Penipuan Pool Trading Forex 2024 ! Get Money Tradez LLC Di Denda Setara Rp 8,1 Milyar

CFTC Denda Get Money Tradez LLC

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mengeluarkan perintah yang sekaligus mengajukan dan menyelesaikan tuntutan terhadap Get Money Tradez LLC (GMT), dan anggota pengelolanya, Jeffrey Carmon, Jr. alias Jeffery Carmon, Jr. (Carmon), keduanya berkantor pusat di wilayah Houston, Texas.

Perintah tersebut menyatakan bahwa para tergugat melanggar ketentuan antipenipuan dan pendaftaran Undang-Undang Bursa Komoditas (CEA) dengan secara curang meminta 19 peserta pool untuk berpartisipasi dalam dua pool perdagangan valas yang dikendalikan dan dioperasikan oleh tergugat.

Saat menjalankan skema penipuan mereka, para responden membuat pernyataan keliru dan kelalaian yang material kepada calon peserta pool dan peserta saat ini, dan Carmon menggelapkan sedikitnya $113.000 dari $950.000 yang diterima dari peserta pool untuk penggunaan pribadinya.

Selain itu, para responden juga mencampur dana pool; GMT gagal mendaftar sebagai operator commodity pool (CPO), dan Carmon gagal mendaftar sebagai orang yang terkait dengan CPO.

Perintah tersebut mengharuskan para responden untuk membayar ganti rugi sebesar $262.000 secara bersama-sama dan denda uang perdata sebesar $262.000.

CFTC juga memerintahkan para responden untuk berhenti dan tidak lagi melanggar CEA, sebagaimana yang dituduhkan. Selain itu, perintah tersebut secara permanen melarang para responden untuk bertransaksi di pasar yang diatur oleh CFTC dan mendaftar di CFTC.

Latar Belakang Kasus

Sejak sekitar bulan Juli 2021 hingga saat ini, para responden terlibat dalam skema penipuan dengan cara meminta sumbangan sebesar $950.000 dari 19 orang anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam dua kumpulan komoditas yang dioperasikan oleh para responden.

Dana tersebut seharusnya untuk memperdagangkan transaksi valas ritel dengan basis leverage, margin, atau pembiayaan dengan para peserta yang bukan merupakan peserta kontrak yang memenuhi syarat.

Namun Carmon memalsukan riwayat perdagangannya saat meminta peserta pool dengan mengklaim dirinya sebagai pedagang valas yang sangat sukses.

Faktanya, antara Januari 2020 dan Juli 2021, Carmon mengalami kerugian bersih dalam 17 dari 19 bulan saat memperdagangkan valas dan berbagai kontrak komoditas untuk selisih harga.

Selain itu, alih-alih memperdagangkan dana peserta pool seperti yang dijanjikan, responden menggelapkan sedikitnya $113.000 dari dana peserta pool saat Carmon melakukan lima penarikan tunai tidak sah dengan total $113.000 yang bukan haknya.

Carmon menggunakan sebagian dana yang digelapkan untuk membayar pengeluaran pribadinya, termasuk pembayaran ke IRS, restoran dan pembelian di toko eceran.

CFTC memperingatkan bahwa perintah yang mengharuskan pembayaran kembali dana kepada korban mungkin tidak menghasilkan pengembalian uang yang hilang karena pelaku kejahatan mungkin tidak memiliki dana atau aset yang cukup.

CFTC akan terus berjuang dengan gigih untuk melindungi nasabah dan memastikan pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban.

CFTC menghargai bantuan Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas dan Komisi Layanan Keuangan Internasional Belize atas bantuan mereka dalam masalah ini.

Staf Divisi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Christine Ryall, Dmitriy Vilenskiy, Karen Kenmotsu, Chrystal Gonnella, Kelly Makimoto-Murphy, dan Paul G. Hayeck.

Kasus Serupa di Broker Forex Qyu Holdings

Nama Perusahaan: Qyu Tech Commercial Broker LLC

Singkatan Perusahaan: Qyu

Negara Pendaftaran Platform: Uni Emirat Arab

Kode URL Broker: 1700079621

Penipuan “Pool Trading Forex” juga pernah terjadi di platform broker Qyu Holdings.

Penipuan dimulai setidaknya pada tahun 2010 dan berlanjut hingga Juni 2023, QYU mengaku sebagai “perusahaan perdagangan butik profesional yang berspesialisasi pada komoditas dan pasar valuta asing.”

Menurut materi permintaan investor QYU, QYU tidak membebankan biaya manajemen, melainkan, perusahaan memperoleh “biaya kinerja” 30%, yang dibayarkan dari keuntungan perdagangan yang diperoleh.

Diduga investor dituntun untuk percaya bahwa seluruh jumlah investasi mereka akan digunakan untuk aktivitas perdagangan.

Sebaliknya, dana investor diduga digunakan untuk membayar distribusi ke investor lain, membayar biaya bisnis QYU, memberi kompensasi kepada manajer dan karyawan klien QYU dan mendanai gaya hidup Robinson (Prinsipal & Operator broker Qyu).

Penggunaan dana investor baru untuk membayar pengembalian kepada investor sebelumnya merupakan karakteristik dari skema penipuan Ponzi.

Silakan ketik nama entitas/perusahaan/platform/portal/situs web pada kotak kolom pencarian nama broker untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.