Ikhtisar:Tenyata ada ribuan nama masuk dalam daftar kategori broker yang ilegal dan telah diblokir oleh BAPPEBTI. Ini merupakan langkah pengamanan penting untuk keselamatan trader/investor forex di yurisdiksi Indonesia
Daftar Hitam Otoritas Keuangan adalah merujuk pada kumpulan data yang mencatat individu atau perusahaan atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran atau kelalaian di sektor keuangan.
Dalam konteks wilayah hukum Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menyusun dan memelihara serta memberitakan daftar hitam ini melalui:
· Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
· SATGAS PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)
· Siaran Pers KEMENDAG RI
Penilaian buruk atau masuknya nama seseorang atau entitas atau perusahaan dalam daftar hitam tersebut dapat berdampak signifikan, terutama terkait akses terhadap layanan keuangan dan pencekalan aktivitas usaha di yurisdiksi Indonesia.
Pada siaran pers di hari Minggu, 14-Januari-2023, pihak BAPPEBTI memberikan responnya perihal berita pengaduan 15 korban pialang berjangka ke Ombudsman (BACA: Mengadu Rugi Rp 8 Milyar ! Serombongan Korban Broker Forex Lokal).
“BAPPEBTI menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, BAPPEBTI tidak pernah diam dalam melindungi nasabah. Sanksi administratif yang dikenakan BAPPEBTI merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” tutur Kasan selaku Plt. Kepala BAPPEBTI.
Lebih lanjut Kasan menambahkan bahwa BAPPEBTI juga tetap berinisiatif secara aktif untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semenjak 25-Oktober-2023, Indonesia telah menjadi anggota tetap FATF (Financial Action Task Forces).
Melalui keterangan tertulis, pihak BAPPEBTI juga memberikan informasi mengenai rangkuman aktivitas pemblokiran entitas ilegal di sepanjang tahun 2023, yang meliputi:
· 1.214 Pialang Berjangka
· 341 Pedagang Fisik Aset Kripto
· 77 Penasihat Berjangka
· 3 Pedagang Emas Digital Ilegal
· 114 Duplikasi/Penipuan
· 91 Perdagangan Opsi Biner (Binary Options)
· 15 Skema Ponzi
· 1 robot trading
Banyak ditemukan nama broker dalam daftar hitam entitas ilegal tersebut, beberapa diantaranya tertera pada sub-topik selanjutnya.
WikiFX merujuk pada informasi dari regulator berwenang dalam melakukan penyelidikan regulasi platform forex. Dalam pustaka data WikiFX, tertera label “Daftar Hitam” pada halaman broker yang telah dinyatakan ilegal oleh otoritas berwenang di Indonesia.
Berikut contoh 10 nama broker forex ilegal yang dinyatakan telah diblokir oleh pihak BAPPEBTI, disertai referensi data keluhan penggunanya yang masuk ke forum Paparan di platform WikiFX:
Nama Perusahaan: Trademax Global Markets
Negara Pendaftaran Platform: Australia
Jumlah Ulasan Pengguna: 33
Nama Perusahaan: Forextime Ltd
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Jumlah Ulasan Pengguna: 66
Nama Perusahaan: Tickmill UK Limited
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Jumlah Ulasan Pengguna: 17
Nama Perusahaan: Lego Market LLC
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 31
Nama Perusahaan: Octa Markets Incorporated
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 7
Nama Perusahaan: AximTrade Pty Limited
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 19
Nama Perusahaan: Deriv (FX) Ltd
Negara Pendaftaran Platform: Malta
Jumlah Ulasan Pengguna: 19
Nama Perusahaan: Maxbit LLC
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 21
Nama Perusahaan: Kato Prime Limited
Negara Pendaftaran Platform: Hong Kong
Jumlah Ulasan Pengguna: 6
Nama Perusahaan: Maxrich Group
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Keluhan Di Paparan: ---
Jumlah Ulasan Pengguna: 1
Silakan ketik nama broker pada kotak kolom pencarian untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.
The Financial Commission (FinCom) mengumumkan IUX Markets sebagai Anggota terbaru yang disetujui. Perusahaan ini menjadi pialang online yang bergabung dalam forum pengaturan mandiri, yang menyoroti peningkatan minat dan permintaan akan layanan penyelesaian sengketa eksternal (EDR) independen di antara para pelaku industri forex.
Sindikat investasi forex adalah kelompok terorganisir yang terlibat dalam penipuan forex, di mana mereka bekerja sama untuk menjalankan skema investasi palsu dengan tujuan menipu investor. Baru-baru ini wanita asal Indonesia, ditipu oleh sindikat investasi forex berbasis di Labuan dengan kerugian mencapai Rp14 miliar. Bagaimana perkembangan kasusnya? Total kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar.
TERSERET lagi 2 warganet asal Indonesia oleh aksi memperdaya dari platform broker forex Ventezo Global Ltd, keluhan mengenai penipuan swap charge. Bagaimana langkah - langkah penerapan scam yang dilakukan? Seberapa banyak total nilai kerugian? Simak selengkapnya dalam artikel ini.
Penipuan broker Super Forex sempat menjarah dana para trader di Indonesia dengan modus program bonus bodong. Hari ini (07-Nov-2024), nama individu perwakilan platform tersebut diumumkan oleh otoritas FMA dan regulator CNMV turut serta melakukan pencekalan.
Tickmill
OANDA
IQ Option
FxPro
IC Markets Global
FOREX.com
Tickmill
OANDA
IQ Option
FxPro
IC Markets Global
FOREX.com
Tickmill
OANDA
IQ Option
FxPro
IC Markets Global
FOREX.com
Tickmill
OANDA
IQ Option
FxPro
IC Markets Global
FOREX.com