Detail pengungkapan -

Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

EuropeMarket

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-09-28
Alasan hukuman Perusahaan yang sebelumnya juga mengoperasikan platform economix.io ini tidak diawasi oleh BaFin.

Detail pengungkapan

platform perdagangan europemarket.io: BaFin menyelidiki Archax LTD

28.09.2022 | topik bisnis yang tidak sah EuropeMarket Platform perdagangan .io: penyelidikan bafin ARCHAX LTD sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa ARCHAX LTD , swedia, tidak memiliki otorisasi di bawah kwg untuk menjalankan bisnis perbankan atau memberikan layanan keuangan. perusahaan yang sebelumnya juga mengoperasikan platform economix.io ini tidak diawasi oleh bafin. tidak ada informasi yang menunjukkan hubungan antara ARCHAX LTD dan perusahaan Inggris ARCHAX LTD .; sebaliknya, kemungkinan besar perusahaan yang terdaftar di Inggris telah menjadi sasaran pencurian identitas. bafin juga telah disadarkan akan hal itu ARCHAX LTD menggunakan formulir palsu dari kantor pajak pusat federal (bundeszentralamt für steuern – bzst) saat menangani operasi bisnisnya di EuropeMarket platform .io. selain itu, staf platform meneruskan "lisensi" yang diduga telah dikeluarkan untuk mereka secara pribadi oleh asosiasi keuangan eropa (efa). namun, efa tidak mengeluarkan dokumen tersebut sejauh yang diketahui bafin. sesuai dengan syarat dan ketentuan di EuropeMarket situs web .io, ez2go ltd. bertanggung jawab untuk mengoperasikan situs web. ez2go ltd. telah menjadi perhatian pengawas perbankan bafin di masa lalu. informasi yang diberikan pada EuropeMarket Situs web .io dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa platform tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan dan/atau menyediakan layanan keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah diberikan izin oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) menyarankan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk menghindari menjadi korban penipuan.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Warning

2022-07-01

Daftar hitam otoritas dan peringatan