PONZI 283 Juta Dolar ! Regulator Yakinkan Korban Broker Traders Domain Untuk Lengkapi Berkas

Batas Waktu CFTC, 28-Juli-2025

Pada tanggal 30 September 2024, CFTC mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida yang mendakwa penipuan dan penyalahgunaan terhadap para terdakwa berikut: Traders Domain FX Ltd., d/b/a The Traders Domain; Ares Global Ltd., d/b/a Trubluefx; Fredirick Teddy Joseph Safranko alias Ted Safranko; David William Negus-Romvari; Algo Capital LLC.; Algo FX Capital Advisor LLC., sekarang dikenal sebagai Quant5 Advisor LLC.; Robert Collazo Jr.; Juan Herman alias JJ Herman; John Fortini; Steven Likos; Michael Shannon Sims; Holton Buggs Jr.; Centurion Capital Group Inc.; Alejandro Santiestaban alias Alex Santi; Gabriel Beltran; dan Archie Rice. [Gugatan Perdata No. 24-cv-23745-RKA] [Lihat Rilis Pers CFTC No. 8997-24]

Dalam proses litigasinya yang masih berlangsung, CFTC menuntut ganti rugi penuh kepada nasabah yang ditipu, pengembalian segala keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, sanksi moneter perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan perintah pengadilan permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas dan peraturan CFTC, seperti yang didakwakan.

Divisi Penegakan Hukum memberi tahu nasabah bahwa partisipasi sebelumnya dalam survei nasabah rahasia sukarela CFTC atau pengajuan lain yang dibuat kepada CFTC TIDAK memenuhi syarat seseorang sebagai penggugat. Klaim resmi harus diajukan.

CFTC memberi tahu nasabah bahwa proses klaim Traders Domain akan berakhir pada tanggal 28 Juli. Nasabah yang yakin bahwa mereka mungkin menjadi korban dalam dugaan skema penipuan ini didesak untuk menyelesaikan proses klaim sebelum tanggal tersebut agar memenuhi syarat untuk putusan pengadilan di masa mendatang.

Informasi tentang kepengurusan yang ditunjuk pengadilan dan cara mengajukan klaim paling lambat tanggal 28 Juli 2025 tersedia melalui situs web: https://tradersdomainreceivership.com/.

Latar Belakang Penipuan Skema Ponzi

Pengaduan menuduh bahwa, antara lain, para terdakwa secara individu, dan terkadang bekerja sama, membuat pernyataan penipuan yang material kepada nasabah mereka dan menyalahgunakan dana nasabah.

Singkatnya, lebih dari 2.000 nasabah menyetorkan tidak kurang dari $283 juta (setara lebih dari Rp 4,5 Triliun) terkait dengan dugaan penipuan tersebut.

Pengaduan tersebut menuduh setidaknya sejak November 2019 hingga saat ini, TD, Safranko, dan Negus-Romvari mengatur skema berlapis untuk meminta dana guna memperdagangkan transaksi komoditas ritel dengan leverage atau margin, khususnya pasangan emas dengan dolar AS (XAU/USD), serta berbagai komoditas lainnya, melalui akun gabungan dan individu.

Pengaduan tersebut menyatakan bahwa TD, Safranko, dan Negus-Romvari melakukan kesalahan penyajian lisan dan tertulis yang bersifat penipuan dan material, serta menyalahgunakan dana nasabah.

Pengaduan tersebut menuduh TD dan Safranko memalsukan catatan perdagangan dan penerus TD, Trubluefx, semakin menyalahgunakan dana nasabah dengan tidak mengembalikan uang tersebut meskipun ribuan nasabah telah berulang kali mencoba mengakses dan/atau melikuidasi akun mereka.

Menurut pengaduan tersebut, TD, Safranko, dan Negus-Romvari juga menggunakan individu dan entitas lain (sponsor) atas nama TD, dengan masing-masing sponsor bertindak seperti jari-jari yang memanjang dari pusat TD.

Sponsor Algo Capital dan Algo FX Capital Advisor (n/k/a Quant5), dan agen mereka Collazo, Herman, Fortini, dan Likos; Sims; Buggs; dan Centurion, dan agennya Santi, Beltran, dan Rice, juga secara curang menjaring nasabah dan menyalahgunakan dana.

Sponsor secara aktif mengabaikan tanda-tanda bahaya dan terus menjaring nasabah, membantu menciptakan kesan palsu bahwa nasabah berpartisipasi dalam perdagangan yang sah bahkan ketika skema tersebut berada di ambang kehancuran.

Keanehan Broker Traders Domain Sejak 2022

Pada musim gugur tahun 2022, nasabah mulai mengalami penundaan penarikan dana yang ekstrem dan/atau tidak dapat menarik dana mereka.

Menurut pengaduan tersebut, TD, Safranko, dan Negus-Romvari, serta para tergugat sponsor memberikan banyak alasan yang saling bertentangan atas penundaan tersebut — dengan memberikan jaminan palsu kepada nasabah bahwa dana mereka aman, dan penarikan akan diproses.

Sementara itu, para tergugat sponsor terus meminta dana dari nasabah baru dan lama untuk diperdagangkan di TD Pool, yang memungkinkan para tergugat untuk melanjutkan skema penipuan mereka selama lebih dari enam bulan dan menipu nasabah hingga jutaan dolar tambahan.

CFTC menghargai bantuan dari National Futures Association, Komisi Sekuritas Ontario, Otoritas Jasa Keuangan Saint Vincent & The Grenadines, Finantsinspektsioon (Otoritas Pengawasan dan Resolusi Keuangan Estonia), dan Komisi Jasa Keuangan Vanuatu.

Staf Divisi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Alison B. Wilson, Sean Hennessy, Sarah Wastler, Kelly Folks, Maura Viehmeyer, Michelle Bougas, Erica Bodin, Stephanie Cooper, dan Rick Glaser. Jeremy Christianson dan Christopher Beatty dari Kantor Data dan Teknologi CFTC juga turut membantu.

Nama Perusahaan: Traders Domain FX Ltd

Singkatan Perusahaan: Traders Domain

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

SItus Web: https://thetradersdomain.com/

Kode URL Broker Di WikiFX: 5981900551

Silakan ketik: traders domain , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.