The Securities Commission of The Bahamas

lanjut ke pemberitahuan umum no. 13 tahun 2020 tanggal 2 desember 2020, pemberitahuan ini dikeluarkan oleh komisi sekuritas bahama (komisi) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang industri sekuritas, 2011, undang-undang dana investasi, 2019, undang-undang penyedia layanan keuangan dan perusahaan, 2020, dan undang-undang aset digital dan bursa terdaftar, 2020 (tindakan). komisi mengetahui bahwa entitas yang dirujuk oleh berbagai sebutan, yaitu Cash Forex Group , grup fx tunai, grup fx tunai sa, cfx, grup cfx (selanjutnya secara kolektif, Cash Forex Group ), mungkin masih melakukan kegiatan yang dapat didaftarkan berdasarkan satu atau lebih tindakan. komisi dengan ini memberi tahu publik bahwa tidak keduanya Cash Forex Group , maupun agen dan/atau konsultannya, adalah pendaftar komisi dan mereka belum mengajukan permohonan pendaftaran ke komisi. oleh karena itu, setiap tindakan kegiatan yang dapat didaftarkan oleh organisasi ini, agen atau konsultannya di atau dari yurisdiksi ini merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa tindakan. jika organisasi ini, agen atau konsultannya dengan cara apa pun menganggap diri mereka sebagai sekuritas yang beroperasi sepenuhnya patuh dan bonafide, atau bisnis jasa keuangan di atau dari yurisdiksi ini, mereka melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan/atau sanksi peraturan berdasarkan hukum bahama yang relevan. latar belakang komisi telah menentukan bahwa Cash Forex Group adalah entitas pemasaran berjenjang (mlm) menggunakan situs web https://cashfxgroup.com. ada beberapa tingkatan di mana individu dapat bergabung dengan paket tersebut, yang terendah adalah $300,00. setiap level memiliki pembayaran persentil yang berbeda dengan pembayaran masuk yang lebih besar membayar persentil yang lebih besar dari keuntungan yang diklaim diperoleh. Cash Forex Group , beroperasi dengan berbagai nama yang tercantum di atas, menargetkan warga bahama melalui berbagai pertemuan zoom yang mengklaim sebagai berikut:  bahwa anggota atau pesertanya di sini di bahama tidak harus melakukan perdagangan sendiri, karena ada tim profesional di Cash Forex Group yang berdagang atas nama mereka, terlepas dari kenyataan bahwa Cash Forex Group dan agennya tidak terdaftar di komisi untuk berdagang untuk orang lain. komisi sekuritas dari pemberitahuan publik bahama no. 6 Tahun 2022 22 Juli 2022 re: Cash Forex Group alias cash fx group alias cash fx group sa alias cfx atau cfx group 2  itu Cash Forex Group Pelanggan Bahama akan mendapatkan bunga 1% per hari selama lima hari dalam seminggu dari uang yang diinvestasikan Cash Forex Group .  itu Cash Forex Group Anggota dan tamu tidak perlu merekrut siapa pun atas nama perusahaan. namun, peserta bahamia saat ini terus didorong, melalui rapat zoom, untuk memfasilitasi pendaftaran peserta baru dan penyetoran uang tunai berikutnya Cash Forex Group , suatu tindakan yang menjanjikan imbalan finansial kepada fasilitator. peringatan peraturan komisi selanjutnya menasihati publik bahwa selain peringatan komisi, regulator luar negeri berikut ini telah mengeluarkan pemberitahuan peringatan mengenai Cash Forex Group , sebagai berikut: 1. komisi sekuritas ontario (osc), ontario, kanada 28 maret 2022 https://www.osc.ca/en/investors/warnings/cash-fx-group 2. komisi nacional del mercado de valores (komisi pasar sekuritas nasional) (cnmv) spanyol 20 desember 2021 https://www.cnmv.es/portal/verdoc.axd?t={2ef2d62f-04f8-4aa4-8248- b3ede167ee44} 3. otoritas investasi sekuritas australia (asic) 6 oktober 2021 https://asic.gov.au/aboutasic/news-centre/articles/alert-suspicious-investment-opportunity-from-cash-fx-group/ 4. banco de portugal, 27 september 2021 https://www.bportugal.pt/en/comunicado/entity-notauthorised-carry-out-any-financial-activity-under-supervision-banco-de 