Kasus Penipuan Commodity Pool Broker EmpiresX, Harus BAYAR US$ 128 Juta !

Penipuan Broker EmpiresX

Kemarin 04-Februari-2025, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida mengeluarkan perintah putusan default terhadap warga negara Brasil Emerson Pires dan Flavio Goncalves, serta penduduk Florida Joshua Nicholas, atas penipuan terkait skema kumpulan komoditas EmpiresX dan pelanggaran lain terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas dan peraturan CFTC.

Perintah tersebut mengharuskan Pires dan Goncalves untuk membayar, secara bersama-sama dan masing-masing, lebih dari $32 juta sebagai ganti rugi dan lebih dari $96 juta sebagai denda perdata. Nicholas diharuskan membayar $289.000 sebagai ganti rugi dan $867.000 sebagai denda perdata.

Perintah tersebut juga secara permanen melarang ketiga terdakwa individu tersebut untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar CEA, sebagaimana didakwakan, dan secara permanen melarang mereka untuk mendaftar di CFTC dan bertransaksi di pasar mana pun yang diatur oleh CFTC.

Perintah ini menyelesaikan keluhan CFTC yang diajukan pada tanggal 30 Juni 2022. [Lihat Siaran Pers CFTC No. 8551-22 .]

Pengadilan sebelumnya memerintahkan operator commodity pool Empires Consulting Corp. untuk membayar sanksi moneter sebesar $64 juta atas skema penipuan tersebut. [Lihat Siaran Pers CFTC No. 8879-24 .]

Nama Perusahaan: EmpiresX

Singkatan Perusahaan: EmpiresX

Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat

Situs Web: https://empiresx.com/

Kode URL Broker: 2006982002

Ketik: empiresx , pada kolom kotak pencarian broker di aplikasi ataupun situs web WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.

Latar Belakang Kasus Commodity Pool

Perintah tersebut menemukan bahwa mulai sekitar bulan September 2020, para terdakwa secara curang meminta individu untuk memperdagangkan komoditas berjangka dan opsi serta produk lainnya melalui kumpulan bunga komoditas dengan nama EmpiresX melalui situs web EmpiresX dan dalam video daring yang diunggah di platform media sosial.

Selama periode yang relevan, Pires dan Goncalves, bersama dengan Empires Consulting Corp, perusahaan Florida yang mengoperasikan kumpulan komoditas EmpiresX, menerima dan mengumpulkan setidaknya $41,6 juta dari lebih dari 12.500 individu.

Perintah tersebut menemukan Pires dan Goncalves secara kolektif menahan lebih dari $32 juta dalam keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Menurut perintah tersebut, Pires, Goncalves, dan Nicholas dengan sengaja membuat klaim palsu mengenai penggunaan dana peserta pool, ukuran pool, dan pengembalian peserta.

Perintah tersebut selanjutnya menemukan bahwa Nicholas memperlihatkan kepada peserta pool halaman akun yang ia identifikasi sebagai akun menguntungkan EmpiresX dengan platform perdagangan elektronik yang besar dan terkenal, padahal sebenarnya EmpiresX tidak memiliki akun dengan platform tersebut, dan para terdakwa membuat situs web palsu yang meniru situs web platform tersebut untuk menyesatkan peserta agar berpikir bahwa EmpiresX benar-benar memperdagangkan dana mereka.

Pada bulan November 2021, para terdakwa berhenti memenuhi permintaan penarikan dana peserta.

Dalam kasus ini ditemukan pula adanya indikasi iming - iming modus “bot” perdagangan yang menggunakan kecerdasan buatan dan manusia untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor

Perintah tersebut menyatakan Pires, Goncalves, dan Nicholas bertindak sebagai orang-orang yang terkait dengan operator kumpulan komoditas, Empires Consulting Corporation, tanpa mendaftar sebagaimana diharuskan, dan melakukan penipuan sehubungan dengan EmpiresX. Perintah tersebut selanjutnya menyatakan Pires dan Goncalves mencampur dana kumpulan tersebut sehingga melanggar CEA.

Tindakan Penegakan Hukum Pidana/Perdata yang Paralel

Pada 8 September 2022, Departemen Kehakiman mengumumkan Nicholas mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas terkait perannya dalam skema EmpiresX. [Lihat siaran pers DOJ .]

Pada tanggal 21 Juni 2023, Securities and Exchange Commission memperoleh putusan default terhadap Pires dan Goncalves atas peran mereka dalam skema EmpiresX. SEC v. Empires Consulting Corp. , No. 22-21995-Civ, ECF No. 48 (SD Fla. 21 Juni 2023).

CFTC berterima kasih kepada SEC dan National Futures Association atas bantuan mereka dalam masalah ini.

Staf Divisi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Heather N. Dasso, Ben Sedrish, Elizabeth N. Pendleton, Scott R. Williams, dan Robert T. Howell.