Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 | topik bisnis yang tidak sah STAK FX LTD , target dugaan penipuan identitas: bafin mengeluarkan peringatan terhadap platform perdagangan StakeFx .com sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa StakeFx Markets Ltd , seychelles, tidak memiliki otorisasi berdasarkan kwg untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. ketika menampilkan dirinya kepada pelanggan, perusahaan tersebut secara tidak jujur mengklaim memiliki hubungan dengan atau mengidentifikasi dirinya sebagai perusahaan siprus STAK FX LTD , yang terdaftar di bafin. bafin tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa klaim itu benar; sebaliknya, kemungkinan itu STAK FX LTD telah menjadi sasaran penipuan identitas. informasi yang diberikan pada StakeFx Situs web .com dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa platform tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan dan/atau menyediakan layanan keuangan atau investasi di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg; untuk menyediakan layanan investasi di jerman, mereka memerlukan otorisasi berdasarkan undang-undang firma investasi jerman (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan di suatu tahap awal.