Detail pengungkapan -

Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

InertiaFinance

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-03-17
Alasan hukuman Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin.

Detail pengungkapan

Platform perdagangan inertiafinance.co: BaFin menginvestigasi Inertia Finance

17.03.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah InertiaFinance .co: bafin menginvestigasi keuangan inersia sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa keuangan inersia belum diberikan otorisasi di bawah kwg untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan keuangan jasa. perusahaan tidak diawasi oleh bafin. informasi dan dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa perusahaan melakukan bisnis perbankan/menyediakan jasa keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. orang yang bertanggung jawab memulai kontak dengan konsumen melalui telepon; panggilan biasanya dilakukan dari nomor telepon dengan kode area berlin (030). sejalan dengan praktik yang biasa dilakukan dalam kasus seperti itu, perusahaan menjanjikan keuntungan besar dari “perdagangan crypto otomatis”, tetapi ini tidak pernah dibayarkan kepada konsumen. "penasihat keuangan" perusahaan kemudian tidak dapat dihubungi lagi. di bawah kwg, otorisasi dari bafin diperlukan untuk menjalankan bisnis perbankan atau memberikan layanan keuangan di jerman. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di basis data perusahaan bafin.. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan konsumen yang ingin berinvestasi money online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan pada tahap awal.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Warning

2022-04-20

Daftar hitam otoritas dan peringatan