Ikhtisar:Baru kemarin, otoritas keuangan CNMV di Spanyol merilis daftar cekal terbaru 6 platform broker ilegal yang berpotensi memberikan ancaman berbahaya bagi trader/investor. Diantara mereka ada yang menawarkan varian instrumen keuangan seperti Forex, CFD dan/atau Kripto
Platform broker ilegal adalah layanan trading online yang beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas keuangan terkait, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di Indonesia, ASIC di Australia atau FCA di Inggris. Broker ilegal ini sering menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat dan menggunakan metode promosi agresif untuk menarik investor
Ciri-ciri platform broker ilegal termasuk tidak adanya transparansi, penggunaan domain asing dan tidak tercatat di otoritas keuangan resmi. Broker ilegal tersebut terdeteksi berada di berbagai jenis platform perdagangan instrumen keuangan seperti Forex, CFD, Indeks, Kripto, dll.
Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya para trader atau investor perlu memastikan terlebih dahulu aspek legalitas serta lisensi perusahaan rekanan broker, sebagai langkah untuk menjaga keamanan perdagangan atau investasi mereka.
Pada hari Senin, 03-Juni-2024, CNMV selaku regulator berwenang di yurisdiksi Spanyol mengeluarkan peringatan kepada masyarakat mengenai nama - nama perusahaan penyedia jasa layanan keuangan ilegal. Isi pengumuman seperti dibawah ini.
CNMV MENGELUARKAN PERINGATAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR.
Sesuai dengan paragraf kedua Pasal 18 Undang-Undang Pasar Efek dan Pelayanan Investasi (UU 6/2023, tanggal 17 Maret) Comisión Nacional del Mercado de Valores (Pasar Sekuritas Nasional Komisi) memperingatkan bahwa nama - nama perusahaan yang tercantum pada daftar dinyatakan tidak berwenang untuk menyediakan layanan dan kegiatan investasi yang tunduk pada pembatasan kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Pasar Sekuritas dan Investasi Spanyol UU Jasa, sehubungan dengan instrumen keuangan yang dirinci dalam Pasal 2 UU tersebut, termasuk bagi mereka tujuan, transaksi mata uang asing.
1. HTTPS://24CFDCAP.NET | 24CFDCAP
2. HTTPS://EVERMARKETSFX.COM | EVER MARKETS FX
3. HTTPS://COSMO-TRADERS.COM | COSMO TRADERS
4. HTTPS://CRYPTOTRADECLUB.LTD | CRYPTO TRADE CLUB LTD
5. HTTPS://ESCRYPTOTRADE.COM/ | ESCRYPTO TRADE
6. HTTPS://SUPERFOREX.COM/ES | SUPERFOREX/FINATEQS CORP
Untuk pertanyaan apa pun, silakan hubungi saluran pertanyaan Comisión Nacional del Mercado de Valores di 900 535 015 atau kunjungi situs web CNMV (www.cnmv.es).
Setelah melakukan penelitian lebih mendalam pada daftar hitam platform keuangan ilegal terbaru dari CNMV, ditemukan setidaknya ada 2 entitas yang masuk dalam kategori broker forex yang datanya tersedia di pustaka WikiFX.
Nama Perusahaan: SuperFin Corp
Singkatan Perusahaan: Super Forex · SuperForex
Negara Pendaftaran Platform: Belize
Kode URL Broker: 8041658648
Per tanggal 04-Juni-2024, terdapat 19 keluhan pelaporan di fitur Paparan dan ada 6 komentar di kolom Ulasan Pengguna pada halaman broker Super Forex di platform WikiFX.
Dari sekian banyaknya laporan penipuan broker ini, tercatat setidaknya sudah ada 4 korban trader asal Indonesia.
Ketik: superforex , pada kolom kotak pencarian broker di aplikasi ataupun situs web WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Nama Perusahaan: Crypto Trade Club
Singkatan Perusahaan: Crypto Trade Club
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Kode URL Broker: 3543453896
Per tanggal 04-Juni-2024, belum ada keluhan pelaporan di fitur Paparan ataupun komentar di kolom Ulasan Pengguna pada halaman broker Crypto Trade Club di platform WikiFX.
Ketik: crypto trade club , pada kolom kotak pencarian broker di aplikasi ataupun situs web WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Integrasi CFD di Telegram adalah inovasi di mana broker seperti NAGA memungkinkan pengguna untuk melakukan trading CFD (Contract for Difference) secara langsung melalui platform Telegram. Dengan integrasi ini, pengguna dari broker satu ini dapat membeli atau menjual CFD tanpa harus meninggalkan aplikasi Telegram.
Ikuti Acara Berbagi Topik #PengalamanTradingku ! Mari Jelajahi Pasar Forex Bersama! Bergabunglah dalam program aktivitas WikiFX berhadiah USDT dengan berbagi topik pengalaman dan jelajahi kemungkinan tak terbatas trading online di pasar forex bersama-sama !
Skema Ponzi XFA AI merujuk pada modus penipuan yang dilakukan oleh platform investasi XFA AI, yang mengklaim menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan keuntungan tinggi kepada investornya. Meskipun mereka mengiklankan penggunaan teknologi canggih untuk trading otomatis, kenyataannya, platform ini ternyata menggunakan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor lama, yang merupakan ciri utama skema Ponzi.
Jangan sampai LENGAH ! Cermati pembaruan data per September 2024, agar tidak terjebak kedalam platform broker sektor forex (pialang berjangka) di Indonesia yang telah dicabut lisensi/izin usahanya oleh pihak BAPPEBTI
TMGM
FBS
VT Markets
IQ Option
IC Markets Global
GO MARKETS
TMGM
FBS
VT Markets
IQ Option
IC Markets Global
GO MARKETS
TMGM
FBS
VT Markets
IQ Option
IC Markets Global
GO MARKETS
TMGM
FBS
VT Markets
IQ Option
IC Markets Global
GO MARKETS