Penjara 11 Tahun ! Skema Ponzi Forex Kerugian Setara Rp 1,8 Triliun

Vonis Hukuman Penjara 11 Tahun

Tony Lervasi, mantan direktur tunggal Courtenay House, telah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dengan masa bebas bersyarat tujuh tahun atas perannya dalam mengatur skema Ponzi senilai $180 juta yang menipu ratusan investor.

Dalam kasus yang sedang berlangsung selama bertahun-tahun, tuntutan juga telah diajukan terhadap individu lain. Perusahaan Courtenay House yang berkantor pusat di Sydney beroperasi dengan kedok bisnis perdagangan valas (forex) dan berjangka yang sah.

Namun, hanya sekitar 3% dari dana yang disetorkan oleh investor yang benar-benar diperdagangkan. Sebaliknya, Iervasi menggunakan modal investor baru untuk membayar keuntungan kepada klien yang sudah ada, sehingga melanggengkan struktur klasik skema Ponzi.

Selama kurun waktu sekitar 6,5 tahun, dari Desember 2010 hingga April 2017, skema Iervasi berhasil mengumpulkan sekitar $180 juta dari sekitar 585 investor.

Total kerugian bersih yang dialami korban mencapai $54 juta, dengan Iervasi secara pribadi mendapatkan keuntungan dari sekitar $12 juta dari dana yang diperoleh secara curang tersebut.

“Tindakan Tn. Lervasi mengkhianati kepercayaan kliennya dan menimbulkan kerugian pada ratusan orang,” komentar Wakil Ketua ASIC, Sarah Court. “Putusan hari ini menunjukkan bahwa kegiatan penipuan yang disengaja seperti itu tidak akan ditoleransi.”

Wakil Ketua ASIC Sarah Court mengomentari kasus tersebut, dengan menyatakan, “Tindakan Tn. Lervasi mengkhianati kepercayaan kliennya dan menimbulkan kerugian pada ratusan orang. Hukuman hari ini menunjukkan bahwa tindakan penipuan yang disengaja seperti itu tidak akan ditoleransi.”

Pelaku Lainnya Dalam Skema Ponzi

Lervasi bukan satu-satunya individu yang terlibat dalam kasus $180 juta Skema Ponzi Tahun lalu, tuntutan pidana juga diajukan terhadap David Sipina, mantan direktur di Courtenay House.

Menurut catatan pengadilan, Sipina dapat menghadapi hukuman maksimal sepuluh tahun penjara dan denda sebesar $810.000 atas tindakannya.

Pada bulan Maret tahun ini, Sipina mengaku telah menjalankan bisnis jasa keuangan tanpa izin yang diperlukan dari tahun 2015 hingga 2017, bekerja sama dengan orang lain. Ia juga mengaku telah mengelola hasil kejahatan senilai $1 juta atau lebih.

Selanjutnya, pada bulan Mei 2023, Athan Papoulias, seorang mantan kontraktor, dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Hukumannya akan dijalani melalui perintah pemasyarakatan intensif beserta dengan menyelesaikan 120 jam pelayanan masyarakat.

Kerugian Lebih Dari Sekadar Kerugian Finansial

Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Hakim Deborah Sweeney di Mahkamah Agung New South Wales, menyusul pengakuan bersalah Iervasi atas beberapa tuduhan pelanggaran keuangan.

Hakim Sweeney menyoroti konsekuensi berat bagi para korban skema tersebut, yang melampaui kerugian finansial.

“Selain hilangnya tabungan dan rumah keluarga, dampak buruknya tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga keretakan rumah tangga dan hubungan keluarga, masalah kesehatan emosional, fisik, dan mental, serta kebutuhan untuk menunda masa pensiun atau kembali bekerja karena hilangnya keamanan finansial di masa tua mereka,” katanya.

Lervasi mengaku bersalah atas empat tuduhan terlibat dalam perilaku tidak jujur terkait produk atau layanan keuangan, serta satu tuduhan menjalankan bisnis jasa keuangan tanpa izin.

Kasus ini dituntut oleh Kantor Direktur Kejaksaan Umum setelah penyelidikan dan rujukan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Kasus Serupa Senilai Rp 3,7 T Di Broker Forex EminiFX

Nama Perusahaan: EminiFx, Inc

Singkatan Perusahaan: EminiFx

Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat

Kode URL Broker di WikiFX: 2824406335

Pada bulan Juli 2023, Eddy Alexandre, CEO EminiFx, platform perdagangan mata uang kripto dan forex, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh Hakim Distrik Amerika Serikat John P. Cronan. Alexandre dinyatakan bersalah menipu lebih dari 25.000 investor dengan kerugian lebih dari USD 248 juta (setara sekitar Rp 3,7 Triliun) melalui platform investasi penipuannya.

“Akun Bantuan Robo-Advisor” untuk perdagangan otomatis yang ditawarkan oleh broker EminiFX mengklaim menggandakan uang investor dalam waktu lima bulan, memikat ribuan orang untuk berpartisipasi dalam usaha tersebut.

Namun, kenyataannya jauh dari pengembalian yang dijanjikan karena penyelidikan mengungkapkan bahwa Alexandre tidak menginvestasikan sebagian besar dana yang dipercayakan kepadanya oleh investor.

Sebaliknya, dia membuat pengembalian mingguan sebesar 5% untuk menarik investor baru, membuat mereka percaya bahwa investasi mereka tumbuh dengan mantap.

Sebenarnya, platform tersebut beroperasi sebagai skema Ponzi, mengandalkan investasi baru untuk membayar pengembalian kepada investor sebelumnya.

Ketik: eminifx , pada kolom kotak pencarian broker di aplikasi ataupun situs web WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.