The Securities Commission of The Bahamas

Tahun 1995Diatur oleh pemerintah

The Securities Commission of The Bahamas ("the Commission")(SCB) adalah badan hukum yang didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang Dewan Sekuritas tahun 1995. Sejak saat itu undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan undang-undang baru. Mandat Komisi sekarang didefinisikan dalam Undang-Undang Industri Sekuritas 2011 (SIA, 2011). Komisi ini bertanggung jawab atas administrasi SIA 2011 dan Undang-Undang Dana Investasi 2003 (IFA), yang mengatur pengawasan dan pengaturan kegiatan dana investasi, sekuritas, dan pasar modal. Komisi, yang telah ditunjuk sebagai Inspektur Jasa Keuangan dan Korporasi pada 1 Januari 2008, juga bertanggung jawab untuk mengelola Undang-Undang Penyedia Jasa Keuangan dan Korporasi 2000.

Ungkapkan pialang
Danger Peringatan tertulis
Ringkasan pengungkapan
  • Pencocokan pengungkapan Pencocokan nomor pengawasan
  • Waktu pengungkapan 2020-12-02
  • Alasan hukuman komisi dengan ini memberi tahu publik bahwa tidak keduanya Cash Forex Group , maupun agen dan/atau konsultannya, adalah pendaftar komisi dan mereka belum mengajukan permohonan pendaftaran ke komisi.
Detail pengungkapan

SECURITIES COMMISSION OF THE BAHAMAS PUBLIC NOTICE No. 13 of 2020 2 December 2020 RE: CASH FOREX GROUP alias CASH FX GROUP alias CASH FX GROUP SA alias CFX atau CFX GROUP

komisi sekuritas dari pemberitahuan publik bahama no. 13 Tahun 2020 2 Desember 2020 re: Cash Forex Group alias cash fx group alias cash fx group sa alias cfx atau grup cfx pemberitahuan ini dikeluarkan oleh komisi sekuritas bahama (“komisi”) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang industri sekuritas, 2011, undang-undang dana investasi, 2019 dan undang-undang penyedia layanan keuangan dan perusahaan, 2000 (tindakan). telah menjadi perhatian komisi bahwa suatu entitas dirujuk dengan berbagai sebutan, yaitu Cash Forex Group /cash fx group/cash fx group sa/cfx/cfx group (selanjutnya secara kolektif, “ Cash Forex Group ”), dapat melakukan kegiatan yang dapat didaftarkan berdasarkan satu atau lebih tindakan. komisi dengan ini memberi tahu publik bahwa tidak keduanya Cash Forex Group , maupun agen dan/atau konsultannya, adalah pendaftar komisi dan mereka belum mengajukan permohonan pendaftaran ke komisi. oleh karena itu, setiap tindakan kegiatan yang dapat didaftarkan oleh organisasi ini, agen atau konsultannya di atau dari yurisdiksi ini merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa tindakan. jika organisasi ini, agen atau konsultannya dengan cara apa pun menganggap diri mereka sebagai sekuritas yang beroperasi sepenuhnya patuh dan bonafide, atau bisnis jasa keuangan di atau dari yurisdiksi ini, mereka melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan/atau sanksi peraturan berdasarkan hukum bahama yang relevan. latar belakang komisi telah menentukan bahwa Cash Forex Group adalah entitas pemasaran berjenjang (mlm) menggunakan situs web https://cashfxgroup.com. ada beberapa tingkatan di mana individu dapat bergabung dengan paket tersebut, yang terendah adalah $300,00. setiap level memiliki pembayaran persentil yang berbeda dengan pembayaran masuk yang lebih besar membayar persentil yang lebih besar dari keuntungan yang diklaim diperoleh. Cash Forex Group , beroperasi dengan berbagai nama yang tercantum di atas, menargetkan warga bahama melalui berbagai pertemuan zoom yang mengklaim sebagai berikut:  bahwa anggota atau pesertanya di sini di bahama tidak harus melakukan perdagangan sendiri, karena ada tim profesional di Cash Forex Group yang berdagang atas nama mereka, terlepas dari 2 fakta itu Cash Forex Group dan agennya tidak terdaftar di komisi untuk berdagang untuk orang lain.  itu Cash Forex Group Pelanggan Bahama akan mendapatkan bunga 1% per hari selama lima hari dalam seminggu dari uang yang diinvestasikan Cash Forex Group .  itu Cash Forex Group Anggota dan tamu tidak perlu merekrut siapa pun atas nama perusahaan. namun, peserta Bahama saat ini telah didorong, melalui rapat zoom, untuk memfasilitasi pendaftaran peserta baru dan penyetoran uang mereka selanjutnya dengan grup forex tunai, suatu tindakan yang memberi penghargaan finansial kepada fasilitator. komisi menyadari itu Cash Forex Group , melalui presentasi zoom, terus menginformasikan tentang mengadakan kontrak dengan warga Bahama untuk berdagang atas nama mereka, tanpa memiliki izin dari komisi untuk melakukan hal yang sama. komisi selanjutnya memberi tahu publik tentang pemberitahuan peringatan berikut yang dikeluarkan oleh regulator asing terkait Cash Forex Group :  pada tanggal 11 desember 2019, Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, mengeluarkan peringatan publik tentang grup ini, yang menyatakan bahwa diyakini grup tersebut menyediakan produk atau layanan yang memerlukan otorisasi dari badan pengatur tersebut;  pada 1 september 2020, superintendencia de mercado de valores (smv), regulator sekuritas untuk republik panama, mengeluarkan rilis publik terhadap kas fx grup sa publik diberitahu bahwa kas fx grup sa belum diberikan jenis apa pun lisensi atau pendaftaran oleh smv dan oleh karena itu tidak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pasar sekuritas di atau dari panama, yang meliputi perdagangan valas; dan  pada tanggal 10 november 2020, british columbia sekuritas commission (bcsc) dari british columbia, canada, mengeluarkan advisory terhadap Cash Forex Group . bcsc memperingatkan publik untuk berhati-hati saat berhadapan dengan Cash Forex Group , karena tidak terdaftar untuk memperdagangkan, atau memberi nasihat tentang sekuritas atau derivatif di british columbia. komisi di sini menginformasikan bahwa siapa pun yang ingin menjalankan bisnis sekuritas atau jasa keuangan dengan organisasi ini, agen atau konsultannya, harus mengetahui bahwa mereka melakukannya dengan entitas dan atau individu yang tidak terdaftar di komisi untuk beroperasi di dalam atau dari bahama. oleh karena itu, komisi mendesak masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan yang luar biasa sebelum terlibat dalam kegiatan bisnis apa pun dengan salah satu entitas subjek. selanjutnya, siapa saja yang memiliki keluhan dan atau informasi sehubungan dengan salah satu organisasi yang disebutkan di atas harus menghubungi: mr. gawaine ward, manajer senior, departemen penegakan hukum, komisi sekuritas bahama email: info@scb.gov.bs atau enfdept@scb.gov.bs.
Lihat asli
Lampiran terkait
Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2022-01-01
DAFTAR WASPADA INVESTOR
Without Capital

Danger

2024-10-21
PIP PUNCAK
APEX-PIP

Danger

2022-05-04

Periksa kapanpun Anda mau

Unduh Aplikasi untuk informasi lengkap