PERANG di Sidang Skema Ponzi, Penerima EminiFX VS Interactive Brokers

David A. Castleman (“Penerima”), dalam kapasitasnya sebagai Penerima untuk EminiFX, Inc., telah mengajukan keluhan terhadap Interactive Brokers LLC (“IBKR”) yang menuduh broker tersebut melakukan kelalaian dan membantu pelanggaran tugas fidusia.

Kasus “Mirip” Skema Ponzi EminiFX Oleh Eddy Alexandre

Penerima ditunjuk oleh Yang Terhormat Valerie E. Caproni dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Distrik Selatan New York. Pada tanggal 11 Mei 2022, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan gugatan perdata dalam gugatan yang disebut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas v. Alexandre et al (11-cv-03822) terhadap Alexandre dan EminiFX berdasarkan tuduhan, secara umum, bahwa EminiFX dioperasikan oleh pimpinannya sebagai skema mirip Ponzi.

Penerima telah melakukan pemecatan semua pimpinan EminiFX sebelumnya, telah mengambil alih kendali bisnis, dan kini telah memulai tindakan segera terhadap IBKR untuk memperoleh ganti rugi semata-mata demi kepentingan pelanggan EminiFX.

Yang terpenting, Penerima telah menghilangkan semua pelaku kesalahan dari kemungkinan pemulihan apa pun dari tindakan saat ini, yang semuanya akan diawasi oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York.

Nama Perusahaan: EminiFx, Inc

Singkatan Perusahaan: EminiFx

Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat

Situs Web: https://eminifx.com/

Kode URL Broker Di WikiFX: 2824406335

Interactive Brokers Dituduh Telah Mengetahui

Penerima menuntut IBKR di sini untuk pemulihan semata-mata demi keuntungan nasabah EminiFX, karena ketika IBKR menyetujui penyetoran Alexandre sejumlah jutaan dolar ke rekening pribadinya pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022—yang sebagian besar kemudian hilang.

IBKR mengetahui bahwa dana yang disetorkan tersebut berasal dari nasabah EminiFX. Lebih lanjut, Penerima menuduh bahwa IBKR mengetahui atau seharusnya mengetahui dari uji tuntas dan investigasi yang dilakukannya bahwa EminiFX dijalankan sebagai skema Ponzi.

Menurut pengaduan Penerima, puluhan ribu orang yang menyetorkan uang ke EminiFX telah dirugikan oleh tindakan salah dan tidak adanya tindakan dari IBKR yang secara sadar memungkinkan dan secara substansial membantu Alexandre untuk secara tidak sah menyetorkan lebih dari $9 juta dana investor EminiFX ke rekening pribadinya di IKBR.

Penerima mengklaim bahwa Alexandre kemudian kehilangan lebih dari $7 juta dari dana tersebut melalui investasi yang sangat berisiko pada platform perdagangan IBKR, serta melalui kelalaian IBKR sendiri.

Pada tanggal 6 Juli 2022, semua yang tersisa bagi Penerima untuk dipulihkan bagi Pelanggan dari akun IBKR pribadi Alexandre adalah $1.752.994,40.

Pada saat Penerima ditunjuk untuk mengambil alih EminiFX, total kerugian di EminiFX (tidak termasuk keuntungan yang dijanjikan) berjumlah $55.397.380, menurut Laporan Kondisi Keuangan yang diajukan oleh Penerima dalam Tindakan CFTC.

Pihak “Penerima” Meminta Keputusan:

· Atas Penyebab Tindakan Pertama, memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan terhadap Tergugat, atas Kelalaian Berat, dalam jumlah tidak kurang dari $7.287.055,60, ditambah bunga, biaya, dan ongkos pengacara;

· Pada Gugatan Kedua, memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan terhadap Tergugat, atas Kelalaian, dalam jumlah tidak kurang dari $7.287.055,60, ditambah bunga, biaya, dan honorarium pengacara;

· Pada Gugatan Ketiga, memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan terhadap Tergugat, atas Bantuan dan Dukungan terhadap Pelanggaran Kewajiban Fidusia, dengan jumlah minimum tidak kurang dari $7.287.055,60 ditambah ganti rugi hukuman, bunga, biaya, dan honorarium pengacara.

· Memberikan kepada Penggugat ganti rugi lain dan lebih lanjut sebagaimana yang dianggap adil dan pantas oleh Pengadilan ini.

Argumentasi Dari Pihak IBKR

Nama Perusahaan: Interactive Brokers Hong Kong Limited

Singkatan Perusahaan: IB

Negara Pendaftaran Platform: Hong Kong / Amerika Serikat

Situs Web: https://www.interactivebrokers.com/en/home.php

Kode URL Broker Di WikiFX: 0001646186

Pada tanggal 9 Januari 2025, Interactive Brokers menanggapi keluhan tersebut.

IBKR berpendapat bahwa kewenangan Penerima dibatasi oleh perintah penunjukan Pengadilan ini yang tidak memberinya wewenang untuk mengajukan klaim ini “hanya untuk kepentingan nasabah EminiFX,” seperti yang dimaksudkannya.

Penerima hanya diberi wewenang, berdasarkan perintah tersebut dan hukum kepailitan, untuk mengajukan klaim yang menjadi milik Tergugat Kepailitan (dalam hal ini, EminiFX dan Alexandre) dan yang merupakan bagian dari Harta Kepailitan.

Pialang tersebut mengatakan bahwa “Nasabah” EminiFX yang atas nama Penerima bertindak bukan Tergugat Kepailitan dan segala klaim yang mereka miliki bukan bagian dari Harta Kepailitan.

Investor yang ditipu tidak pernah menjadi pihak dalam litigasi kepailitan dan Penerima tidak memiliki kewenangan untuk menuntut atas nama mereka.

Dengan mengajukan Gugatan, Penerima telah bertindak melampaui batas wewenangnya – tindakan ini merupakan pelanggaran yang tidak diperbolehkan atas kewenangannya yang diperintahkan Pengadilan.

Terakhir, menurut IBKR, Penggugat gagal menyatakan klaim kelalaian berat, kelalaian dan membantu serta bersekongkol dalam pelanggaran tugas fidusia.

Sehubungan dengan kelalaian berat dan kelalaian, Pengaduan mengakui bahwa IBKR tidak pernah membuka akun untuk EminiFX, dan pialang tidak memiliki kewajiban kepada non-pelanggan. Hal itu saja sudah mengalahkan klaim tersebut.

Menurut IBKR, klaim penggugat atas bantuan dan dukungannya juga tidak berdasar. Seperti yang baru-baru ini diputuskan oleh Mahkamah Agung AS, penyediaan barang dan jasa yang sah dalam kegiatan bisnis biasa tidak cukup sebagai dasar untuk pertanggungjawaban atas bantuan dan dukungannya.

Gugatan hukum berlanjut di Pengadilan Distrik Selatan New York.

ketik: eminifx atau ib , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.