, runtuh pada Mei 2023 dan meninggalkan sebagian besar investor tidak dapat menarik dana mereka.

SEC telah menuntut NovaTech, Petion bersaudara, dan pihak lain yang terlibat dengan pelanggaran ketentuan anti-penipuan dan persyaratan pendaftaran. Salah satu promotor, Martin Zizi, telah setuju untuk menyelesaikan sebagian tuntutan tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut. Kasus ini mengikuti gugatan serupa yang diajukan oleh Jaksa Agung New York, Letitia James, terhadap Petion bersaudara pada bulan Juni.

SEC menyatakan bahwa skala skema ini dimungkinkan oleh tindakan para promotor dan menegaskan kembali bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan semua pihak atas peran mereka dalam kegiatan penipuan semacam ini. Gugatan tersebut juga menyoroti penggunaan nada religius dan influencer untuk menarik investor ke dalam skema Ponzi yang diduga dilakukan.

Pada Juni 2024, Jaksa Agung New York, Letitia James, mengajukan gugatan terhadap Novatech, para pendirinya, dan AWS Mining, dengan tuduhan menipu lebih dari 11.000 penduduk Kota New York.