Pelakunya 3 WN ISRAEL ! Kejahatan Broker Binary Options US$ 451 Juta

Penipuan Opsi Biner Oleh Warga Israel

No. 9040-25 | CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas) telah mengumumkan bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois mengeluarkan perintah putusan wanprestasi terhadap lima entitas lepas pantai dan tiga individu, yang menyatakan mereka bertanggung jawab atas penipuan dan pelanggaran lain terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas dan peraturan CFTC terkait dengan penipuan opsi biner ritel global yang merugikan penduduk AS.

Para terdakwa melaksanakan skema ilegal mereka melalui situs web internet dengan menggunakan nama dagang fiktif seperti BigOption, BinaryBook dan BinaryOnline.

Entitas asing dan warga negara Israel berikut ini ditemukan bertanggung jawab atas, dan dilarang melakukan, penipuan dan pelanggaran lainnya:

· Yukom Communications Ltd., didirikan di Israel

· Linkopia Mauritius Ltd., didirikan di Mauritius

· Wirestech Limited d/b/a BigOption, didirikan di Kepulauan Marshall

· WSB Investments Ltd. d/b/a BinaryBook, berbadan hukum di Anguilla, Inggris Raya, St. Vincent dan Grenadines, dan Gibraltar

· Zolarex Ltd. d/b/a BinaryOnline, didirikan di Kepulauan Marshall

· Yossi Herzog (Warga Negara Israel)

· Lee Elbaz (Warga Negara Israel)

· Shalom Peretz (Warga Negara Israel)

Perintah tersebut mendapati para terdakwa terlibat dalam penipuan dan pelanggaran lainnya serta memerintahkan mereka untuk membayar, secara tanggung renteng, ganti rugi sebesar $112,9 juta dan denda perdata sebesar $338,7 juta.

Perintah tersebut juga secara permanen melarang mereka terlibat dalam tindakan yang melanggar CEA, sebagaimana didakwakan, dan secara permanen melarang mereka mendaftar di CFTC dan bertransaksi di pasar yang diatur oleh CFTC.

Perintah tersebut berasal dari pengaduan CFTC yang diajukan pada 12 Agustus 2019, yang mendakwa para terdakwa dengan penipuan dan pelanggaran lainnya. [Lihat Siaran Pers CFTC No. 7995-19]

Latar Belakang Kasus

Perintah tersebut menemukan bahwa sejak 26 Maret 2014, hingga pengajuan pengaduan pada 12 Agustus 2019, para terdakwa membuat banyak pernyataan keliru yang menipu kepada pelanggan di situs web dan melalui permintaan email dan telepon, memberi tahu pelanggan bahwa transaksi opsi biner menguntungkan, padahal sebenarnya sebagian besar pelanggan mereka kehilangan uang, dan pialang individu salah menggambarkan nama, keahlian keuangan, dan lokasi fisik mereka.

Perintah tersebut menemukan para terdakwa menyalahgunakan dana pelanggan dan membuat pernyataan keliru tambahan untuk menggagalkan upaya pelanggan untuk menarik dana mereka, termasuk gagal mengungkapkan informasi material tentang apa yang disebut “bonus” dan “perdagangan bebas risiko”.

Para terdakwa juga memanipulasi pengaturan risiko platform perdagangan mereka untuk membatasi atau mencegah pelanggan “mendapatkan uang” dengan perdagangan yang menang.

Penyelesaian Sebelumnya

Pengadilan sebelumnya mengeluarkan perintah persetujuan terhadap terdakwa lain yang terlibat dalam penipuan tersebut, Yakov Cohen, yang menyelesaikan tuduhan serupa terhadap Cohen dan mengharuskannya untuk mengembalikan $7 juta hasil keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari partisipasinya dalam skema opsi biner yang curang. [Lihat Siaran Pers CFTC 8962-24]

Tindakan Kriminal Paralel

Pada 7 Agustus 2019, Elbaz dinyatakan bersalah oleh juri federal atas penipuan lewat kawat dan konspirasi untuk melakukan penipuan lewat kawat yang melanggar undang-undang pidana berdasarkan fakta dasar yang sama seperti yang dituduhkan dalam pengaduan CFTC.

Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $28 juta dalam United States v. Elbaz , No. 18-cr-00157 (D. Md.)

Cohen mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel yang didasarkan pada tindakan yang sama yang didakwakan dalam pengaduan CFTC.

Ia dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara pada tanggal 15 Agustus 2024 dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $7 juta pada tanggal 22 Januari 2025, dalam kasus United States v. Yakov Cohen , No. 19 cr 77-1 PX (D. Md.).

CFTC berterima kasih kepada Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Maryland atas bantuan mereka dalam masalah ini. Staf Divisi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Heather Dasso, Elizabeth N. Pendleton, Elizabeth Streit, Scott R. Williamson, dan Robert T. Howell.

Pustaka WikiFX: BigOption & BinaryBook

https://www.bigoption.com/

Nama Perusahaan: BigOption

Singkatan Perusahaan: BigOption

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Situs Web: https://www.bigoption.com/

Kode URL Broker di WikiFX: 2701268141

https://www.binarybook.com/

Nama Perusahaan: BinaryBook Inc.

Singkatan Perusahaan: BinaryBook

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Situs Web: https://www.binarybook.com/

Kode URL Broker di WikiFX: 3251172557

Silakan Ketik: bigoption atau binarybook , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.