MENGAKU Setelah 6 Tahun ! Eks Direktur Berndale Capital Mencuri Dana Investor

Mantan Direktur Mengaku Bersalah

Daniel Kirby, mantan direktur penyedia FX/CFD yang kolaps, Berndale Capital, telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan pelanggaran keuangan, otoritas Australia mengumumkan pada hari Rabu, 18-September-2024.

Kirby mengajukan pembelaannya awal minggu ini di Pengadilan Magistrat Melbourne, mengakui satu tuduhan atas perilaku tidak jujur yang terkait dengan layanan keuangan, penggunaan jabatannya sebagai direktur secara tidak jujur dan memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada auditor.

Pengakuan bersalah ini muncul hampir enam tahun setelah Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) membatalkan lisensi layanan keuangan Berndale pada bulan November 2018, dengan alasan kegagalan kepatuhan dan pelatihan staf yang tidak memadai.

Tindakan Ilegal Mentransfer Dana Perusahaan

Menurut ASIC, Kirby secara ilegal mentransfer dana perusahaan untuk keuntungan pribadi dan kepada rekanan baik sebelum maupun setelah pencabutan lisensi. Beberapa transfer dilaporkan terjadi dalam beberapa jam setelah tindakan regulasi.

Pihak berwenang juga menuduh Kirby memberikan dokumentasi palsu kepada auditor Berndale mengenai saldo rekening bank di luar negeri.

Rekening-rekening tersebut tidak ada atau berisi uang yang jauh lebih sedikit daripada yang dilaporkan, sehingga melanggar persyaratan bagi perusahaan untuk mempertahankan tingkat aset minimum.

“Lisensi layanan keuangan Berndale di Australia mengharuskannya untuk mempertahankan tingkat minimum aset berwujud bersih minimal $1 juta atau 10% dari pendapatan rata-ratanya. Dana dan akun luar negeri yang relevan tidak ada atau sangat tidak akurat”, komentar pihak ASIC dalam siaran pers.

Kasus Kirby telah dirujuk ke Pengadilan Federal Australia untuk dijatuhi hukuman, dengan sidang pertama dijadwalkan pada tanggal 30 September.

Ini menandai pertama kalinya penuntutan ASIC dilanjutkan di Pengadilan Federal berdasarkan perubahan legislatif terkini yang memperluas yurisdiksinya atas masalah pidana korporasi.

Ada Terdakwa Lainnya

Dalam perkembangan terkait, Stavro D'Amore, mantan direktur Berndale lainnya yang didakwa bersama Kirby, telah mengaku tidak bersalah dan telah berkomitmen untuk diadili. D'Amore sebelumnya dilarang memberikan layanan keuangan selama enam tahun pada tahun 2018.

D'Amore sebelumnya bekerja sama dengan broker FXTG (ForexTG), yang juga dilaporkan berada di bawah pengawasan regulator Australia.

Pada tahun 2016, ada laporan bahwa perusahaan tersebut diduga berutang kepada investor sekitar $2 juta. Perlu dicatat bahwa Daniel Kirby juga bekerja sama dengan FXTG (fxtg.com) sebagai Chief Operations Officer.

Pustaka WikiFX: Broker Berndale Capital Securities

Nama Perusahaan: BERNDALE CAPITAL SECURITIES PTY LTD

Singkatan Perusahaan: Berndale Capital

Negara Pendaftaran Platform: Australia

Kode URL Broker Di WikiFX: 6181455634

Runtuhnya Berndale dan perusahaan-perusahaan terkaitnya menyebabkan likuidasi mereka pada tahun 2019, suatu proses yang masih berlangsung hingga saat ini. Para kreditor dan mantan klien Berndale telah disarankan untuk menghubungi likuidator yang ditunjuk untuk informasi lebih lanjut.

Namun, pada tahun 2020, Otoritas Pengaduan Keuangan Australia (AFCA) mengindikasikan bahwa pemulihan dana milik klien tidak mungkin dilakukan.

Baru-baru ini, ditemukan kasus besar lainnya di Australia. Secara khusus, Tony Iervasi, mantan direktur Courtenay House, telah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.

Penipuan tersebut, yang berlangsung selama lebih dari setengah dekade, menyebabkan kerugian bersih sebesar $54 juta bagi sekitar 585 investor.

Silahkan ketik: berndale , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.