Detail pengungkapan -

Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

Gtradex

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-05-03
Alasan hukuman Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin.

Detail pengungkapan

gtradex.net: BaFin menginvestigasi GTradex Corporation

03.05.2022 | topik bisnis yang tidak sah Gtradex .net: bafin menyelidiki Gtradex korporasi sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa Gtradex korporasi belum diberikan otorisasi berdasarkan kwg untuk melakukan usaha perbankan atau memberikan jasa keuangan. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. informasi yang disediakan di situs web perusahaan, Gtradex .net, memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigainya Gtradex korporasi menjalankan bisnis perbankan dan menyediakan layanan keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. di bawah kwg, otorisasi dari bafin diperlukan untuk menjalankan bisnis perbankan atau memberikan layanan keuangan di jerman. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan di suatu tahap awal.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2022-02-02

Ministry of Trade Blocks 1,222 Illegal Commodity Futures Trading Websites