Penipuan Oknum Pastur US$ 5,9 Juta: Skema Ponzi Sistem Trading Komputer Otomatis

Penipuan semakin merajalela merasuk ke berbagai aspek kehidupan. Kali ini, seorang oknum Pastur menipu jemaatnya dengan nilai kerugian mencapai US$ 5,9 Juta (setara lebih dari Rp 93 Milyar). Skema Ponzi modus iming - iming PROFIT 34,9% perbulan dengan Sistem Perdagangan Komputer Otomatis.

CFTC Mendakwa Pendeta

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengumumkan tindakan penegakan hukum perdata di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Washington terhadap Francier Obando Pinillo, yang menjalankan bisnis sebagai Solanofi, Solano Partners Ltd., dan Solano Capital Investments – secara kolektif merupakan entitas Solanofi – karena terlibat dalam skema pemasaran bertingkat aset digital yang bersifat penipuan senilai sedikitnya US$ 5,9 juta (setara lebih dari Rp 93 Milyar).

Pinillo menargetkan setidaknya 1.515 pelanggan di Amerika Serikat, termasuk anggota gereja Spanyol tempat ia menjadi pendeta di Pasco, Washington, dalam skema tersebut.

Dalam proses litigasinya yang masih berlangsung, CFTC meminta ganti rugi untuk nasabah yang ditipu, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, sanksi moneter perdata, larangan berdagang, dan perintah pengadilan permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas dan Peraturan CFTC.

Iming – Iming Profit 34,9%

Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, Pinillo, secara individu dan menjalankan bisnis sebagai entitas Solanofi, terutama menargetkan pelanggan berbahasa Spanyol yang memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman atau pemahaman dalam transaksi aset digital atau perdagangan bunga komoditas.

Ia menyalahgunakan posisi kepercayaannya sebagai pendeta gereja untuk menarik pelanggan dan mengaku sebagai CEO entitas Solanofi yang memiliki sistem perdagangan komputer otomatis yang ia sebut Solanofi.

Pinillo mengklaim mengoperasikan platform perdagangan staking dengan leverage yang memberi penghargaan kepada pengguna melalui kumpulan bunga berdasarkan perdagangan aset kriptografi berkinerja tinggi.

Ia lebih lanjut mengklaim bahwa platform tersebut bebas risiko dan menjamin keuntungan hingga 34,9% yang dikompensasikan setiap bulan. Pinillo memberi nasabah akses ke dasbor daring dengan laporan rekening yang menunjukkan saldo dan laba rekening yang mereka duga.

Kasus Skema Ponzi

Francier Obando Pinillo mendorong nasabah untuk melibatkan teman dan keluarga dalam skema penipuannya dengan menawarkan untuk membayar biaya rujukan sebesar 15% kepada mereka untuk merujuk nasabah tambahan.

Pernyataan dan laporan rekening ini palsu. Selama periode yang relevan, tidak ada platform perdagangan, tidak ada perdagangan yang terjadi, tidak ada laba yang dihasilkan, dan Pinillo menyalahgunakan semua aset yang ditransfer nasabah kepadanya.

Pinillo melakukan kelalaian atas fakta-fakta material dalam permintaan kepada nasabah aktual dan calon nasabah, termasuk, namun tidak terbatas pada, tidak mengungkapkan:

· tidak ada platform perdagangan staking dengan leverage;

· tidak ada perdagangan yang dilakukan untuk nasabah

· laporan rekening online dipalsukan;

· entitas Solanofi adalah palsu dan keuntungan yang diduga dan rekam jejak perdagangan mereka tidak ada;

· laba tidak dapat dijamin di pasar komoditas;

· ia menyalahgunakan semua aset yang ia terima dari nasabah;

Pembayaran yang ia kirim ke nasabah sebelumnya dalam bentuk laba palsu dan/atau pembayaran rujukan sebenarnya adalah penyalahgunaan aset nasabah di kemudian hari dalam bentuk skema Ponzi.

Staf Divisi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Ken Koh, Karen Kenmotsu, Kelly Makimoto-Murphy, Timothy J. Mulreany, dan Paul G. Hayeck.

Bahaya Penipuan Platform Trading Online

Bahaya penipuan platform trading online adalah risiko yang dapat menimpa investor, terutama pemula, yang tergoda oleh iming-iming keuntungan besar tanpa risiko.

Platform palsu ini sering kali menawarkan janji-janji manis seperti keuntungan tinggi dalam waktu singkat atau bonus besar, namun kenyataannya mereka hanya bertujuan untuk mengambil dana dari korbannya.

Ciri umum penipuan ini adalah tidak adanya regulasi dari otoritas resmi seperti BAPPEBTI di Indonesia, penggunaan aplikasi atau situs yang sulit diverifikasi, serta praktik manipulasi data untuk menipu pengguna.

Penipuan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, sulitnya menarik kembali dana, hingga potensi pencurian data pribadi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi trader untuk selalu memeriksa legalitas platform, memastikan adanya lisensi resmi, serta menghindari penawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Berikut Top 3 platform broker forex berbahaya yang perlu dihindari per 11-Desember-2024 berdasarkan pemeringkatan dari WikiFX:

https://www.ninestars.co.id/

Nama Perusahaan: PT.Nine Stars Futures

Singkatan Perusahaan: NSF

Negara Pendaftaran Platform: Indonesia

Situs Web: https://www.ninestars.co.id/

Kode URL Broker: 7031726075

https://www.hfmvn.com/id/

Nama Perusahaan: HF Markets (SV) Ltd

Singkatan Perusahaan: HF Markets

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Situs Web: https://www.hfmvn.com/id/

Kode URL Broker: 7552131492

https://tpglobalfx.com/

Nama Perusahaan: TP GLOBAL FX LTD

Singkatan Perusahaan: TP Global FX

Negara Pendaftaran Platform: Mauritius

Situs Web: https://tpglobalfx.com/

Kode URL Broker: 8091362753

Ketik nama situs web/platform/entitas/perusahaan pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.