Kabar Investasi Ilegal Eks Dirut PT Taru Martani Di Akun PT MAF

Serah Terima Tersangka & Barang Bukti

Tersangka NAA (Nur Achmad Affandi) sebagai mantan direktur utama PT Taru Martani beserta barang bukti tahap II, baru saja diserahkan oleh Penyidik Kejati (Kejaksaan Tinggi) DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) kepada pihak Penuntut Umum Kejari (Kejaksaan Negeri) Jogja.

NAA merupakan tersangka untuk kasus tipikor penyelewengan dana kas di PT Taru Martani yang terjadi pada tahun 2022 hingga Mei 2023.

Herwatan selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY menyampaikan bahwa serah terima Tersangka NAA juga diikutsertakan beberapa barang bukti sebagai berikut;

· Dokumen

· Handphone

· Laptop

· Flashdisk

· Uang tunai Rp 80 juta

Penyerahan tersebut dilaksanakan setelah penerbitan P21 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) yang merujuk pada penelitian penuntut umum pada berkas perkara tersangka NAA yang dinyatakan telah lengkap.

Nur Achmad Affandi sebagai tersangka akan kembali ditempatkan di Rutan Kelas IIA Yogyakarta, terhitung sejak 22-Agustus-2024 s/d 10-September-2024.

Terungkap Memo Instruksi Direktur

Pada penyelidikan, terungkap bahwa Tersangka NAA saat masih menjadi Direktur Utama PT Taru Martani pernah membuat Memo dalam rangkaian tindakan ilegal yang ia lakukan.

Isi Memo dari NAA tersebut adalah memerintahkan Kepala Divisi Keuangan PT Taru Martani untuk mentransfer dana dari rekening PT Taru Martani ke rekening PT Midtou Aryacom Futures (PT MAF), dengan rincian;

· Rp 5.000.000.000,- pada tanggal 20-Oktober-2022

· Rp 2.000.000.000,- pada tanggal 01-Desember-2022

· Rp 500.000.000,- pada tanggal 14-Desember-2022

· Rp 1.200.000.000,- pada tanggal 24-Maret-2023

Alasan NAA tentang pemindahan dana tersebut untuk melakukan investasi dengan maksud memenuhi target pendapatan BUMD PT Taru Martani milik Pemda DIY tersebut. Namun aktivitas trading investasi tersebut berujung pada kerugian, nilai dana hanya tersisa beberapa juta rupiah saja.

Investasi trading di PT MAF dengan menggunakan dana dari kas PT Taru Martani yang dilakukan oleh NAA tersebut juga tidak tercatat pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Taru Martani tahun buku 2022 yang ditetapkan dalam RUPS 29 Desember 2021.

Tindakan yang dilakukan Tersangka merupakan aktivitas ilegal yang merugikan negara.

Referensi jeratan hukum untuk tersangka adalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18.

Investasi Emas Derivatif Di PT Midtou Aryacom Futures

Nama Perusahaan: PT. Midtou Aryacom Futures

Singkatan Perusahaan: Midtou Aryacom

Kode URL Broker Di WikiFX: 3451858585

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan menerangkan bahwa NAA sempat menggunakan dana pribadi di saat awal.

“Awalnya pada 21 September 2022, tersangka NAA melakukan pembukaan rekening pada PT MAF dengan deposit awal sebesar 10 ribu dolar AS yang berasal dari dana pribadi tersangka NAA”, jelas Herwatan.

Dana modal yang berasal dari kas PT Taru Martani kemudian digunakan untuk perdagangan online instrumen keuangan emas derivatif.

NAA sempat memperoleh keuntungan mencapai Rp 8 miliar. Namun, sebagian besar dari keuntungan tersebut yaitu senilai hampir Rp 7 miliar, diantaranya masuk ke kantong pribadi. Hanya sekitar Rp 1 miliar yang ditempatkan kedalam kas perusahaan.

Informasi data terkini di rekening NAA yang digunakan untuk transaksi investasi tinggal hanya tersisa dana sebesar Rp 8 juta saja dan sudah disita.

Per tanggal 30-Agustus-2024, terdeteksi adanya 3 keluhan dari pengguna broker forex Midtou Aryacom pada fitur Paparan dalam platform WikiFX.

Silakan ketik: midtou aryacom , pada kolom kotak pencarian broker di aplikasi ataupun situs web WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.