Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah Investirex .com: bafin memperluas investigasi bafin menerbitkan pemberitahuan di situs webnya untuk memberi tahu publik bahwa mereka telah membuka investigasi pengawasan terhadap castan holdings ltd, saint vincent dan grenadines, sebagai operator platform perdagangan Investirex .com. informasi dan dokumen yang sekarang tersedia untuk bafin menunjukkan bahwa sebuah perusahaan menelepon Investirex cryptocurrency ltd./ Investirex ltd./ Investirex .com ltd. juga terhubung ke situs web Investirex .com. perusahaan ini mengklaim memiliki kantor terdaftar di swiss dan di skotlandia. itu juga mengklaim sebagai bagian dari grup yang disebut "layanan keuangan k-dna". mereka yang menyatakan minat untuk berinvestasi dengan perusahaan diundang untuk membuat perjanjian manajemen aset (“anlageverwaltungsvereinbarung”). bafin sekarang juga menemukan bahwa orang-orang ini dikirimi surat yang mengaku dari bafin. surat itu ditujukan kepada Investirex cryptocurrencies ltd, switzerland, dan terkait dengan pemberian otorisasi di bawah kwg kepada sebuah perusahaan bernama fortinbras management gmbh. surat ini palsu dan tidak berasal dari bafin. bafin juga ingin menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara lembaga jasa keuangan yang berwenang mex asset management gmbh, yang terdaftar di bafin dengan nomor bak. 119375 dan sebelumnya dikenal dengan nama fortinbras management gmbh, dan surat tersebut di atas atau nama perusahaan di dalamnya. penggunaan nama fortinbras management gmbh oleh karena itu merupakan kasus pencurian identitas yang dilakukan terhadap mex asset management gmbh. bafin disadarkan akan kasus serupa di masa lalu.