Detail pengungkapan -

Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

HOX Global

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-09-22
Alasan hukuman Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin.

Detail pengungkapan

BaFin menyelidiki Trading Global (Hoxton), LTD

22.09.2022 | Topik Bisnis tidak sah BaFin menyelidiki Trading Global (Hoxton), LTD Trading Global (Hoxton), LTD menjalin kontak tanpa diminta dengan pelanggan Jerman dan menawarkan prospek untuk memulihkan uang yang hilang dari investasi online sebelumnya. Di situsnya, hoxglobal.com, perusahaan juga menawarkan layanan manajemen aset kepada calon pelanggan. Sesuai dengan pasal 37 (4) Undang-Undang Perbankan Jerman (Kreditwesengesetz – KWG), BaFin ingin memperjelas bahwa Trading Global (Hoxton), LTD, belum diberikan otorisasi di bawah KWG untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan . Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin. Penyedia mengklaim memiliki cabang di Swiss, Siprus, Australia, dan Inggris Raya. Selain itu, ia mengklaim terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus; namun, pendaftaran ini tidak dapat diverifikasi. Informasi yang diberikan di situs web hoxglobal.com dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk BaFin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa situs web tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan dan/atau menyediakan layanan keuangan di Jerman tanpa izin yang diperlukan. Perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di Jerman memerlukan otorisasi berdasarkan KWG. Namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. Informasi tentang apakah suatu perusahaan tertentu telah diberikan otorisasi oleh BaFin dapat ditemukan di basis data perusahaan BaFin. BaFin, Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt – BKA) dan kantor polisi kriminal negara bagian Jerman (Landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk menghindari menjadi korban penipuan.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2024-01-22

CNMV MENGELUARKAN PERINGATAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR