ATC Brokers Ikut Terlibat? Skema Ponzi Forex 2024 Setara Rp 1,2 T

Apa Itu Skema Ponzi Forex

Skema Ponzi Forex adalah modus penipuan perdagangan dan investasi di pasar valuta asing yang menjanjikan keuntungan besar kepada para investor dengan menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor yang sudah ada sebelumnya.

Dalam skema ini, penipu sering kali menggunakan istilah-istilah yang terkait dengan perdagangan forex untuk menarik calon investor, tetapi pada kenyataannya, uang yang diinvestasikan tidak digunakan untuk perdagangan forex yang sebenarnya.

Para pelaku skema ini sering mengklaim bahwa mereka menggunakan strategi perdagangan forex yang canggih untuk menghasilkan keuntungan besar, tetapi pada akhirnya, uang investor digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor sebelumnya.

Penting bagi para investor untuk memahami ciri-ciri skema Ponzi Forex, seperti janji keuntungan besar dengan risiko rendah, agar dapat menghindari jebakan penipuan ini dan melindungi investasi mereka.

Proses Di Pengadilan

Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Tengah Florida sempat membatalkan penolakan gugatan terhadap perusahaan pialang dan Spotex. ATC Broker memfasilitasi aktivitas perdagangan Oasis International Group, sementara Spotex menyediakan perangkat lunaknya.

Sebelumnya, Burton Wiand, bertindak sebagai penerima Oasis International Group, sempat menggugat broker forex CFD, ATC Brokers Limited, Co-Founder perusahaan, David Manoukian dan Spotex LLC. Wiand menuduh entitas dan individu tersebut terlibat dalam transfer palsu.

Namun, pengadilan distrik pada awalnya menolak klaim Wiand, dengan alasan kurangnya kedudukan dan kekebalan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepatutan Komunikasi.

Tindakan Wiand bertujuan untuk memulihkan aset para investor. Menurut dokumen pengadilan terbaru, Oasis International Group menampilkan dirinya sebagai peluang yang menguntungkan bagi investor, menjanjikan keuntungan tinggi melalui perdagangan mata uang berjangka.

Namun, usaha tersebut dilaporkan merupakan skema Ponzi terbaru yang canggih, yang menyebabkan kerugian bagi investor karena penyelewengan dana.

Oasis beroperasi sebagai dana investasi mata uang asing, menjanjikan keuntungan tinggi bagi investor. Namun, berdasarkan keputusan pengadilan, operator perusahaan menyembunyikan kerugian, dana yang disalahgunakan dan membayar pengembalian fiktif.

Mengutip permohonan banding yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida, dokumen pengadilan tersebut menyebutkan: “Kami menyimpulkan bahwa pengadilan distrik melakukan kesalahan dalam menolak klaim transfer palsu karena kurangnya landasan.”

“Dan meskipun pengadilan distrik dengan tepat menyimpulkan bahwa Wiand tidak mempunyai kedudukan untuk mempertahankan tuntutan perbuatan melawan hukum, pengadilan tersebut keliru dalam menolak tuntutan tersebut dengan prasangka dan seharusnya tidak mencapai masalah kekebalan hukum.”

Informasi WikiFX: ATC Brokers

ATC Brokers Ltd memfasilitasi aktivitas perdagangan untuk Oasis, sementara Spotex menyediakan perangkat lunak untuk menyajikan dugaan pengembalian penipuan kepada investor.

Upaya hukum Wiand menargetkan entitas-entitas ini, dengan tuduhan terlibat dalam operasi skema tersebut.

Pengadilan menambahkan: “Sebagai broker forex terdaftar, ATC Brokers diharuskan melakukan uji tuntas sebelum menerima calon trader. Layanan ATC Brokers memungkinkan entitas investasi asing yang berlisensi dan disetujui untuk berdagang di pasar London atas nama klien investor yang mendasarinya.”

Persetujuan ATC Brokers Limited atas akun perdagangan valas Oasis dan penyediaan likuiditasnya dilaporkan memungkinkan Oasis untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan berisiko tinggi.

Dengan leverage 100:1, Oasis membuat taruhan besar, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar, kata pengadilan.

Didirikan di Inggris dan Wales, platform forex ATC Brokers teregulasi di yurisdiksi Inggris Raya oleh lembaga FCA dengan referensi nomor lisensi 591361. Sebelumnya memiliki lisensi dari regulator NFA dan CIMA, namun sepertinya saat ini perijinannya sudah tidak aktif.

Pada halaman ATC Brokers Ltd (kode URL: 0001406234) di platform WikiFX, terdeteksi adanya 15 keluhan pelaporan di kolom Paparan dan 9 komentar di forum Ulasan Pengguna.

WikiScore untuk platform forex ATC Brokers Limited telah berkurang akibat banyaknya keluhan dari penggunanya. Harap perhatikan risiko dan potensi penipuan!

Broker Forex Yang Memberikan Ketentraman

EMC dan EPC/IAP adalah program unggulan WikiFX yang dapat dimanfaatkan oleh para investor atau trader forex apabila mengalami permasalahan dengan broker forex.

Kedua program tersebut diberikan secara GRATIS tanpa dipungut biaya bagi para pengguna aplikasi WikiFX (syarat dan ketentuan berlaku).

Berikut beberapa nama broker forex terkemuka yang masih menjadi peserta program EMC per tanggal 20-Maret-2024.

XM

Nama perusahaan: Trading Point of Financial Instruments UK Limited teregulasi oleh ASIC (Australia), CYSEC (Siprus), DFSA (Uni Emirat Arab), FSC (Belize) dan FSCA (Afrika Selatan). Kode URL broker XM: 0001461138.

Broker forex XM menetapkan standar yang tinggi untuk layanannya karena kualitas sangat penting bagi XM dan juga bagi klien. Saat ini memiliki 10juta+ klien, 25+ metode pembayaran yang aman dan 10+ platform trading dengan fitur lengkap.

Trading Di mana Saja dengan Aplikasi MT4 & MT5 XM Semua dalam Satu.

GO MARKETS

Nama perusahaan: GO Markets Pty Ltd teregulasi oleh ASIC (Australia), CYSEC (Siprus), FSA (Seychelles). Kode URL broker Go Markets: 0001461138.

Broker forex GO Markets dimulai di Australia pada tahun 2006 sebagai penyedia layanan perdagangan CFD online. Platform ini memberikan prioritas tertinggi pada perjalanan perdagangan klien dan selalu mengembangkan teknologi, layanan serta edukasi.

Menawarkan 1000+ instrumen CFD yang dapat diperdagangkan termasuk Valas, Saham, Indeks, dan Komoditas. Dikenal luas sebagai broker MT4 pertama di Australia, kami telah menambahkan MT5, trading seluler, dan versi berbasis web ke rangkaian platform trading kami.

GO Markets menawarkan akun berbasis spread dan komisi.

FBS

Nama perusahaan: FBS Markets Inc teregulasi oleh CYSEC (Siprus), FSC (Belize). Kode URL broker FBS: 3981687359.

FBS adalah broker internasional yang hadir di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Sebanyak 23.000.000 trader dan 410.000 mitra telah memilih FBS sebagai perusahaan trading pilihan mereka.

Broker forex FBS menyediakan layanan – layanan terbaik bagi klien sebagai berikut: seminar gratis dan event – event spesial, memberi materi pelatihan Forex kepada klien, menyediakan teknologi terbaru untuk trading, dan menyediakan berbagai strategi untuk trading di pasar Forex.

Untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya, silakan ketik nama entitas/perusahaan di kotak kolom pencarian nama broker yang terdapat dalam situs web ataupun aplikasi WikiFX.

Catatan Penulis: artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi. Broker Forex dipilih oleh pengguna. Pengguna memahami dan memperhitungkan semua risiko yang timbul dengan perdagangan Forex yang tidak relevan dengan WikiFX, pengguna harus menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensinya.