Detail pengungkapan -

Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

Sinaracorp

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-05-25
Alasan hukuman Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin dan tidak berafiliasi dengan perusahaan yang diawasi Sinara Financial Corporation (Europe) Ltd.

Detail pengungkapan

sinaracorp.com: BaFin menyelidiki High Wealth Group Ltd.

25.05.2022 | topik bisnis yang tidak sah Sinaracorp .com: bafin menyelidiki kelompok kekayaan tinggi ltd. sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin memperjelas bahwa high wealth group ltd. belum diberikan kuasa berdasarkan kwg untuk melakukan usaha perbankan atau memberikan jasa keuangan. perusahaan tidak diawasi oleh bafin dan tidak berafiliasi dengan perusahaan yang diawasi sinara financial corporation (europe) ltd. informasi yang disediakan di situs web perusahaan, Sinaracorp .com, memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa kelompok kekayaan tinggi ltd. melakukan bisnis perbankan dan menyediakan layanan keuangan di republik federal jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan di suatu tahap awal.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2024-02-12

CNMV MENGELUARKAN PERINGATAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR