Financial Markets Authority

11 April 2024 Market2cap – menahan dana klien, dugaan penipuan, peringatan regulator luar negeri bagikan ini kami mengetahui adanya investor Selandia Baru yang telah berinvestasi melalui Market2cap tidak dapat menarik dana yang diinvestasikan, biaya tambahan diperlukan untuk memproses penarikan dana. pengoperasian Market2cap memiliki ciri-ciri penipuan. kami mengetahui bahwa rekening bank Selandia Baru yang dimiliki oleh organisasi amal yang terdaftar secara lokal telah digunakan sebagai bagian dari penipuan ini. kami yakin ini dilakukan untuk menciptakan kesan legitimasi Market2cap .kami tidak percaya organisasi amal tersebut terkait dengan Market2cap atau mengetahui akunnya disalahgunakan. dari informasi yang diberikan oleh investor, kami percaya bahwa Market2cap : meminta investor untuk melakukan pembayaran ke rekening bank Selandia Baru yang tidak dikendalikan olehnya, dimulai dengan pembayaran kecil, diikuti dengan pembayaran yang lebih besar; setelah pembayaran yang lebih besar dilakukan, investor diberitahu bahwa rekening bank Selandia Baru tidak dapat menerima pembayaran dalam jumlah besar. investor kemudian diminta untuk menghubungi bank mereka sendiri untuk menarik kembali pembayaran dalam jumlah besar; “pengembalian” sejumlah besar yang berhasil ini menciptakan kesan yang salah bahwa Market2cap adalah bisnis yang sah; investor kemudian diminta untuk mentransfer kembali pembayaran yang ditarik ini, dan mulai melakukan semua pembayaran lebih lanjut ke rekening bank luar negeri; fma percaya Market2cap bersedia mengorbankan pembayaran awal yang kecil untuk membuat bisnisnya tampak sah. target utama mereka adalah pembayaran yang lebih besar di kemudian hari. rekening bank luar negeri ini digunakan untuk menerima dana dari investor: nama akun: royal dash computer software trading bank: wio bank pjsc nomor akun: ae670860000009718122732 negara: uni emirat arab nama akun: centurion telecom fz llc bank: abu dhabi commercial bank pjsc nomor akun: ae340030011328177920002 negara: uni emirat arab komisi sekuritas & investasi australia (asic) telah mengeluarkan peringatan publik tentang Market2cap menawarkan layanan keuangan tanpa lisensi, lihat di sini: peringatan investor - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) layanan keuangan yang disediakan oleh Market2cap mengharuskannya untuk didaftarkan dan diberi lisensi di Selandia Baru. Market2cap tidak terdaftar atau berlisensi di Selandia Baru sehingga beroperasi dengan melanggar undang-undang pasar keuangan. Kami menyarankan agar berhati-hati saat berurusan dengan Market2cap . nama entitas: Market2cap alamat email: support@ Market2cap Situs web .com: https:// Market2cap .com/