Ponzi Forex & Kripto PGI Global Mengalihkan $57 juta Untuk Mendanai Gaya Hidup Mewah

SEC Mendakwa Pendiri PGI Global Kasus Forex dan Kripto Senilai $198 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengajukan tuntutan terhadap Ramil Palafox karena diduga menipu investor di seluruh dunia sekitar $198 juta (setara sekitar Rp 3,3 Triliun) melalui perusahaannya, PGI Global, sementara secara pribadi menggelapkan lebih dari $57 juta (setara sekitar Rp 961 Milyar) dari dana tersebut.

Keluhan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, menuduh bahwa dari Januari 2020 hingga Oktober 2021, Palafox memasarkan PGI Global sebagai perusahaan perdagangan aset kripto dan valuta asing yang sah yang menawarkan jaminan keuntungan tinggi kepada investor yang membeli paket “keanggotaan”.

Menurut pejabat regulasi, operasi Palafox runtuh pada akhir tahun 2021 setelah berfungsi sebagai skema mirip Ponzi di mana dana investor baru digunakan untuk membayar keuntungan yang seharusnya kepada investor sebelumnya.

“Palafox menarik minat investor dengan daya tarik keuntungan terjamin dari aset kripto canggih dan trading forex”, tetapi alih-alih berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya menggunakan dana investor jutaan dolar, kata Scott Thompson, Associate Director Kantor Regional SEC di Philadelphia.

Seperti yang ditegaskan lembaga itu, kerugian konsumen akibat penipuan investasi terus meningkat di Amerika Serikat, dengan peningkatan lebih dari 20% tahun lalu, mencapai hampir $4 miliar.

Lamborghini Dan Berbagai Barang Mewah

Pengaduan tersebut merinci bagaimana Palafox diduga menghabiskan uang investor untuk membeli Lamborghini, barang-barang ritel mewah, dan pengeluaran pribadi lainnya, alih-alih melakukan aktivitas perdagangan yang sah.

SEC menuduhnya memanfaatkan taktik pemasaran bertingkat untuk memberi insentif kepada anggota yang sudah ada agar merekrut investor baru, sehingga memperluas jangkauan skema tersebut.

Laura D'Allaird, Kepala Unit Cyber dan Teknologi Baru SEC, mencatat bahwa Palafox “menggunakan kedok inovasi” sambil membuat klaim palsu tentang keahlian kripto dan sistem otomatis bertenaga AI.platform perdaganganuntuk menutupi apa yang pada dasarnya merupakan “penipuan sekuritas internasional.”

SEC tengah berupaya mendapatkan putusan pengadilan permanen, pembatasan berbasis perilaku yang mencegah Palafox berpartisipasi dalam usaha serupa, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah beserta bunganya, dan hukuman perdata.

Selain itu, BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, dan Linda Ventura telah ditetapkan sebagai terdakwa yang dibebaskan dari tuntutan ganti rugi oleh SEC atas keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah.

Dalam tindakan paralel, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Virginia telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Palafox, yang telah didakwa di Pengadilan Distrik AS.

Transformasi Signifikan Di SEC

Banyak hal yang terjadi secara internal di SEC akhir-akhir ini. Badan tersebut mengalami transformasi besar-besaran di bawah pimpinan sementara Mark Uyeda, yang menggunakan masa jabatan singkatnya untuk menerapkan sejumlah perubahan pro-kripto.

Kini, Paul Atkins telah resmi ditunjuk sebagai Ketua SEC, yang dicalonkan oleh Donald Trump. Bagi industri mata uang kripto, Atkins dipandang sebagai sosok yang disukai setelah beberapa tahun di bawah Gary Gensler, yang secara umum dipandang skeptis terhadap aset digital.

Sementara itu, latar belakangnya ditandai oleh inisiatif pengetatan anggaran yang diusulkan oleh pemerintahan presiden yang baru, yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pada lembaga-lembaga federal.

Sebagai bagian dari program pembelian saat ini, SEC dapat kehilangan sekitar 10% dari tenaga kerjanya, karena sekitar 500 karyawan telah menerima tawaran sebesar $50.000 untuk mengundurkan diri secara sukarela.