Hakim Hentikan Gugatan "Receiver" EminiFX Terhadap Interactive Brokers

Berdasarkan kewenangannya sebagai Penerima Broker forex EminiFX, David A. Castleman menggugat Terdakwa Interactive Brokers LLC di pengadilan negara bagian New York. Terdakwa dicopot, dengan alasan bahwa Pengadilan Distrik Selatan New York memiliki yurisdiksi pertanyaan federal untuk mengadili kasus ini.

Pengadilan tidak setuju dan telah mengembalikan kasus tersebut ke Mahkamah Agung Negara Bagian New York, Wilayah New York per tanggal 10-April-2025.

Tuduhan Penerima EminiFX Terhadap Interactive Brokers

David A. Castleman menuduh Interactive Brokers melakukan kelalaian dan membantu pelanggaran kewajiban fidusia.

Penerima (Receiver) EminiFX ditunjuk oleh Yang Terhormat Valerie E. Caproni dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Distrik Selatan New York. Pada tanggal 11 Mei 2022, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan gugatan perdata dalam gugatan yang disebut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas v. Alexandre et al (11-cv-03822) terhadap Alexandre dan EminiFX berdasarkan tuduhan, secara umum, bahwa EminiFX dioperasikan oleh pimpinannya sebagai skema seperti Ponzi.

Nama Perusahaan: EminiFx, Inc

Singkatan Perusahaan: EminiFx

Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat

Situs Web: https://eminifx.com/

Kode URL Broker Di WikiFX: 2824406335

Penerima telah melakukan pemecatan semua pimpinan broker EminiFX sebelumnya, telah mengambil alih kendali bisnis, dan kini telah memulai tindakan segera terhadap IBKR untuk memperoleh ganti rugi semata-mata demi kepentingan pelanggan platform perdagangan online EminiFX.

Yang terpenting, Penerima telah menghilangkan semua pelaku kesalahan dari kemungkinan pemulihan apa pun dari tindakan saat ini, yang semuanya akan diawasi oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York.

Penerima menggugat broker forex IBKR untuk mendapatkan ganti rugi semata-mata demi keuntungan nasabah EminiFX, karena ketika IBKR menyetujui penyetoran Alexandre sejumlah jutaan dolar ke rekening pribadinya pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022, yang sebagian besar kemudian hilang, IBKR mengetahui bahwa dana yang disetorkan tersebut berasal dari nasabah EminiFX.

Lebih lanjut, Penerima menuduh bahwa platform forex IBKR mengetahui atau seharusnya mengetahui dari uji tuntas dan investigasi yang dilakukannya bahwa EminiFX dijalankan sebagai skema Ponzi.

Nama Perusahaan: Interactive Brokers Hong Kong Limited

Singkatan Perusahaan: IB

Negara Pendaftaran Platform: Hong Kong

Situs Web: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/home.php

Kode URL Broker di WikiFX: 0001646186

Kerugian Pemodal $55.397.380

Menurut pengaduan Penerima, puluhan ribu orang yang menyetorkan uang ke platform forex EminiFX telah dirugikan oleh tindakan salah dan tidak adanya tindakan dari IBKR yang secara sadar memungkinkan dan secara substansial membantu Alexandre untuk secara tidak sah menyetorkan lebih dari $9 juta dana investor EminiFX ke rekening pribadinya di IKBR.

Penerima mengklaim bahwa Alexandre kemudian kehilangan lebih dari $7 juta dari dana tersebut melalui investasi yang sangat berisiko pada platform perdagangan online IBKR, serta melalui kelalaian IBKR sendiri.

Pada tanggal 6 Juli 2022, semua yang tersisa bagi Penerima untuk dipulihkan bagi Pelanggan dari akun IBKR pribadi Alexandre adalah $1.752.994,40.

Pada saat Penerima ditunjuk untuk mengambil alih platform perdangangan instrumen keuangan EminiFX, total kerugian di EminiFX (tidak termasuk keuntungan yang dijanjikan) berjumlah $55.397.380, menurut Laporan Kondisi Keuangan yang diajukan oleh Penerima dalam Tindakan CFTC.

Catatan Poin - Poin Penting

1. Atas Penyebab Tindakan Pertama, memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan terhadap Tergugat, atas Kelalaian Berat, dalam jumlah tidak kurang dari $7.287.055,60, ditambah bunga, biaya, dan ongkos pengacara;

2. Pada Gugatan Kedua, memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan terhadap Tergugat, atas Kelalaian, dalam jumlah tidak kurang dari $7.287.055,60, ditambah bunga, biaya, dan honorarium pengacara;

3. Pada Gugatan Ketiga, memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan terhadap Tergugat, atas Bantuan dan Dukungan terhadap Pelanggaran Kewajiban Fidusia, dengan jumlah minimum tidak kurang dari $7.287.055,60 ditambah ganti rugi hukuman, bunga, biaya, dan honorarium pengacara.

4. Memberikan kepada Penggugat ganti rugi lain dan lebih lanjut sebagaimana yang dianggap adil dan pantas oleh Pengadilan ini.

5. Kasus ini kini telah dilimpahkan dari USDC Distrik Selatan New York ke Pengadilan Negeri – Mahkamah Agung Negara Bagian New York, Distrik New York.

Silakan ketik: ib atau eminifx , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.