Potensi KEHILANGAN $274 Juta Apabila ASIC Melikuidasi Dana Investasi Bermasalah

Investor Australia Hadapi Kerugian Sebesar $274 Juta

Ribuan investor Australia terancam kehilangan hingga $274 juta dari tabungan pensiun mereka karena regulator keuangan berupaya menutup apa yang mereka gambarkan sebagai operasi investasi yang sangat bermasalah.

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Federal untuk melikuidasi Falcon Capital Limited dan membubarkan First Guardian Master Fund andalannya, yang meningkatkan penyelidikan selama berbulan-bulan terhadap aktivitas dana tersebut.

First Guardian Master Fund, yang memasarkan dirinya sebagai perusahaan yang mencapai “pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik” melalui “pertumbuhan modal yang bertanggung jawab” dan “manajemen risiko yang baik”, kini menghadapi tuduhan penipuan, konflik kepentingan dan penyalahgunaan dana investor.

Falcon Capital, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas dana tersebut, bertugas mengawasi operasi dana tersebut dan memastikan kepatuhan peraturan untuk strategi investasi yang mencakup “strategi investasi pengembalian absolut,multi aset portofolio, dan alokasi aset strategis”.

ASIC juga tengah berupaya menunjuk seorang kurator untuk mengelola harta pribadi direktur Falcon David Anderson, menurut dokumen pengadilan yang diajukan hari ini. Tindakan ini didasarkan pada pembekuan aset pada bulan Februari yang berdampak pada Falcon, First Guardian dan Anderson secara pribadi.

ASIC Berupaya Melikuidasi Falcon Capital

Investigasi regulator telah mengungkap sekitar $274 juta dalam piutang tunai yang jatuh tempo dalam portofolio First Guardian, bersama dengan lebih dari $23 juta yang diduga dibayarkan kepada entitas pemasaran yang bertentangan dengan pengungkapan investor.

ASIC juga menduga adanya potensi konflik kepentingan yang melibatkan kepentingan keuangan pribadi Anderson dalam entitas yang menerima investasi dana.

“Investor mungkin telah disesatkan tentang keamanan investasi mereka dan kemungkinan keuntungannya”, sebagaimana dinyatakan dalam pengajuannya. Kasus ini dijadwalkan untuk disidangkan pada tanggal 9 April.

Dana First Guardian sebagian besar telah menangguhkan penarikan dana sejak Mei 2024, membuat investor tidak yakin tentang nasib modal mereka.

Banyak investor dilaporkan memasuki dana tersebut setelah dihubungi oleh generator prospek yang merujuk mereka ke penasihat keuangan yang merekomendasikan mereka untuk memindahkan aset dana pensiun ke dana pilihan ritel atau dana pensiun yang dikelola sendiri (SMSF) untuk memfasilitasi investasi First Guardian.

Ferras Merhi dan Osama Saad

Dalam komunikasi sebelumnya, Falcon telah mengindikasikan rencana untuk mengalihkan dana tersebut ke instrumen yang terdaftar saja, menjauh dari proyek ekuitas swasta.

Namun, pada tanggal 11 Maret, Falcon Capital memberi tahu investor bahwa mereka sedang mengembangkan rencana untuk “mengakhiri secara tertib” First Guardian, mengakui adanya tindakan regulasi terhadapnya.

Kasus ini merupakan babak lain dalam investigasi ASIC yang lebih luas yang telah mengakibatkan pembekuan aset terhadap penasihat keuangan Ferras Merhi dan mantan direktur Osama Saad pada bulan Februari, keduanya diduga terkait dengan operasi First Guardian.