5. the finansinspektionen (fi), otoritas pengawas keuangan swedia 9 agustus 2021 https://www.fi.se/en/varningslistan/2021/cash-forex-group--cfx/ 6. bank sentral Irlandia 5 Juli 2021 https://www.centralbank.ie/news-media/ press-releases/warningon-unauthorized-firm-cash-fx-group-5-juli-2021 7. th Sektor keuangan menjalankan otoritas (fsca) afrika selatan 2 Juli 2021 https://www.fsca.co.za/news%20documents/fsca%20press%20release%20fsca%20warns%20the%20p ublic%20against%20cash%20fx %20group%20(cfx)%202%20july%202021.pdf?csf=1&e=i9xtwz 8. otoritas moneter singapura (mas) 10 juni 2021 https://www.mas.gov.sg/investor-alertlist? q=cash%20forex%20group&sort=&page=1&date=2021-01-01t00%3a00%3a00.000z%2c2021-12- 31t00%3a00%3a00.000z 9. komisi sekuritas dan pertukaran (detik), filipina 27 april 2021 https://www.sec.gov.ph/advisories-2021/cash-fx-cash-fx-group-cfx/ 10. otoritas layanan keuangan dan pemasaran (fsma), belgia 26 april 2021 https:/ /www.fsma.be/en/warnings/watch-out-companies-offer-trading-software-expert-advisors 11. otoritas pasar keuangan (fma) selandia baru 9 april 2021 https://www.fma.govt .nz/news-andresources/warnings-and-alerts/cash-forex-groupcashfx/ 12. komisi sekuritas manitoba (msc), manitoba, kanada 3 maret 2021 ht tps://recognizeinvestmentfraud.com/alerts-cautions/investor-caution-cash-fx-and-cashfxgroup.com ; https://mbsecurities.ca/complaints-guidance/alert-warnings/alerts/index.html 3 13. jersey financial services commission (jfsc) 8 februari 2021 https://www.jerseyfsc.org/news-andevents/warning -cashfx/ 14. layanan keuangan dan konsumen brunswick baru (fcnb) 1 februari 2021 https://www.fcnb.ca/en/news-alerts/investor-alert-cash-forex-group-cfx 15. keuangan dan otoritas urusan konsumen (fcaa) saskatchewan, kanada 27 januari 2021 https://fcaa.gov.sk.ca/public/ckeditorupload/alerts/investor_alert_-_cashfx_group_-_january_2021_- _final.pdf 16. komisi sekuritas columbia british (bcsc) british columbia, canada 10 november 2020 https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2020/cash-forex-group 17. finanstilsynet, otoritas pengawas keuangan norwegia 4 september 2020 https://www.finanstilsynet.no/en/investor-alerts/2020/cash-fx-group/ 18. superintendencia de mercado de valores (smv) untuk republik panama 1 septe mber 2020 https://supervalores.gob.pa/cash-fx-group-sa-public-release/ 19. Financial Conduct Authority (FCA) Inggris 11 Desember 2019 https://www.fca.org. uk/news/warnings/cash-fx-group komisi di sini menyarankan bahwa siapa pun yang ingin melakukan bisnis sekuritas atau jasa keuangan dengan organisasi ini, agen atau konsultannya, harus menyadari bahwa mereka melakukannya dengan entitas dan atau individu yang tidak terdaftar di komisi untuk beroperasi di dalam atau dari bahama. oleh karena itu, komisi mendesak masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan yang luar biasa sebelum terlibat dalam kegiatan bisnis apa pun dengan salah satu entitas subjek. jika, setelah pemberitahuan publik ini, diketahui bahwa ada anggota masyarakat (baik secara pribadi atau melalui orang lain) tetap mempromosikan dan mengoperasikan Cash Forex Group , maka orang-orang tersebut dapat dituntut berdasarkan ketentuan yang relevan dari tindakan apa pun. perhatikan bahwa daftar pendaftar dan pemegang lisensi komisi yang berwenang untuk terlibat dalam aktivitas yang diatur oleh undang-undang mana pun, di atau dari bahama, terdapat di situs web komisi di https://www.scb.gov.bs/registrant- pencarian lisensi/ . selanjutnya, siapa saja yang memiliki keluhan dan atau informasi sehubungan dengan salah satu organisasi yang disebutkan di atas harus menghubungi: mr. gawaine ward, manajer senior, departemen penegakan hukum, komisi sekuritas bahama email: info@scb.gov.bs atau enfdept@scb.gov.bs.