Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah HashTrade .pro, equity-broker.co dan prgntrade.co: bafin menginvestigasi xertz Consulting Inc. sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa xertz Consulting Inc., dominica, belum diberikan otorisasi di bawah kwg untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. informasi yang disediakan di situs web yang dioperasikan oleh xertz Consulting Inc., HashTrade .pro, equity-broker.co dan prgntrade.co, serta informasi dan dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa perusahaan menjalankan bisnis perbankan dan/atau menyediakan layanan keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. bukti lain menunjukkan bahwa perusahaan juga bertanggung jawab atas situs web ekuitas-broker.cc yang dilindungi kata sandi. di masa lalu, xertz konsultasi inc. juga muncul sehubungan dengan situs paragon-finance.io, paragon-finance.cc dan HashTrade .io. situs web paragon-finance.io memberi investor dua alamat palsu di swiss untuk penyedia. bafin juga memiliki bukti yang menunjukkan bahwa xertz consulting inc., dengan nama pialang ekuitas aktiengesellschaft, terlibat dalam aktivitas bisnis perusahaan willampartners. dalam konteks ini, digunakan “sertifikat otorisasi” yang konon berasal dari bafin, di mana pialang ekuitas aktiengesellschaft disebut sebagai “austeller” (penerbit) prospektus sekuritas. bafin ingin mengklarifikasi bahwa mereka tidak mengeluarkan dokumen otorisasi seperti ini: sertifikat tersebut adalah palsu. bafin mengeluarkan peringatan terkait di situs webnya pada 20 April 2021. bafin telah menerima bukti yang menunjukkan bahwa xertz Consulting Inc. juga bertanggung jawab atas platform perdagangan investcore.pro dan investcore.ltd. investigasi bafin telah diperluas untuk mencakup kedua platform ini. bafin telah diberi tahu bahwa pelanggan platform perdagangan investcore.pro telah menerima surat yang mengaku dari bafin. surat-surat ini ditujukan ke investcore fc verwaltung, eschborn, atau ke dnca invest 732960, luxembourg. surat-surat tersebut berkaitan dengan pemberian otorisasi di bawah kwg untuk investcore fc gmbh dan untuk fortinbras management gmbh. surat-surat ini palsu dan tidak berasal dari bafin. bafin juga ingin menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara lembaga jasa keuangan yang berwenang mex asset management gmbh, yang terdaftar di bafin dengan nomor bak. 119375 dan sebelumnya dikenal dengan nama fortinbras management gmbh, dan surat-surat yang disebutkan di atas atau perusahaan-perusahaan yang disebutkan di dalamnya. penggunaan nama fortinbras management gmbh dalam beberapa kasus merupakan kasus pencurian identitas yang dilakukan terhadap mex asset management gmbh. bafin juga ingin menunjukkan bahwa tidak ada indikasi adanya hubungan antara perusahaan dnca invest 732960 yang disebutkan dalam surat tersebut dan perusahaan manajemen portofolio dnca finance, yang diberi wewenang di Perancis dan menggunakan nama dnca investment di situs webnya. ini mungkin juga merupakan kasus pencurian identitas. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah diberikan izin oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk menghindari menjadi korban. tipuan. bafin telah mengeluarkan sejumlah peringatan terkait penipuan yang dilakukan oleh platform perdagangan internasional tertentu, seperti yang diterbitkan pada Agustus dan Desember 2018 dan pada Mei 2020.