Penipuan 650 Juta Dolar ! SEC Menggugat Broker Novatech Ltd

Dakwaan SEC Terhadap Para Pelaku

Kemarin 12-Agustus-2024, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengumumkan dakwaan terhadap Cynthia dan Eddy Petion, beserta perusahaan mereka, NovaTech Ltd., atas operasi penipuan yang berhasil mengumpulkan lebih dari $650 juta dalam bentuk aset kripto dari lebih dari 200.000 investor di seluruh dunia, termasuk banyak investor dari komunitas Haiti-Amerika.

SEC juga mendakwa Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano dan Marsha Hadley atas peran mereka dalam mempromosikan NovaTech kepada investor.

Menurut pengaduan SEC, Petions mengoperasikan NovaTech sebagai program pemasaran bertingkat (MLM) dan investasi aset kripto dari tahun 2019 hingga 2023. Mereka memikat investor dengan mengklaim NovaTech akan menginvestasikan dana mereka di pasar aset kripto dan valuta asing.

Modus Skema MLM

Cynthia Petion meyakinkan investor bahwa investasi mereka akan aman dan berjanji bahwa “Dalam program ini, Anda untung sejak hari pertama, karena sekali lagi Anda memiliki akses ke modal itu”.

Kenyataannya, NovaTech menggunakan sebagian besar dana investor untuk melakukan pembayaran kepada investor yang ada dan membayar komisi kepada promotor, hanya menggunakan sebagian kecil dana investor untuk perdagangan.

Pengaduan tersebut selanjutnya menuduh bahwa Petions menyedot jutaan dolar aset investor untuk diri mereka sendiri. Ketika NovaTech akhirnya runtuh, sebagian besar investor tidak dapat menarik investasi mereka, yang mengakibatkan kerugian besar, menurut pengaduan tersebut.

“NovaTech dan Petions menyebabkan kerugian yang tak terhitung bagi puluhan ribu korban di seluruh dunia,” kata Eric Werner, Direktur Kantor Regional Fort Worth SEC.

“Seperti yang kami duga, skema MLM sebesar ini membutuhkan promotor untuk mendanainya, dan tindakan hari ini menunjukkan bahwa kami akan meminta pertanggungjawaban bukan hanya kepada arsitek utama skema besar ini, tetapi juga promotor yang menyebarkan penipuan mereka dengan cara yang tidak sah menarik korban”.

Gugatan Di Pengadilan Distrik Selatan Florida

Gugatan SEC menuduh bahwa promotor utama NovaTech, Zizi, Dunbar, Corbett, Sampson, Garofano dan Hadley, masing-masing merekrut jaringan investor dan promotor yang luas. NovaTech membayar mereka komisi yang besar untuk investor yang mereka dan jaringan mereka rekrut.

Ketika Zizi, Dunbar, Corbett, dan Sampson menyadari beberapa tanda bahaya tentang NovaTech, termasuk tindakan regulasi yang diambil terhadapnya oleh regulator AS dan Kanada, mereka terus merekrut investor dan meremehkan tanda bahaya tersebut.

Gugatan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida, mendakwa NovaTech, Petions, Zizi, Dunbar, Corbett, dan Sampson atas pelanggaran ketentuan antipenipuan undang-undang sekuritas federal dan semua terdakwa atas pelanggaran pendaftaran.

Gugatan tersebut meminta ganti rugi permanen, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, dan hukuman perdata.

Tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, Zizi setuju untuk menyelesaikan sebagian tuntutan SEC dengan menyetujui hukuman perdata sebesar $100.000 dan untuk dilarang secara permanen dari pelanggaran ketentuan yang didakwakan di masa mendatang, dengan jumlah ganti rugi moneter lainnya akan ditentukan di kemudian hari.

Penyelesaian sebagian tersebut tunduk pada persetujuan pengadilan.

Tim Investigasi SEC

Investigasi SEC dilakukan oleh Catherine Rowsey, Todd Baker, dan Jamie Haussecker dari Kantor Regional Fort Worth, dengan bantuan dari Sejal Bhakta dari Unit Aset Kripto dan Siber, di bawah pengawasan Nikolay Vydashenko dan B. David Fraser. Litigasi dilakukan oleh Patrick Disbennett dan diawasi oleh Keefe Bernstein.

Komisi menghargai bantuan dari Biro Perlindungan Investor Kantor Jaksa Agung New York, Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California, Komisi Sekuritas British Columbia, dan Komisi Sekuritas Ontario.

Kantor Edukasi dan Advokasi Investor SEC dan Satgas Strategi Ritel Divisi Penegakan Hukum telah mengeluarkan Peringatan Investor tentang Situs Web Perdagangan Aset Digital dan “Kripto” yang Menipu , Peringatan Investor: Penipuan Afinitas , Peringatan Investor tentang Penipuan Kripto dan Peringatan Investor tentang Skema Piramida yang Berpura-pura sebagai Program Pemasaran Bertingkat.

Investor dapat menemukan informasi tambahan tentang skema investasi aset digital dan kripto, termasuk tanda-tanda peringatan penipuan, di Investor.gov.

Pustaka WikiFX: Novatech Ltd

Nama Perusahaan: NovaTech, LTD

Singkatan Perusahaan: NovaTech

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Kode URL Broker: 1181711458

Merujuk pada beberapa temuan lainnya, maka rasanya tak aneh apabila platform Novatech berujung dengan kasus penipuan. Salah satunya adalah mengenai temuan data alamat.

Tahukah Anda data alamat broker yang berdomisili di Saint Vincent and the Grenadines ini？

Ini alamat yang tertera dalam website mereka: Suite 305, Griffith Corporate Center PO Box 1510 Beachmont Kingstown, GE VC0120 Saint Vincent and the Grenadines.

Lagi – lagi, untuk yang kesekian puluh kalinya, mungkin malah kesekian ratus kalinya, kasus penipuan broker forex di berbagai penjuru dunia kembali (termasuk terjadi di INDONESIA) melibatkan referensi alamat tersebut.

Wikiscore broker ini telah berkurang akibat banyak mendapat keluhan dari penggunannya. Harap waspada untuk menghindari viktimisasi ! Per tanggal 13-Agustus-2024, jumlah keluhan yang diterima oleh WikiFX untuk broker ini telah mencapai 20, maka harap perhatikan risikonya !

Ketik: novatech , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.