Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah tradesafecryptofx.com: bafin menyelidiki Trade Safe CryptoFx sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa Trade Safe CryptoFx belum diberikan otorisasi berdasarkan kwg atau undang-undang lembaga investasi jerman (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. berdasarkan konten situs web tradesafecryptofx.com dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk bafin, terdapat alasan untuk mencurigai bahwa platform tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan dan/atau untuk menyediakan layanan keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. di beberapa tempat di situsnya, perusahaan mengklaim diatur oleh bafin. klaim ini tidak benar. tautan yang terdapat di situs web perusahaan, tradesafecryptofx.com, secara tidak sah mengarah ke halaman di basis data perusahaan bafin yang menunjukkan otorisasi NSFX Limited , sebuah institusi yang berwenang di malta, sebagai penyedia layanan lintas batas berdasarkan pasal 74 wpig. NSFX Limited mengoperasikan situs web NSBroker .com. bagian penting dari situs web ini, seperti tautan ke situs web bafin, telah disalin oleh mereka yang bertanggung jawab atas platform tradesafecryptofx.com. NSFX Limited tidak memiliki koneksi apa pun ke situs web tradesafecryptofx.com. Oleh karena itu ini adalah kasus pencurian identitas yang dilakukan terhadap NSFX Limited . di tradesafecryptofx.com, operator situs web terutama mengacu pada dirinya sendiri menggunakan nama Trade Safe CryptoFx . di beberapa lokasi, bagaimanapun, ia juga menggunakan opsi nama p24o limited dan prime24. alamat bisnis yang disebutkan di situs web – beberapa di antaranya bahkan tidak ada – berlokasi di Amerika Serikat. di salah satu bagian situs web, diklaim bahwa operatornya adalah perusahaan malta. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di basis data perusahaan bafin bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan siapa pun yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk menghindari menjadi korban penipuan.