Penipuan Forex & Aset Digital: Ganti Rugi Rp 552 Milyar & 48 Bulan Penjara

Penipuan Forex Dan Aset Digital

Penipuan Forex dan aset digital adalah bentuk kejahatan finansial yang memanfaatkan ketidaktahuan atau keserakahan investor dengan menawarkan peluang investasi yang terlihat menguntungkan, tetapi sebenarnya tidak berlisensi atau beroperasi secara ilegal.

Penipu biasanya menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, menggunakan taktik seperti manipulasi harga, robot trading palsu, atau skema Ponzi. Dalam penipuan aset digital, modus serupa dilakukan melalui investasi kripto yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas resmi.

Sangat penting bagi para investor untuk melakukan riset mendalam, memastikan legalitas platform, serta hanya berinvestasi melalui lembaga yang diatur secara resmi untuk menghindari kerugian finansial.

Vonis Hakim Pengadilan

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan Hakim Vince Chhabria dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California mengeluarkan perintah pada tanggal 19 September yang menetapkan ganti rugi moneter senilai lebih dari $36 juta terhadap William Koo Ichioka, seorang warga New York yang sebelumnya tinggal di San Francisco.

Perintah tersebut mengharuskan Ichioka untuk membayar ganti rugi sebesar $31 juta kepada korban yang ditipu dan denda moneter perdata sebesar $5 juta sehubungan dengan skema penipuan mata uang asing (forex) dan aset digital yang dilakukannya.

Pada tanggal 14-Agustus-2023, pengadilan mengeluarkan perintah persetujuan awal berupa putusan tetap terhadap Ichioka, yang melarangnya melakukan pelanggaran di masa mendatang terhadap Commodity Exchange Act (CEA) dan peraturan CFTC, serta melarangnya bertransaksi di pasar yang diatur CFTC dan mendaftar di CFTC.

Perintah persetujuan awal ini dan perintah yang memberikan keringanan moneter yang diumumkan hari ini menyelesaikan tindakan penegakan hukum CFTC terhadap Ichioka. [Lihat Siaran Pers CFTC No. 8727-23].

Manipulasi Untuk Kepentingan Pribadi

Selain itu, perintah persetujuan awal mendapati terdakwa terlibat dalam skema penipuan yang dimulai pada tahun 2018, di mana ia menerima dana investasi dari peserta dengan klaim palsu pengembalian 10% setiap 30 hari kerja.

Meskipun Ichioka menginvestasikan sejumlah dana dalam komoditas aset digital dan valas, ia mencampur uang peserta dengan dananya sendiri dan menggunakan dana peserta untuk pengeluaran pribadinya termasuk, antara lain; sewa tempat tinggal pribadinya, perhiasan, termasuk jam tangan dan kendaraan mewah.

Untuk menyembunyikan aktivitas penipuannya, Ichioka melebih-lebihkan nilai aset yang dimilikinya dengan membuat dokumen keuangan palsu dan menyajikan laporan rekening palsu kepada peserta.

Dakwaan Dari Pengaduan CFTC

Pada tanggal 22-Juni-2023, Departemen Kehakiman mendakwa Ichioka dengan satu tuduhan penipuan lewat kawat, dua tuduhan menyiapkan pengembalian pajak palsu, satu tuduhan penipuan terkait pembelian dan penjualan sekuritas, dan satu tuduhan penipuan komoditas, semuanya berdasarkan perilaku yang sama yang dituduhkan dalam pengaduan CFTC. [ Amerika Serikat v. William Koo Ichioka, Kasus No. 23-cr-00190-VC (ND Cal. 22 Juni 2023).]

Ichioka mengaku bersalah atas tuduhan ini pada hari yang sama. Ichioka kemudian dijatuhi hukuman 48 bulan penjara, diberi hukuman tambahan 5 tahun pembebasan bersyarat, dan diperintahkan untuk membayar denda $5 juta dan restitusi $31.330.715,86 kepada para korban.

CFTC menghargai bantuan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California, Biro Investigasi Federal, Dinas Pendapatan Internal-Investigasi Kriminal dan Komisi Sekuritas dan Bursa.

Staf Divisi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Susan B. Padove, Joseph Patrick, Elizabeth M. Streit, Scott Williamson dan Robert Howell serta mantan karyawan CFTC David Terrell.

Broker Forex Global Papan Atas

WikiScore sebagai sistem penilaian WikiFX terhadap platform broker forex yang terangkum dalam 5 dimensi utama, yaitu; Regulasi, Lisensi, Bisnis, Manajemen RIsiko & Perangkat Lunak.

WikiFX melakukan pemeringkatan keamanan, bukan jaminan keamanan. Peringkat dari WikiFX didasarkan pada data dan memberikan rekomendasi keamanan (untuk referensi), namun hal tersebut tidak berarti bahwa WikiFX dapat membuat komitmen keamanan atas nama broker atau otoritas pengatur.

Keamanan suatu broker tidak ditentukan secara pasti dan konsisten, peringkat broker juga dapat berubah secara dinamis. Jangan berasumsi bahwa penilaian terhadap suatu broker tetap konstan.

Kembangkan kebiasaan yang baik untuk memantau perubahan skor dan periksa peringkat broker sebelum setiap melakukan deposit.

Berikut Top 3 Broker Forex Global dengan kategori WikiScore tertinggi per 23-September-2024.

FXCM

Nama Perusahaan: Stratos Global LLC

Singkatan Perusahaan: FXCM

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Kode URL Broker Di WikiFX: 0001698019

IC Markets Global

Nama Perusahaan: Raw Trading Ltd

Singkatan Perusahaan: IC Markets Global

Negara Pendaftaran Platform: Australia

Kode URL Broker Di WikiFX: 9641842942

XM

Nama Perusahaan: Trading Point of Financial Instruments UK Limited

Singkatan Perusahaan: XM

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Kode URL Broker Di WikiFX: 0001461138

Silakan ketik nama entitas/perusahaan/platform/portal/situs web pada kotak kolom pencarian nama broker untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.

Catatan Penulis: artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi. Broker Forex dipilih oleh pengguna. Pengguna memahami dan memperhitungkan semua risiko yang timbul dengan perdagangan Forex yang tidak relevan dengan WikiFX, pengguna harus menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensinya.